Банк «Евразийский» разграблен олигархом Машкевичем: следствие

Банк «Евразийский» разграблен олигархом Машкевичем: следствие

Банк «Евразийский» разграблен олигархом Машкевичем: следствие

04 ноября 2020 г.

Коба Джаурия

Предприниматель снова становится фигурантом некрасивой истории?

Как сообщает журналист «Документы и Факты«, свои суровые претензии Центральный банк Рф (ЦБ) высказал к банку «Евразийский».

Возможно, что финансовое учреждение опять участвовала в нелегальном обналичивании средств и их так именуемый транзит, другими словами перекачивание в остальные места. Как подчеркивают специалисты, этого рода операции типичны для банков, имеющ?? отношение к Казахстану.

Суть в том, что ранее одноименным концерном из Казахстана («Евразийский») управлял некто Жомарт Ертаев. Он будто бы стал известным, как авторитетный обнальщик и имел уголовное истинное. Если веровать блогеру с портала «МЗК1«.

Казахстанский «Еврозийский» как раз и является главным выгодоприобретателем российского тёзки. При этом его главным обладателем вместе с 2-мя иными участникам и является, имея в активе 33,33 процента акций израильский предприниматель Александр Машкевич.

Мал «золотник» да дорог?

Банк «Евразийский» – маленький по российским банковским меркам. В денежных рейтингах по различным показателям он занимает не выше места во 2-ой сотке в банковской сфере.

К примеру, его активы чуть превосходят 3 млрд рублей. Последние четыре года банк работает только «в минус». К началу текущего года утраты  «Евразийского» составили практически 300 миллионов рублей. А незапятнанная прибыль свалилась без малого на 300 процентов. Это официальная информация с веб-сайта «Банки.ру«. Естественно, это наводит на определенные мысли.

Обычно, конкретно через маленькие финансовые учреждения и ведутся различного рода теневые операции вроде обнала средств. В силу  этого, проверка, которую задумал ЦБ, имеет под собой определенную почву.

В 2017 году в банке (в одном из подразделений) случилось возгорание. Сгорели все хранившиеся там средства. Зявлялось, что это был предумышленный поджог со стороны управляющего отделения.

Машкевич Александр Антонович: разорил свой банк чтобы ограбить собственных клиентов qzzidhiqediqzdkmp

Александр Машкевич закончит улыбаться?

И, как утверждали некоторые, изготовлено это было в целях утаить недостачу. Будто бы из банка пропали 6 миллионов долларов. По последней мере, об этом шел разговор в эфире 1-го из местных телевизионных каналов, бывшее выложено на «Ютьюб».

Концов в связи с пропажей большой суммы так найдено и не было. В качестве догадки говорили мысли, что все было изготовлено будто бы в интересах высшего руководства.

К примеру, большая резонанс поднялась в свое время из-за публикации на казахстанском портале LS  cлов сейчас уже экс-руководителя банковского департамента платежных карт Татьяны Бурнакиной.

Она поведала, что  в банке преуспевает внутреннее мошенничество со стороны самых высших управляющих вплоть до снятия средств со счетов клиентов и перевода их на счета свои.

Никаких определенных имен названо не было. Однако г-жа Бурнакина оговорилась, что и процитировал вышеназванный веб-сайт LS: «Можно приобрести всё, похитить всё и недопустить за всё это наказания».

Наверняка, эти слова полностью можно отнести в существенной степени и к обладателям банка. А в их числе, напомним, считается и предприниматель из Израиля Александр Машкевич. Лично он не единожды попадал в передряги со резонансным привкусом.

Африканская «дружба»

Предприниматель Александр Машкевич – фигура довольно скрытная, как и большая часть людей его круга. «Сиять» еще раз не любит. Однако кое-что всплывает. Как заявляется, как не прячь, а шила в мешке не скроешь.

Данная история выплыла примерно 2 года назад. Дело касалось дальной Африки, а, поточнее, африканской республики Конго. Там произошел очередной захват государственной власти.

В силу этого, Запад закончил совсем финансировать правительство республики.  Обыденное в схожих ситуациях явление, когда государство оказывается в изоляции от остального мира.

И здесь выясняется, что солидарность с западными государствами показали не все. Само правительство Конго, быть может, в пику, собралось сделать достоянием гласности переговоры. Которые провело с кредитной организацией России ВТБ.

Эти переговоры касались привлечения в Конго 1 млрд долларов будто бы для выделения финансовых средств «стратегических проектов». На 1-ый взор, все было разумно, так как ВТБ и сам находился  под «буржуйскими» санкционными мерами.

Вкладывать было намечено, сначала, горно-рудные объекты, которые разрабатывала наикрупнейшая на материке горнопромышленная группа Gесаmines. А здесь – самое увлекательное. Вместе с ВТБ в партнеры к Gесаmines навязалась компания Eurasian Resources Group (ERG), которая владеет целым набором активов в Республике Казахстан.

По имеющейся информации чуток позднее, ранее ВТБ и ERG подписали «меморандум о взаимопонимании». Подпись со стороны последней в тексте документа сделал глава Совета руководителей Александр Машкевич.

Ведь он оказался одним из главных владельцев акций ERG. Выходит, что предприниматель «тихой сапой» оказал поддержку режиму страны-изгоя! К слову, в партнеры к для себя Машкевич взял другую приметную (приемущественно, в нелицеприятных историях) фигуру – российского олигарха Мусу Бажаева.

Тот издавна уже влез в африканские дела, почаще всего авантюрного характера.  Это африканское «сафари» предпринимателей тщательно расписала газета «Версия«.

Развлечения «яхтсмена» Машкевича

Ну какой бизнесмен не любит яхты – наиболее дорогостоящие и комфортабельные. К примеру, судно под прекрасным заглавием» Саварона». Машкевич чрезвычайно обожал прокатиться на этой судне. И не лишь прокатиться.

Пару лет назад он был «застукан» милицией за развлечениями, которые морально устойчивых людей не особо красят. Вместе с группой казахстанских и киргизских предпринимателей, он, по домыслам, попал в тесноватой (вероятно, во всех смыслах) компании с неидеальными девицами «с пониженной социальной ответственностью».

В официальном порядке вся компания собралась, чтоб отпраздновать именины турецкого муниципального деятеля. Ататюрка. Итоговое количество гостей перевалило за 20 человек. Видно, отметили с размахом. Как подчеркивал блогер на»Ньюсру» будто бы за проведенное с девицами время каждому из мужской части компании пришлось «отвалить» от 3 до 10 000 долларов.

В скандальной ситуации была и дочь предпринимателя, которая инкриминировалась в коррупционных преступлениях в организации Машкевича ENRC. Дело касалось ее работе в Африке (как понятно, одной из вотчин папы) и Казахстане. Однако тогда все обошлось.

А вот что касается истории с «Евразийским», то обойдется ли все для самого Машкевича?


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Вице-мэр Москвы Петр Бирюков может быть косвенно связан с финансовыми мошенниками, орудующими на брокерском рынке.…
В московском регионе начал разворачивать бизнес краснодарский застройщик Dogma.
Леонид Горнин мог знать о финансовых нарушениях в Минобороны и ничего не предпринять, а у его сына может быть бизнес в Лондоне.…
Приход нового главы Минпромторга, перераспределит рынок электроники.
Глава Комитета по ЖКХ Димитровграда Марат Валиев заключает контракты сам с собой.…
До того, как Кадыровы присягнули Путину, клан занимался спекуляцией — у семьи была нефтяная скважина в селе Виноградное и пять КАМАЗов с сам…
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Как вы считаете, санкции влияют на обычных граждан России больше, чем на политическую элиту?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте