ГПУ и ГФС подозревают «Акордбанк» и «Укргазбанк» в незаконной обналичке 211 млн через фиктивные компании
2 марта 2020 г Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство управления финансовых расследований офиса крупных налогоплательщиков ГФС об изъятии документов клиентов «Акордбанка» и «Укргазбанка».
ГФС ведет расследование в уголовном производстве 32017100110000061 относительно служебных лиц ООО «Ферко» и «Вернон Шиппинг» по признакам преступлений, предусмотренных ст 209 и 212 УК Украины.
Процессуальное руководство проводится офисом Генерального прокурора.
По мнению следователей, должностные лица ООО «Вернон Шиппинг», «Укртранстехносервис», «Ферко», «Континент Ойл», «Гербер», «Делоникс», «Винчи», «Сайгон Таун» незаконно обналичили 211 млн грн и уклонились от НДС на 16 млн.
«В ходе изучения банковских счетов ООО «Гербер», открытых в «Укргазбанке» и «Акордбанке», установлены факты перечисления денег от предприятий с признаками фиктивности, в т ч от ООО «Иволга ЛТД», «Пилигрим ЛТД», «Финик», «Инсайт» и «Либре», которые в дальнейшем незаконно переводились в наличные», - говорится в решении суда.
Основной владелец "Акордбанка" Даниил Волынец, муж министра финансов Оксаны Маркаровой.
Государственный "Укргазбанк" с 2015 г возглавляет Кирилл Шевченко.
ГФС подозревает "Укргазбанк" в отмывании и обналичке в особо крупных размерах через 26 физлиц.
В январе НБУ оштрафовал "Акордбанк" на 2,3 млн за отмывание грязных денег.
Алексей Комаха eiqetidzkidzzkmp class='link'>facebook.com/aleksey.komakha