В Фонде гарантирования признали Укрпрофбанк “карманным” банком Юркевича

В Фонде гарантирования признали Укрпрофбанк “карманным” банком Юркевича

02 марта 2019 г.

Ольга Филимонова

Деньги из Укрпрофбанка выводились с помощью практически всего спектра схем: кредитование связанных компаний, выведение залогового имущества, продажа по заниженным ценам высоколиквидной недвижимости, «мусорные» ценные бумаги и тому подобное. 

Об этом сообщает FinClub 

По всем признакам Укрпрофбанк был «карманным» банком, обслуживавшим компании, подконтрольные его фактическому владельцу Анатолию Юркевичу – председателю совета директоров компании «Милкиленд-Украина», – сообщила директор департамента расследований противоправных деяний ФГВФЛ Екатерина Мысник. 

Практически весь кредитный портфель банка представляло собой кредиты, выданные подконтрольным юридическим лицам, в частности ОАО «Украинский инвестиционно-финансовый альянс», ОАО «Еврофинанс», компании Lanex. Inc, и займы эти, очевидно, заведомо не были рассчитаны на возвращение.

В Фонде отметили, что банк наличными выдал кредит в сумме свыше 13,04 млн грн физлицу, связанному с его руководством и собственниками. Этот заемщик получал денежные средства через кассу банка ежедневно по 150 тыс. грн, а погашение задолженности происходило путем внутренних операций уже в период финансового кризиса банка – через перевод средств с текущих счетов Укрпрофбанка без фактического привлечения в банк реальных денег.

В подобный способ – через внутренние банковские операции без фактического поступления средств – за пять дней до введения временной администрации в Укрпрофбанке произошло «свертывание» кредитов физлиц на 56,7 млн грн. То есть займы, которые имели обеспечение, погашались за счет средств, переведенных с депозитов в этом же банке, а банк, соответственно, терял ликвидное залоговое имущество по этим кредитам.

Выводились деньги из банка и с помощью другой популярной схемы – через иностранный банк. В частности, $10 млн были выведены с Укрпрофбанка через Bank Frick & Co.AG (Лихтенштейн), которые позже были списаны в пользу eiqeeiqrzidkmp компании-нерезидента.

В результате реализации этих и других схем оценочная стоимость активов Укрпрофбанка оказалась почти в 78 раз ниже балансовой.