Прокуратура считает, что "Аккордбанк" министра финансов Маркаровой участвовал в отмывании 1 млрд грн через подставных физлиц
10 декабря 2019 г Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева о доступе к документам и вещам в банке "Восток".
Досудебным расследованием установлено, что в 2017-2019 гг банк «Восток» и ООО «Пауэр Брок» перечислили более 1 млрд грн на счета 116 подставных физлиц в «Аккордбанке», банке «Земельный Капитал», «Укрбудинвестбанке» и «МетаБанк» под видом потребительских кредитов.
"Физлица, которые получали кредиты, предоставляли банкам информацию о финансовом состоянии, объем которой недостаточный для таких операций. Они являются собственниками/руководителями/бухгалтерами юрлиц - клиентов «ОТП Банка», имеют родственные связи и возраст более 68 лет", - говорится в решении суда.
"С текущих счетов этих физлиц деньги снимались наличными, но кредиты никогда не погашались", - утверждают следователи.
Прокуратура уверена, что эти фиктивные операции проводились при содействии должностных лиц банков.
Основной владелец "Аккордбанка" Даниил Волынец, муж министра финансов Оксаны Маркаровой.
Банк "Восток" контролируется Владимиром Костельманом из "Фоззи Групп" (владеет магазинами "Сильпо", "Фора").
Алексей Комаха, eiqrtihkiqukmp class='link'>facebook.com/aleksey.komakha