Руслан Демчак – «дело швах». Или как закончилось лето для собственника корпорации «Украинская бизнес группа»

08 октября 2014 г.

31 августа 2012 года сотрудники киевской налоговой милиции задержали собственника «Украинской бизнес группы» Руслана Демчака по подозрению в легализации доходов полученных преступным путем и уклонении от уплаты налогов.

Казалось бы, рядового украинца трудно взбудоражить подобного рода информацией. Махинации с землей, недвижимостью, строительством, банками и т.д. – к сожалению, стали неотъемлемой частью нашего «сегодня».

Но информация о Демчаке вызвала бурное обсуждение в СМИ. На это есть весомые причины. Во-первых, грядущие выборы в Верховную Раду. Господин Демчак зарегистрирован кандидатом в одном из избирательных округов Винницкой области. Во-вторых — общая сумма незаконных сделок с землей составила около 350 млн. грн. Сумма неуплаченных налогов в госбюджет — приблизительно 48,5 млн. грн.

Задержанию 38-летнего бизнесмена, миллионера, собственника корпорации “Украинская бизнес группа” и “ЭРДЕ Банка” Руслана Демчака предшествовали обращения народных депутатов Украины, с детальным изложением схемы работы преступной группировки.

Как следует из обращения члена комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с оргпреступностью и коррупцией Олега Новикова к главе МВД Виталию Захарченко, Р.Демчак и ряд связанных с ним лиц (12 человек) внедрили схему легализации средств через продажу незаконно полученных земельных участков. Благодаря подделанным документам о своей работе в колхозе и данным о прописке Демчак и «компания» незаконно получили земельные паи в Черкасской и Житомирской областях. Господин Демчак лично получил в собственность земельный пай коллективного сельскохозяйственного предприятия в Житомирской области, который продал в 2008 году за 50 млн. грн, при этом не уплатив государству 7,5 млн. грн налогов. Похожую аферу Демчак прокрутил и в 2010 году, продав по договору купли-продажи за 50 млн. грн. пай коллективного сельскохозяйственного предприятия в Житомирской обл… Во второй раз он также забыл о необходимости уплатить налоги в размере 7,5 млн. грн.

В целом схема легализации выглядит предельно просто: все земельные участки продавались через ООО «Строительные инновации плюс», входящую в корпорацию «Украинская бизнес группа», сделки оформлялись при участии юридической фирмы ООО «Юридическая компания «Косалтинг Групп», которая также входит в «Украинскую бизнес группу», а все расчеты проводились через счета, открытые в «ЭРДЕ Банк».

Кстати, с банком Демчака связана не менее интересная история, которая «всплыла» в другом депутатского обращении — главы подкомитета Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с оргпреступностью и коррупцией Владимира Арьева к главе СБУ Игорю Калинину. Благодаря этому стала известна информация о возможной причастности «ЭРДЕ Банк» к «отмыванию» и переведению в наличные средств в сумме свыше 400 млн. грн. за 2010—2011 годы.

Кстати, слухи о том, что основной доход банку Демчака приносят отнюдь не классические банковских услуги, ходили давно.

Схема выглядит следующим образом. Со счетов фирм, зарегистрированных на подставных людей (счета открыты в “ЭРДЕ Банке” – это обязательное условие), в качестве оплаты за простые векселя, тоже фиктивные, перечисляются деньги на счета ряда брокерских компаний, входящих в ОПГ Демчака (расчетные счета также находятся в “ЭРДЕ Банке”). Так, к примеру, на счет полтавского ООО “Финансовая компания “Контанго” за 2010—2011 годы незаконно было перечислено более 230 млн. грн. Дальше деньги в качестве погашения простых именных векселей переводились на счета физлиц, открытые в «ЭРДЕ Банке». После этого «наличка» снималась в филиалах «ЭРДЕ Банка» в столице по ул. Введенская, 29/58, проспекту 40-летия Октября, 88, проспекту Правды, 80а, в отделении на бульваре И.Лепсе, 16 или на Патриса Лумумбы 4/6. Но и это еще не все. Безопасность тех, кто обналичивает деньги со счетов, обеспечивали бравые ребята из охранного агентства «Вулкан», используя при этом травматическое оружие и спец. транспорт для перевозки денег. В этой связи «ЭРДЕ Банк» по праву может претендовать на крупнейший в Украине «конвертационный центр».

Факты махинаций собственника корпорации “Украинская бизнес группа” отнюдь не ложатся в канву так званых «жизненных позиций», о которых Руслан Демчак ранее заявлял в прессе («Власть денег» (№12 (302) від 25.03.2011). Цитируем: «Чем больше будет богатых, состоятельных людей в Украине, тем совершеннее будет украинское общество. В нем будет достаточно места для культуры, эстетики, благотворительности. Тот, кто богат, имеет возможность быть гуманным человеком».

Странно, что это говорит человек, который неоднократно обманывал государство…

А вот еще одна из его цитат: «Состоятельность дает мне право на получение материальных благ, которыми я могу поделиться с обществом». Но с каким именно обществом собирался поделиться, Демчак не уточнял. Похоже, что его благодетельность ожидала не украинцев и не Украину.

Ну что ж теперь «совершенствованием украинского общества» будут заниматься правоохранительные органы: СБУ и прокуратура. Остается надеяться, что правоохранители доведут возбужденные против Р.Демчака уголовные дела до логического eiqrridqirrkmp завершения.

Григорий Калетник, для Национального бюро расследований Украины

Теги статьи: Демчак Руслан