Вскрылся один криминальный талант Рустэма Магдеева

Вскрылся один криминальный талант Рустэма Магдеева

08 июня 2019 г.

Евгений Дятлов

Вскрылся один криминальный талант Рустэма Магдеева. Оказывается, он помогал угольным олигархам Кузбасса не платить налоги.

Помогал ему в этом Руслан Ростовцев, который давал взятки не только деньгами, но и квартирами, дорогостоящими автомобилями. Ежемесячные платежи и машина предназначались Михаилу Сербиновичу, заместителю руководителя сибирского управления Ростехнадзора

Предприниматель Руслан Ростовцев после того, как у него изъяли компрометирующие файлы на чиновников разного ранга, в ходе допросов начал сливать силовикам свои коррупционные связи. Первыми под ударом оказались высокопоставленные сотрудники Ростехнадзора.

Сейчас на очереди два заместителя руководителя Федеральной налоговой службы Сергей Аркелов и Светлана Андрющенко, а также начальник кузбасского регионального управления Любовь Аршинцева. Еще в июне Ростовцев, опасаясь ареста, рассказал, что через профессионального «решальщика» Рустэма Магдеева налоговики помогали ему уходить от налогов при экспорте угля.

[“Аргументы недели — Крым”, 27.07.2018, “Как предприниматель Руслан Ростовцев давал взятки в Ростехнадзор”: Светлана Радионова пришла в Ростехнадзор — куратором ТЭК — благодаря знакомству с Антоном Устиновым […]. Антон Устинов в 2008–2012 годы работал в секретариате тогдашнего вице-премьера по ТЭК в правительстве Владимира Путина Игоря Сечина. Естественно, было в интересах Устинова пролоббировать в Ростехнадзор своего человека. За обоими маячил бизнесмен Рустэм Магдеев, который, согласно источникам в силовых структурах, частично финансировал лоббистские усилия. Именно Устинов, водивший дружбу с Русланом Ростовцевым, свел предпринимателя со Светланой Радионовой. С Магдеевым Ростовцев познакомился позже и обнаружил много общего, по крайней мере, в Ростехнадхзоре. — Врезка К.ру]

Коррупционные связи Рустэма Эльбрусовича

Имя Рустэма Магдеева не сходит со страниц СМИ в последнее время. Наше издание посвятило ему несколько расследований, которые вызвали большой резонанс. Бывший помощник президента Татарстана, ныне российско-кипрский предприниматель, Рустэм Магдеев стал центральной фигурой в ряде крупных российских и международных скандалов. […]

И вот вскрылся еще один криминальный талант Рустэма Магдеева. Оказывается, он помогал угольным олигархам Кузбасса не платить налоги.

Как известно, угольщики при экспорте сырья пользуются налоговой льготой — нулевой ставкой НДС. «Экономия» получается большая, поскольку ставка НДС при перепродаже угля внутри России равна 18% (а скоро будет 20%). Государство, таким образом, стимулирует внешнеэкономическую деятельность, повышая конкурентоспособность наших товаров по отношению к зарубежным.

Экспортные операции способны практически вдвое увеличить прибыль, что, несомненно, является выгодным для российских компаний. Однако получение повышенного дохода связано с необходимостью подтверждения налоговым структурам применение нулевой ставки по НДС.

Здесь большое поле для злоупотреблений. Дело в том, что налоговое законодательство предписывает продавцу-экспортеру в течение 180 календарных дней после того, как груз покинет пределы России, сформировать и предъявить в налоговую службу пакет необходимых документов (копии внешнеторговых контрактов, таможенные декларации, товарные и транспортные бумаги и т.д.). После успешного подтверждения налогоплательщиком права на применение ставки НДС 0% ФНС приступает к камеральной проверке.

Причем, налоговые инспекторы, скорее всего, проведут встречные проверки, запросив накладные и счета-фактуры у поставщиков товара, вывезенного за границу. Если экспортирующая фирма на протяжении последних 6 месяцев претерпела реорганизационные изменения (смена юридического адреса, процедуры слияния или присоединения), а у того же Руслана Ростовцева такое случалось сплошь и рядом, то внимание налоговой инспекции к ее внешнеторговой деятельности будет особенно пристальным.

Более того, иногда запрашиваются документы даже у импортеров-контрагентов. Отсутствие полного пакета документов или нарушение срока представления их в налоговый орган оборачивается для экспортера штрафными санкциями и доначислением НДС. Ответственность — вплоть до уголовной. При этом, если компания без злого умысла опоздала по времени с предоставлением бумаг, то она может рассчитывать на возмещение НДС из бюджета в следующем за сделкой налоговом периоде. Вот почему угольщикам, которые зарабатывают в основном на экспорте, позарез нужны свои люди в ФНС. И чем выше уровень прикрытия, тем лучше. Рустэм Магдеев, как раз, тот самый «решала», который помогал кузбасским угольным олигархам и предпринимателям помельче, вроде Руслана Ростовцева, разруливать вопросы в ФНС.

Магдеев примерно с 2013-2014 годов хорошо знаком с заместителем главы ФНС Сергеем Аркеловым. Свел их общий знакомый — сын высокопоставленного силовика.

Магдеев, согласно источникам в силовых структурах, частично финансировал лоббистские усилия в различных органах власти. Не только в ФНС, но и, например, в Ростехнадзоре (об этом ниже).

Через Аркелова Рустем Магдеев вышел на еще одного заместителя руководителя ФНС Светлану Андрющенко. Последняя — уроженка Кузбасса — привлекла в группу «по оказанию услуг бизнесу» руководителя управления ФНС России по Кемеровской области Любовь Аршинцеву. Без Аршинцевой никуда. Уголь-то кузбасский. Работа закипела. 

Взятки и показания Руслана Борисовича

Известно, что Ростовцев экспортировал уголь не только «свой», но и с территорий непризнанных ДНР и ЛНР. Вот тут помощь налоговиков, как нельзя, кстати. Но Ростовцева подвел его величество случай. В апреле 2015 года на шахте «Талдинская-Южная» погиб руководитель предприятия — 55-летний Николай Лембер. Инцидент произошел в забое лавы №48-7, 6 апреля, в дневное время. Внезапно отслоившаяся угольная пачка нанесла смертельные травмы директору, находившемуся в тот момент под землей. В должности директора шахты Лембер проработал менее трех месяцев.

Ростехнадзор (РТН) закрыл глаза и саботировал попытки начать расследование со стороны правоохранительных органов. Однако сотрудникам следственного управления Следственного комитета РФ по Кемеровской области и Кемеровской межрайонной прокуратуры все-таки удалось произвести выемки документов на предприятии.

Каково же было их удивление, когда на жестком диске компьютера в кабинете шахтоуправления, который занимал во время своих редких визитов из Москвы Руслан Ростовцев, были обнаружены любопытные «экселевские» файлы под названием «Свод Нал-безнал». В таблицы Ростовцев заносил все свои расходы, в том числе взятки чиновникам. Оказалось, что Ростовцев много лет передавал в Ростехнадзор ежемесячно наличными по $60 тыс. Были и другие наличные расходы на РТН — от $20 тыс до $120 тыс. Некоторые записи помечены Ростовцевым так: «Передано наличными Казакевич РТН». Очевидно, бизнесмен имел в виду Артёма Казакевича, в то время сотрудника Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Взятки Ростовцев давал не только деньгами, но и квартирами, дорогостоящими автомобилями. Имеются такие пометки: «Мерс Ростехнадзор 3 936 000 рублей» (по тогдашнему курсу более $127 тыс.) или квартира, помеченная в файлах как «Ростехнадзор», за $219 240. Ежемесячные платежи и машина предназначались Михаилу Сербиновичу, заместителю руководителя сибирского управления РТН (ныне — исполняющий обязанности руководителя).

Михаил Сербинович В июне 2018 года Ростовцев был допрошен сотрудниками ФСБ. Ему пришлось долго объяснять и сами записи, и происхождение этих файлов. Говорят, чтобы не сесть самому, он начал сливать всех подряд, в том числе свои коррупционные связи в ФНС через Рустэма Магдеева.

Кстати, в ходе того же допроса Ростовцева выяснилось, что он на пару с Магдеевым покровительствовал другим высокопоставленным чиновникам Ростехнадзора. Именно они помогали Ростовцеву гасить негативные последствия многочисленных аварий на шахтах и улаживать проблемы с проверяющими. В частности, ввод в эксплуатацию шахты “Талдинская” обошелся Ростовцеву в $150 тыс. наличными, о чем есть соответствующая запись в файле excel. Информированные телеграм-каналы подробно рассказали о содержании “файлов Ростовцева”, которые касаются бывших и действующих чиновников и управленцев всех уровней — от регионального до федерального.

8 килограмм долларов для Тимура Салмановича

Одним из громких имен, засвеченных в наличной ведомости Ростовцева, оказавшейся у ФСБ, оказалось имя бывшего вице-президента РЖД по коммерции Салмана Бабаева. До 2011 года Салман Бабаев был генеральным директором Первой грузовой компании (ПГК), дочки РЖД, занимающейся в том числе транспортировкой угля. За каждую тонну угля Ростовцев платил Бабаеву всего 1 доллар наличными. Но это “всего” оборачивалась едемесячными платежами от 150 тыс. до 250 тысяч долларов, то есть 2-2,5 миллиона долларов в год, повторюсь, наличными.

ПГК была приватизирована в 2011 году, но и после этого фамилия Бабаева фигурирует в файлах Ростовцева. Последний тратил десятки тысяч долларов на дизайн и ремонт квартиры для Салмана Бабаева, который перешел из ПГК в РЖД на позицию вице-президента. Коммерсант получился из Бабаева отменный — в файле “Свод Нал-безнал” отдельной строчкой стоит сумма в $806 105, а это восемь килограммов 100-долларовыми купюрами, которые Ростовцев выдал сыну Салмана — Тимуру Бабаеву, члену совета директоров транспортной компании “СГ Транс”.

Кстати, в прошлом году Салмана Бабаева настоятельно попросили выйти на пенсию, по требованию Гепрокуратуры, из-за конфликта интересов, связанного именно с бизнесом сыновей. Теперь мы знаем, что значительная часть этого “бизнеса” была в теневой сфере — сыновья получали взятки отца, как, например, в случае Ростовцева.

Для кузбасских угольных предпринимателей отношения с РЖД являются ключевыми, иначе уголь с шахты не вывезти, не продать. Не менее ключевыми являются для “угольщиков” и Ростехнадзор с Роснедрами. Многоуровневые коррупционные контакты Ростовцева с чиновниками РТН описаны выше — про Роснедра у нас меньше информации. Известно, что Руслан Ростовцев передавал в Роснедра $200 тыс за получение лицензии. Также известно, что после июньского допроса Ростовцева у следователей появилось больше деталей — есть и имена чиновников, и новые схемы оплаты взяток за рубежом, через оффшоры. На фоне борьбы с коррупцией в последние годы наличные чиновниками РЖД, РТН и ФНС не очень приветствуются, так что сегодня именно сеть компаний Ростовцева на Кипре и в Швейцарии оказалась задействована в коррупционных схемах.

Сейчас уже досконально не разобраться, кто кого с кем знакомил и на кого вывел — Магдеев или Ростовцев. Связи переплелись настолько же плотно, как и интересы двух фигурантов. Но точно известно одно: помогая “решать” вопросы, Рустэм Магдеев старается держаться подальше от угольного бизнеса Ростовцева, который связан с контрабандой из ДНР. Это прямой путь под санкции, а туда гражданин Кипра Рустэм Магдеев не стремится. Даже наоборот — участие обоих бизнесменов в деле Lehram Capital Investments против Российской федерации https://versia.ru/biznesmen-iz-kazani-rustyem-magdeev-pomogaet-narkobaronam-iz-kolumbii-nagret-rossiyu-na-500-mln-dollarov — это попытка “подстелить соломку” на Западе, который каждый месяц вводит новые санкции против РФ. Ситуация Руслана Ростовцева осложнена тем, что он все-таки вынужден работать с непризнанными территориями — не только по углю, но, насколько известно, в области строительства тоже.

Вывод из всей этой истории таков. Коррупционный клубок только начал раскручиваться. Впереди нас еще ждет много qhiddxiqxxiqdqkmp интересного.

person-sp.com