Миллиардная афера: прокуратура расследует факты возможного мошенничества при строительстве метро на Виноградарь

Миллиардная афера: прокуратура расследует факты возможного мошенничества при строительстве метро на Виноградарь

17 января 2020 г.

Михаил Журенков

Прокуратура Печерского района Киева расследует уголовное производство по факту возможного совершения мошенничества при строительстве первой очереди метро на жилой массив Виноградарь.

По заказу КП “Киевский метрополитен” эти работы выполняет ПАО “Киевметройстрой”, стоимость строительства составляет 5,9 млрд гривен. В прокуратуре выяснили, что неустановленные лица пролоббировали в Кабинете Министров Украины возможность повышения предоплаты за указанные работы до 95% от их стоимости. Кроме того, правоохранителям стало известно, что подрядчик положил часть предоплаты на депозитные счета, а полученные проценты – перечислил ряду фирм.

Как стало известно KV, определением от 10 декабря 2019 года Печерский районный суд Киева наложил арест на банковские счета ряда фирм, которые открыты в 21 банковском учреждении (дело №757/64545/19-к).

В материалах дела указано, что 11 мая 2019 года Киевской местной прокуратурой №6 (прокуратура Печерского района) в ЕРДР под №42019000000002358 были внесены сведения об открытии уголовного производства, предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины – мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой.

Как указано в судебном определении, 20 ноября 2018 года между КП “Киевский метрополитен” (*) и ПАО “Киевметрострой” (**) был заключен договор на осуществление работ по строительству участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции “Сырец” на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе (участок от станции “Сырец” до станции “Проспект Правды” с двумя станциями (“Мостицкая” и “Проспект Правды”) и участком вилочного ответвления в сторону станции “Виноградарь”). Стоимость работ по договору – 5,98 млрд гривен.

В соответствии с указанным договором, заказчик должен был осуществить предоплату в размере 30% от стоимости работ. При этом предельный срок использования предоплаты составлял 3 месяца с момента ее получения.

В дальнейшем, по данным следствия, неустановленные в настоящее время лица, с целью увеличения расходов бюджетных средств и получения их на подконтрольные компании, используя коррупционные связи в Кабинете Министров Украины (КМУ), пролоббировали принятие Постановления КМУ №1084 от 18 декабря 2018 года “О внесении изменений в Постановления Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2001 года №1764 и Постановления Кабинета Министров Украины от 23 апреля 2014 года №117”. В соответствии с вышеуказанным постановлением от 18 декабря 2018 года, максимальная ставка предварительной оплаты данных работ составила до 95% от их стоимости. Кроме того, данный документ предполагал, что срок использования предоплаты составляет 24 месяца.

При этом, как указано в материалах дела, организаторы противоправной схемы предусмотрели принятие указанного постановления КМУ непосредственно в самом договоре на выполнение работ по строительству метро на “Виноградарь”. Так, в п. 15.3 было указано, что “в случае изменения законодательства размер предоплаты и срок ее использования может быть изменен сторонами путем заключения дополнительного соглашения”.

20 декабря 2018 года, через 2 дня после обнародования Постановления КМУ №1084, между КП “Киевский метрополитен” и ПАО “Киевметрострой” было заключено “нужное” дополнительное соглашение. Данный документ установил максимальную авансовую оплату заказчика в размере 95% от стоимости работ по строительству, которую можно использовать в течение максимального срока – 24 месяцев.

Примечательно, что в тендерной документации по данным работам было закреплено, что осуществление предварительной оплаты проводится в порядке, который определен действующим законодательством и самим договором. И на момент подписания соглашения между КП “Киевский метрополитен” и ПАО “Киевметрострой” действовало Постановление КМУ № 1764 от 27 декабря 2001 года, в соответствии с которым предоплата не может превышать 30%.

Выдержка из материалов дела

Как указано в судебном определении, с 16 января 2019 года по 25 марта 2019 года КП “Киевский метрополитен” перечислило на счета ПАО “Киевметрострой” 2,5 млрд гривен предоплаты. В дальнейшем, в мае 2019 года, должностные лица ПАО “Киевметрострой” заключили ряд депозитных договоров с ПАО “Укргазбанк” и разместили в этом учреждении бюджетные средства в сумме более 1 млрд гривен. По мнению правоохранителей, это было сделано с целью получения прибыли в качестве процентов и дальнейшего собственного обогащения. Соответственно, бюджетные средства были использованы не на те цели, которые были определены договорами о закупке товаров, работ и услуг.

Также следствие установило, что должностные лица ПАО “Киевметрострой” направляли полученные доходы в виде процентов от депозитных договоров на счета ООО “Профи-факторинг” (***). В дальнейшем эта фирма перечислила указанные денежные средства перечислило на счета ООО “Деорстрой” (****), ООО “ФК “Фактор-Сервис” (*****), ООО “Рул” (******), ЧП “Авен-Езер” (*******) и ООО "Фактор Стандарт" (********).

10 декабря 2019 года, в ходе заседания Печерского районного суда по данному делу, прокурор Алина Головко ходатайствовала о наложении ареста на денежные средства, которые находятся на счетах ПАО “Киевметрострой” и других перечисленных выше компаний. Цель ареста – прекращение преступной деятельности и дальнейшее возмещение причиненных убытков. Суд удовлетворил ходатайство. Таким образом, арест распространяется на 83 счета, которые открыты в 21 банковском учреждении.

По данным аналитической системы Youcontrol, ПАО “Киевметрострой” было создано в декабре 1994 года. Учредителем и конечным бенефициарным собственником компании на сегодня выступает Сергей Кияшко. Владельцами крупных пакетов акций по состоянию на 3 квартал 2019 года являются оффшорные “Вантарис Лтд” (Виргинские острова) – 22,7% акций, “Катсана ЛТД” (Кипр) – 23,3 %, “Контемпорари констракшн системс” (Великобритания) – 23,3 %, T&A Industries Ltd (Доминика) – 8,37% акций, “Сан Кэпитал Прайвит Фаундейшн” (Панама) – 15%. Руководителем ПАО “Киевметрострой” указан Василий Кобиль. Размер уставного капитала – 1 млн гривен.

Сергей Кияшко – российский бизнесмен, связанный с бизнесом строительства вагонов метро. По данным Youcontrol, на сегодняшний день он зарегистрирован в Киеве. В свою очередь, как сообщали “Наші гроші”, Василий Кобиль ранее работал в предприятиях, конечным бенефициаром которых является российский бизнесмен Даниэль Гупта.

Как сообщала KV, впервые тендер на строительство первой очереди Сырецко-Печерской линии метро был объявлен  КП “Киевский метрополитен” в начале 2018 года. Поучаствовать в аукционе изъявили желание ЧАО “Интерстройтонель”, ПАО "Киевметрострой" и ООО "Строительная компания" Адамант”. Предложение последней компании было отклонено тендерным комитетом КП “Киевский метрополитен”, и эта фирма подала жалобу на его действия. В тот же период данной закупкой заинтересовались сотрудники полиции. В числе прочего, они выяснили, что банковская гарантия одного из двух оставшихся претендентов – ПАО "Киевметрострой" – похоже, была подделана. В итоге тендер был отменен.

КП “Киевский метрополитен” смогло определить фирму, которая будет строить данную ветку метро, лишь с третьей попытки. Как сообщалось выше, победителем тендера все-таки стало ПАО “Киевметрострой”. 

За полгода до этого в указанной компании произошла смена акционеров, которую в Киевсовете называли рейдерской атакой: доля украинских бизнесменов перешла к оффшорным компаниям, и предприятие попало под полный контроль российского бизнесмена Сергея Кияшко.

Отметим, тандем КП “Киевский метрополитен” и ПАО “Киевметрострой” уже фигурировал в “совместных уголовных скандалах”. Так, в июле 2019 года Нацполиция открыла уголовное производство по факту возможного присвоения бюджетных средств должностными лицами столичной подземки. Правоохранители считают, что руководство КП “Киевский метрополитен” внедрило механизм закупки некачественных товаров и услуг по завышенным ценам. В поле зрения полицейских оказались 11 договоров подряда, которые были заключены в 2018-2019 годах между КП “Киевский метрополитен” и рядом предприятий, среди которых и ПАО “Киевметрострой”.

Напомним также, столичные прокуратура и полиция расследуют уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами КП “Киевский метрополитен”, а также служебной халатности с их стороны. Правоохранители ищут виновных в возникновении миллиардного долга за полученные на условиях лизинга столичной подземкой 100 вагонов метро перед ООО “Австро-Венгерская Лизинговая Компания”. В рамках уголовного производства было вручено подозрение главному бухгалтеру КП “Киевский метрополитен”. Кроме того, в июле 2019 года суд остановил выплаты денежных средств в пользу поставщика.

Отметим, должность директора КП “Киевский метрополитен” с 17 июля 2014 года занимает Виктор Брагинский (на фото). 

Предприятие находится в подчинении Департамента транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации (КГГА), которым с 1 ноября 2019 года временно руководит Иван Шпилевой. С 13 августа и до 31 октября 2019 года директором этого департамента был Иван Федоров, а с 4 августа 2017 года по 3 декабря 2018 года – Сергей Симонов. В “промежутках” между “полноценными” руководителями департамент временно возглавлял все тот же Иван Шпилевой.

Отметим, в ближайшее время департамент должен получить нового руководителя. По результатам проведенного конкурса им может стать заместитель генерального директора КК “Киевавтодор” Валентин Осипов.

С 26 декабря 2018 года по 20 сентября 2019 года транспортные вопросы в Киеве координировал замглавы КГГА Дмитрий Давтян, на данный момент эту сферу курирует первый замглавы КГГА Николай eiqeeiqqqiquukmp Поворозник.

kievvlast.com.ua