США подали в суд, чтобы конфисковать имущество, связанное с Коломойским и Боголюбовым
![США подали в суд, чтобы конфисковать имущество, связанное с Коломойским и Боголюбовым](https://kompromat1.online/foto/articles_foto/2022/01/21/201361.jpg)
США подали в суд, чтобы конфисковать имущество, связанное с Коломойским и Боголюбовым
США требуют конфисковать имущество, связанное с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Департамент юстиции США считает, что активы следует арестовать из-за нарушения закона об отмывании денег.
Решение об этом будет рассматривать Окружной суд Южного округа Флориды. Это уже четвёрный иск по делу Коломойского в США.
Более 6 миллионов долларов выручили от продажи коммерческой недвижимости в Далласе. Она удерживалась и улучшалась благодаря разворовыванию и мошенничеству с "Приватбанком" в Украине. Эти деньги подлежат конфискации на основании нарушения федерального законодательства об отмывании денег,
– отметили в ведомстве.
В исках говорится, что Коломойский и Боголюбов отмывали незаконные деньги с помощью множества банков. Лишь после этого олигархи перевели их в США.
Коломойский скупил недвижимость в США за деньги украинцев
Американцы Мордехай Корф и Уриэль Лабер, соратники Коломойского и Боголюбова, действовали из офисов в Майами. Они создали сеть компаний Optima для дальнейшего отмывания незаконно присвоенных денег. Они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов.
Несколько структур Optima использовали прибыль от недвижимости CompuCom в Далласе, купленную за присвоенные деньги, для оплаты модернизации и обслуживания зданий Stemmons Towers. В 2019 году эти здания продали. 6 миллионов долларов до сих пор принадлежат специально созданной компании 87STE eiqtitidzqkmp LLC.
Минюст США хочет аннулировать договор о доверительном управлении и связанный с ним договор купли-продажи.
Теги статьи: СШАПриватбанкОтмывание денегКоломойский ИгорьБоголюбов ГеннадийАрест имущества
Статьи по теме:
Спонсоры сравнивают Байдена с магистром Йодой, а Трампа с Джабба Хаттом, чтобы удержать сторонниковБайден раздумывает о продолжении предвыборной гонки после провальных дебатов с Трампом
В США мужчина угнал машину с ребенком и бросил его на дороге
"Не с этого света": на магистрали появилось похожее на НЛО странное авто
Демократическая партия может официально выдвинуть Байдена кандидатом в президенты уже в июле
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
![Фото](/o-icon/camera.png)
![Фото](/o-icon/camera.png)
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте