НБУ уличил банк Новинского в отмывании доходов
![НБУ уличил банк Новинского в отмывании доходов](https://kompromat1.online/foto/articles_foto/2018/11/07/101525.jpg)
НБУ уличил банк Новинского в отмывании доходов
В октябре Национальный банк Украины оштрафовал четыре банка за нарушение в сфере финмониторинга. Как сообщает пресс-служба национального регулятора, НБУ проверил банки по следующим вопросам:
— отмыванию доходов, полученных нелегальным путем;
— финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В результате «Юнекс Банку» Вадима Новинского заявили письменное предостережение по неприведению в установленный срок в соответствии с требованиями законодательства Украины идентификации клиентов.
«Идея Банку» также сообщили о необеспечении выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; ненадлежащее выявление публичных деятелей.
«Альтабанк» получил предостережение о ненадлежащем исполнению обязанности разрабатывать и обновлять внутренние документы по вопросам финансового мониторинга; нарушению требований по изучению клиентов банка — публичных деятелей или связанных с ними лиц и т.д.
Банк «Центр» оштрафовали на 1,2 млн гривен за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. В частности, она заключается в проведении банком финансовых операций с привлечением агентов, действовавших от имени и под контролем банка, осуществляющих прием наличных с целью дальнейшего перевода без осуществления инкассации принятых наличных средств.
Ранее SKELET-info сообщал, что Новинский возглавил антирейтинг нарушителей антикоррупционного законодательства октября. Также Новинский занял третье место рейтинга«забывчивых» чиновников-бизнесменов, являющихся бенефициарами десятков и сотен предприятий, которые не вносили или же не сразу вносили в свои декларации сведения о eiqehiqzxiquhkmp них.
Теги статьи: Юнекс БанкОтмывание денегНовинский ВадимНБУБанки Украины
Статьи по теме:
Литва оштрафовала криптовалютную компанию на рекордную сумму за нарушение санкцийЭкс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров снова за решеткой
Мексиканские наркокартели использовали Citigroup для отмывания денег
Дело против экс-соратника Яценюка Николая Мартыненко разваливается в Европе
Скандальный собственник «Евроинвеста» Андрей Березин сбежал из России, но его коррупционное дело живет и процветает
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
![Фото](/o-icon/camera.png)
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте