Уголовный преступник Сергей Тигипко продолжает отмывать деньги мафии
![Уголовный преступник Сергей Тигипко продолжает отмывать деньги мафии](https://kompromat1.online/foto/articles_foto/2020/10/06/164076.jpg)
Уголовный преступник Сергей Тигипко продолжает отмывать деньги мафии
13 декабря 2019 г Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя по ОВД ГФС о доступе к документам и вещам около сотни клиентов "Таскомбанка".
Выемка документов в банке проводится в рамках уголовного производства 22018101110000086 по признакам преступлений, предусмотренных ст 205, 212 УК Украины.
Досудебным расследованием установлено, что группа лиц в 2018-2019 гг внедрила схему минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов предприятиями путем проведения бестоварных операций и длительное время оказывает услуги по конвертации денег из безналичной формы в наличную, используя реквизиты около сотни компаний-клиентов "Таскомбанка".
Речь идет об отмывании более 1 млрд грн через "фиктивные предприятия".
"ТАСкомбанк" принадлежит экс-главе НБУ Сергею Тигипко.
В прошлом году Нацбанк оштрафовал "Универсалбанк", который также принадлежит Тигипко, на 14 млн грн за отмывание 2,8 eiqrqieqiqzzkmp млрд.
В марте 2019 г Тигипко уволился с должности предправления "Таскомбанка", опасаясь уголовного преследования.
Теги статьи: Универсалбанкуклонения от уплаты налоговУголовное делоТигипко СергейТАСкомбанкОтмывание денегНБУКиевГФС
Статьи по теме:
МВД объявило в розыск Диму ЗицераЖитель Адыгеи получил условный срок за интимную переписку с несовершеннолетней
Бывший гендиректор "Трипстер" в международном розыске по делу о гибели людей в коллекторе Москвы
В Екатеринбурге пятерых участников «Талибана» приговорили к срокам до 25 лет за подготовку теракта
Правовой беспредел в Тольятти под руководством судьи Галины Королевой
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
![Фото](/o-icon/camera.png)
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте