ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни

ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни

30 июля 2019 г.

Михаил Журенков

Обнаруженные в КБ «Ассоциация» нарушения позволят Банку России обратиться в правоохранительные органы

Банк России утром 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского АО «КБ «Ассоциация», сообщает пресс-служба регулятора. Кредитная организация занимала 170-е место в банковской системе страны.

Объясняя причины отзыва лицензии, в ЦБ сообщили, что банк «Ассоциация» признал отсутствие отраженных в учете и отчетности денежных средств на счетах, открытых в нем. В ходе же проверки выяснилось, что на счетах самой «Ассоциации», открытых в иностранных банках, не хватало свыше 3,8 млрд руб., то есть в два раза больше его собственных средств.

Кроме того, указывается, что кредитная организация нарушала регулирующие банковскую деятельность федеральные законы, из-за чего ЦБ в течение последнего года вводил ограничения на привлечение в банк денежных средств физических лиц.

ЦБ пообещал направить в правоохранительные органы информацию о проводившихся банком операциях, поскольку видит в них «признаки совершения уголовно наказуемых деяний».

В самом банке «Ассоциация» сообщили, что вместе с ЦБ вскрыли факт мошеннических действий со стороны сотрудника казначейства банка. Последний «умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT», — говорится в сообщении, размещенном на сайте кредитной организации.