Полтавский ГОК заказывает сопровождение грузов в порту Южный фирме с рядом уголовных дел

Полтавский ГОК заказывает сопровождение грузов в порту Южный фирме с рядом уголовных дел

09 июня 2020 г.

Михаил Журенков

Полтавский ГОК заказывает сопровождение грузов в порту Южный фирме ООО «СМТ Южный Лтд» родственника бывшего мэра Одессы, которая фигурирует в ряде  уголовных дел. Об этом редакция 368.media  узнала из материалов суда.

Речь идет о бизнесе племянника бывшего мэра Одессы Руслана Боделана Игоря. В целом в зону контроля Игоря Боделана входят около 15 компания, занимающихся всем от строительства до аудита, общепита и брокерских услуг, но мы решили остановиться пока на одной — брокерской конторе ООО «СМТ Южный Лтд», которая с 2015 года фигурирует как минимум в девяти уголовных производствах по факту незаконного экспорта и уклонения от налогов в особо крупных размерах, и фирма выступает там в качестве «серого» брокера.

Одним из  клиентов Боделана является также группа компаний Ferrexpo опального экс-нардепа Константина Жеваго, в которой также работает и имеет долю депутат Полтавского облсовета Дмитрий Спатар. Компания экспортирует железнорудные окатыши и работает и с группой TIS, и с ГП «МТП «Южный», постепенно по мере сил наращивая присутствие в последнем из-за перехода терминалов TIS в основном на сельскохозяйственную продукцию. Проводить через таможню свои грузы там любят при помощи ООО «СМТ Южный Лтд».

Однако компания замешана в ряде коррупционных схем. Практически все уголовные дела связаны с экспортом сельскохозяйственной продукции, а кроме ООО «СМТ Южный Лтд» там фигурируют ООО «ТИС-Зерно» и ООО «ТИС-Минудобрения». Уклоняются от налогов экспортеры сельхозпродукции по-разному: кто-то за счет фиктивных сделок перепродажи сводит НДС к нулевой ставке, кто-то за счет таких же сделок вообще «теряет» производителя, что позволяет тому увести урожай «в тень» и экономить десятки миллионов гривен на налоге на прибыль, а кто-то покупает зерно за наличность и не вносит это в бухгалтерию, экспортируя его по поддельным документам.

К примеру, на данный момент в ГФС расследуют дело по ч. 3 ст. 212 УК по факту уклонения от налогов в целом на сумму около 25 млн гривен оформленным на жителя Хмельницкого Валентина Романенко ООО «ТД «Хмельницкхлеб», которое экспортировало подсолнечное масло, шрот, кукурузу и пшеницу без фактического оформления права собственности за счет фиктивных сделок купли-продажи.

При этом продукция экспортировалась в Швейцарию и на Кипр, в страны с упрощенным налогообложением, а фактически шла в Тайланд и Малайзию. В итоге ООО «ТД «Хмельницкхлеб» недоплатило 12,2 млн налога на прибыли, 11,2 млн гривен НДС и необоснованно сформировало налоговый кредит на 5,8 млн гривен.

Хранилась продукция на терминалах группы TIS Ставницера, Кутателадзе, Гребенникова и Федорычева, а проводило грузы через таможню по подложным документам ООО «СМТ Южный Лтд».

В еще одном случае для минимизации налогов в Киеве создали ООО «Торговая Компания «Кодис» и экспортировали за границу якобы купленное зерно, хотя единственный сотрудник и по совместительству владелец фирмы вообще не знал, что она ему принадлежит и что-то экспортирует. Интересно, что уголовное производство тянется с 2015 года, но без особых результатов, не установлен даже ущерб, а ООО «Торговая Компания «Кодис» продолжает успешно работать до сих пор — фирму просто перерегистрировали на лондонский офшор «Лейнмор Маркетинг» и сменили директора. ООО «СМТ Южный Лтд» в данном случае опять же выступало в роли «серого» брокера, проводя через таможню заведомо сомнительную продукцию — там не могли не заметить, что услуги брокера заказывает и подписывает договор совсем не директор фирмы.

Полностью аналогичная ситуация с фиктивным ООО «Агромакс Трейд» — фирма при помощи ООО «СМТ Южный Лтд» экспортировала через Одесскую таможню ячмень, при этом жительница пригорода Черноморска призналась следствию, что стала «владельцем» фирмы за 1,5 тыс. гривен и чем занимается контора — не знает. Все закончилось тем, что суд оштрафовал на 8,5 тыс. гривен посредника, который предлагал женщине деньги, а фирма сменила директора и адрес с Киевской области на Мариуполь и продолжает работать.

Суммы ущерба бюджету от таких схем при этом колеблются от нескольких десятков миллионов гривен до нескольких сотен. К примеру, в середине 2018 года открыли дело по факту уклонения от налога на прибыль и НДС на общую сумму более чем в 320 млн гривен. В деле фигурируют черноморские ООО «Люкс Лойерс Компани», ООО «Скайконс», ООО «Астера Лайт» и ООО «Суперстоун» и их директор и владелец киевлянка Светлана Семенова, переехавшее из Киевской области в Черноморск ООО «Ситирон», киевское ООО «Те ОМ» и их директор и владелец киевлянин Олег Лысюк, а также еще два сотрудника этих фирм. Все шесть фирм в течение 2016-2018 годов занижали реальный доход в сотни раз, а неучтенное зерно экспортировали за границу опять же при помощи ООО «СМТ Южный qhidqxieithkmp Лтд».

368.media