УКРАИНСКИЙ ЯНТАРЬ КОНТРАБАНДОЙ ШЕЛ В ГОНКОНГ ЧЕРЕЗ ПРИБАЛТИКУ
УКРАИНСКИЙ ЯНТАРЬ КОНТРАБАНДОЙ ШЕЛ В ГОНКОНГ ЧЕРЕЗ ПРИБАЛТИКУ
В Ровенской области пограничники ликвидировали международный канал контрабанды янтаря. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ
Схема, которую создали преступники, была достаточно замысловата. Первоначально злоумышленники приобретали сырец янтаря, который добывали в Литве, а после ввозили его в Украину через территорию Польши с использованием двойного пакета товаро-сопроводительных документов. Цель транзита – необходимость, якобы, обработки «солнечного камня» на одном из украинских предприятий с последующим обязательством обратного вывоза в Литву.
Уже в нашей стране янтарь меняли на тот, что добыли на территории Житомирской, Волынской и Ровенской областей. При этом качество местного «солнечного камня» в разы превышает прибалтийский аналог. После этого янтарь контрабандой вывозили в Литву. В свою очередь, «импорт» литовского происхождения, как правило, переправлялся в страны Дальнего Востока, как добытые в Украине.
В качестве гарантии на счет банка-посредника в Нью-Йорке осуществлялись платежи за полученную на переработку продукцию. Следователи установили, что эти платежи, в размере 240-340 долларов за килограмм несортированного янтаря, были расчетом за добычу сырья.
Мошенники также покупали незаконно добытый янтарь в Ровенской области. За камни рассчитывались наличными средствами на значительные суммы. Стоимость одной тонны «солнечного камня» превышала 100 тыс. долларов. После сортировки и упаковки ценные камни легализировалось путем предоставления в таможню документов о ре-импорте вроде «обработанного» сырья в Гонконг. Теневая продажа проводился через Интернет, средства за продукцию поступали на карточные счета организаторов eiqtiqeuiqrkkmp схемы.
http://368.media/
Теги статьи: ЯнтарьКонтрабанда
Статьи по теме:
В Шереметьево задержали женщину с 50 тысячами евроКуда исчезают запчасти для авиационной техники с завода "Ростеха"
Таможня изъяла тонну полуфабрикатов для наркотиков
Крупная партия ингредиентов для наркотиков из Центральной Азии задержана в Москве
Таможенники Шереметьево обнаружили контрабанду более чем на 20 миллионов рублей
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
Загрузка...
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте