Нардепы пытаются убрать из закона норму об усиленном финмониторинге публичных деятелей
Нардепы пытаются убрать из закона норму об усиленном финмониторинге публичных деятелей
Народные депутаты зарегистрировали два законопроекта, пытаясь убрать с закона норму, согласно которой все народные депутаты являются пожизненно «публичными деятелями» и подпадают под усиленный финансовый мониторинг согласно закону по борьбе с отмыванием денег.
Об этом заявила Ольга Василевская-Смаглюк, член комитета комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, пишет 368.media.
В прошлом году Верховная Рада приняла закон по борьбе с отмыванием денег. Это так называемый закон о финансовом мониторинге, которым внедрялась 4 директива ЕС и вводились новые правила работы для субъектов финансового мониторинга при осуществлении операций.
Этим же законом было установлено, что публичные деятели, депутаты, министры, другие высокопоставленные лица, имеют этот статус пожизненно, а потому подлежат более тщательной проверке происхождения их средств. Сегодня многие народные депутаты пытаются избавиться от статуса публичного лица. Они не хотят подвергаться усиленному финансовому мониторингу при осуществлении финансовых операций. Целые фракции Верховной Рады оказывают на наш комитет давление для принятия одного из двух законопроектов, чтобы ограничить этот статус до одного или до трех лет.Василевская
Таким образом, депутаты хотят снять с себя обязанность подпадать под усиленный финансовый мониторинг и внести правки в риск-ориентированный подход, введенный 361 законом о борьбе с отмыванием средств. С ее слов, комитет предлагает компромиссное решение, которым с одной стороны публичные деятели и впредь будут подпадать под усиленный финансовый мониторинг, с другой, будет обеспечено недискриминационный подход к их обслуживанию.
Компромисс состоит в нескольких правилах. Правило первое: никакой дискриминации в связи со статусом. Если Нацбанк заметит такие практики банк будет наказан. Правило второе: никаких оценочных суждений, не подкрепленные фактами. Если банк решил присвоить высокий или неприемлемо высокий уровень риска, он должен объяснить, опираясь на факты, почему так произошло. Правило третье: члены семьи публичного деятеля и связанные с ним лица защищаются законом от дискриминации и необоснованного присвоения риска. А также главное: если банк попытается сымитировать оценку риска, вместо ее качественного проведения, он будет eiqeuidekiqkzkmp наказан.Василевская
Комитетпо вопросам финансов, налоговой и таможенной политики будет рассматривать вопрос внесения соответствующих правок в закон по борьбе с отмыванием денег.
Теги статьи: ФинмониторингОтмывание денегНародный депутат УкраиныКоррупцияВасилевская-Смаглюк Ольга
Статьи по теме:
Бывший зампрокурор Москвы и координатор фонда признались в получении и посредничестве при передаче взяткиЭкс-вице-губернатор ЯНАО Андрей Воронов арестован на два месяца
Тимур Турлов работает насосом для вывода денег из России
Патриот или прозападный крот: какое истинное лицо у Валерия Фалькова?
Директора ЧЭМК Ходоровского обвиняют в коррупции
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
Загрузка...
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте