СБУ берет Андрея Мединского за ОРДЛО
![СБУ берет Андрея Мединского за ОРДЛО](https://kompromat1.online/foto/articles_foto/2018/11/02/101170.jpg)
СБУ берет Андрея Мединского за ОРДЛО
Спецслужба провела серию обысков в группе компаний DP бизнесмена из Енакиево Андрея Мединского, заявив об обнаружении доказательств финансирования террористов «ДНР» и «ЛНР»
«Управление — это, можно сказать, целое искусство, которому необходимо учиться и постоянно совершенствоваться, поскольку требования к бизнесу становятся все более жесткими» – так несколько лет назад в одном из интервью описал свои принципы ведения бизнеса «бизнесмен, спортсмен и меценат» Андрей Мединский. Как показывают последние события, очень скоро он может из практика превратиться в теоретика.
На фото – Андрей Мединский
Его основной бизнес – группа DP (аббревиатура базовой компании Мединского «Дары природы» из Дружковки), в которой ключевое место занимает ООО «ДиПи Эйр Газ» (DP Air Gas). Эта структура, директором и бенефициаром которой является Мединский, называет себя «национальным лидером по производству и дистрибуции сжатых промышленных газов и газовых смесей в Украине» (по оценкам «ОЛИГАРХА», оборот «ДиПи Эйр Газ» в 2017 г составил около 75 млн гривен) и снабжает продукцией многие госструктуры. Например, на днях «ДиПи Эйр Газ» подписал контракт на поставку сжиженного природного газа на Чернобыльскую АЭС и выиграл тендер на поставку медицинских газов больнице «Феофания» Государственного управления делами. Впрочем, у медали есть и другая сторона. Как писал «ОЛИГАРХ», в прошлом году СБУ заподозрила, что «ДиПи Эйр Газ» «осуществляет действия, направленные на финансирование или материальное обеспечение террористических организаций «ДНР»-«ЛНР» и уклонения от уплаты налогов в госбюджет Украины.
«Установлено, что ООО «ДиПи Эйр Газ» специализируется на производстве и реализации промышленных газов (гелия, аргона, пропана, закиси азота и т.д.), фармацевтических препаратов. Должностные лица указанного ООО с целью уклонения от уплаты налогов и пошлин в государственный бюджет Украины применяют схему оформления внешнеэкономических импортных контрактов с иностранными контрагентами, но фактически закупают товар у субъектов хозяйствования, находящихся на временно оккупированных территориях Донецкой области и РФ. Так, ООО «ДиПи Эйр Газ» в 2016-2017 годах осуществляло поставки из РФ в режиме «импорт» следующих товаров: «аргон жидкий высшего сорта», «инертный газ» и «пропан».
Таможенное оформление грузов осуществляется в зоне деятельности Днепропетровской таможни. Согласно имеющимся данным, отправителями в таможенных декларациях указываются: ООО «Спецсервис» (РФ) и ООО «Итон» (РФ). При этом установлено, что ООО «Спецсервис» является реальным производителем инертного газа, а, ООО «Итон» – фиктивное предприятие, не осуществляющее хозяйственную деятельность с 2016 года» – указали в СБУ. Сделаны эти выводы были в рамках уголовного производства №22016220000000238. После этого почти на год в этом кейсе наступило затишье, и казалось, Мединскому удалось «решить» проблему. Но как выяснил «ОЛИГАРХ», все оказалось с точностью до наоборот – группа DP оказалась в шаге от краха. 18 октября 2018 г. с санкции суда СБУ провела серию обысков в офисных помещениях группы DP (ООО «Дары Природы» (код ЕГРПОУ 20340885), ООО «ДиПи Менеджмент» (код ЕГРПОУ 37147067) и ООО «ДиПи Эйр Газ» (код ЕГРПОУ36858311), расположенных на 9 этаже ЖК «Киев» на Кловском спуске, 7-А. Одновременно обыск прошел и по месту жительства директора дружковского ООО «Дары Природы» (с 2016 года им является уроженец Горловки Андрей Алтабаев) в Буче. В тот же день следствие предъявило ему подозрение в совершении преступления по ч. 2 ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма), которая предусматривает от 8 до 10 лет лишения свободы.
О том, что все серьезно, говорит перечень обнаруженной спецслужбой документации. «Проведен осмотр изъятых документов, по результатам которого установлено, что они содержат данные о деятельности на неподконтрольной Украине территории Донецкой области ООО «Дары Природы» (ИНН т.н. «ДНР» 50008939), расположенного в г. Енакиево, которое осуществляет финансирование террористической организации «ДНР», и его основателя ООО «Спецсервис» (РФ, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Александровская, д. 34)…18.10.2018 указанные документы признаны вещественными доказательствами в данном уголовном производстве» – указали следователи СБУ.
По данным «ОЛИГАРХА», таганрогским ООО «Спецсервис» официально владеет кипрская компания Oliveratectrans Limited, переписка директора которой с ООО «Спецсервис», а также копии протоколов енакиевского ООО «Дары Природы» были изъяты во время обысков.
При этом в СБУ говорят, что фактически ООО «Спецсервис» подконтрольно все тому же Мединскому, чему, по данным «ОЛИГАРХА», есть элементарное подтверждение – Oliveratectrans Limited владеет контрольной долей в именной компании бенефициара группы DP – ООО «Мединский и К». Таким образом, владелец группы DP оказался в шаге от предъявления ему подозрения в финансировании терроризма, со всеми «испаряющимися» последствиями для его eiqetiquhiqhzkmp бизнеса.
Егор Кажанов «ОЛИГАРХ»
Теги статьи: Финансирование терроризмаСБУОРДЛОМединский АндрейЛНРДНРБизнес
Статьи по теме:
Семья полковника СБУ купила автомобилей на 440 тысяч долларовВ Украине задержаны «активисты», готовившие захват Верховной Рады
Раненые солдаты из «ЛНР» заявили о принуждении к боевым задачам, несмотря на необходимость лечения
Блогер-мизогин построил многомиллионный инфобизнес
Бурятскую компанию оштрафовали почти на три миллиона за недостоверное декларирование товаров
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте