ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
![ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах](https://kompromat1.online/foto/articles_foto/2020/04/07/149240.jpg)
ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
13 декабря 2019 г Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя по ОВД ГФС о доступе к документам и вещам около сотни клиентов "Таскомбанка".
Выемка документов в банке проводится в рамках уголовного производства 22018101110000086 по признакам преступлений, предусмотренных ст 205, 212 УК Украины.
Досудебным расследованием установлено, что группа лиц в 2018-2019 гг внедрила схему минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов предприятиями путем проведения бестоварных операций и длительное время оказывает услуги по конвертации денег из безналичной формы в наличную, используя реквизиты около сотни компаний-клиентов "Таскомбанка".
Речь идет об отмывании более 1 млрд грн через "фиктивные предприятия".
"ТАСкомбанк" принадлежит экс-главе НБУ Сергею Тигипко.
В прошлом году Нацбанк оштрафовал "Универсалбанк", который также принадлежит Тигипко, на 14 млн грн за отмывание 2,8 млрд.
В марте 2019 г Тигипко уволился с должности предправления "Таскомбанка", опасаясь уголовного преследования.
Алексей Комаха qhiqqxihhiqkhkmp class='link'>facebook.com/aleksey.komakha
для сайта dubinsky.pro
Теги статьи: УниверсалбанкТигипко СергейТАСкомбанкСудОтмывание денег
Статьи по теме:
Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров снова за решеткойМексиканские наркокартели использовали Citigroup для отмывания денег
Дело против экс-соратника Яценюка Николая Мартыненко разваливается в Европе
Скандальный собственник «Евроинвеста» Андрей Березин сбежал из России, но его коррупционное дело живет и процветает
Обвинение в отмывании миллиардов: Одиозная владелица IBOX банка Алёна Дегрик-Шевцова сбежала в ОАЭ
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте