Суд арестовал счета клиентов "Аккордбанка" Маркаровой, которые отмывали грязные деньги
![Суд арестовал счета клиентов "Аккордбанка" Маркаровой, которые отмывали грязные деньги](https://kompromat1.online/foto/articles_foto/2020/01/11/140717.jpg)
Суд арестовал счета клиентов "Аккордбанка" Маркаровой, которые отмывали грязные деньги
18 декабря 2019 г Печерский райсуд Киева сообщил, что удовлетворил ходатайство Киевской прокуратуры об аресте имущества в уголовном производстве 12019100060002376 от 30.05.2019 г по признакам преступлений, предусмотренных ч 2 и ч 5 ст 191 УК Украины.
Арест наложен на счета и деньги около 20-ти клиентов "Аккордбанка".
В их числе ООО "Аверит", "Мегатерм плюс", "Бумага торг проект", "Опттехно", "Харьков полимер ресайклинг", "Прайд торг", "Проминвест компани", "Меритум", "Пивденьконстрактсейл", "Пивденьконстрактбуд", "ПолиграфПак плюс", "Гофролайн" "АСС-ПолиграфПак", "Асс-ГофроПак", "АСС", "Полиграфическая бумажная фабрика" и другие.
В ходе досудебного расследования установлено, что в 2018-2019 гг разработан "механизм" с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, уклонения от налогов в особо крупных размерах предприятиями реального сектора через фиктивные бестоварные операции в "Аккордбанке".
Вышеназванные компании, по данным прокуратуры, вносили заведомо ложные сведения в первичные документы и отчетность.
Следствие утверждает, что отмывание проводилось при содействии должностных лиц "Аккордбанка".
Основной акционер банка Даниил Волынец, муж министра финансов Оксаны Маркаровой.
Прокуратура подозревает "Аккорд" в отмывании 1 млрд через подставных физлиц.
НБУ считает банк Маркаровой особо рискованным и проверит его в 2020 г в числе первых.
Алексей Комаха qhidqxiqeriqxkmp class='link'>facebook.com/aleksey.komakha
для сайта dubinsky.pro
Теги статьи: СудМаркарова ОксанаАрест счетовАккордбанк
Статьи по теме:
В деле о хищении средств "Администрации морских портов Украины" выявлено имя авторитетного "Халида"Арест счетов Vbet и Pin-UP: Печерский суд может разблокировать арестованные активы онлайн-казино
В ХМАО из-за ошибки приставов мать шестерых детей не может получить пособия
У бывшего главы российской пивоваренной компании арестовали 27 миллионов рублей
ФНС арестовала счета компании Сосо Павлиашвили после проигранных в суде дел на 16 миллинов рублей
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
![Фото](/o-icon/camera.png)
![Фото](/o-icon/camera.png)
![Фото](/o-icon/camera.png)
![Фото](/o-icon/camera.png)
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте