Следователь Олег Сильченко узнал, как отмывались похищенные из «Судостроительного банка» деньги
Следователь Олег Сильченко узнал, как отмывались похищенные из «Судостроительного банка» деньги
Стало известно, что в производстве следователя Следственного департамента МВД Олега Сильченко оказались материалы по двум каналам по отмыванию денег.
Речь идет о Deutsche Bank и «Ландромате». Эти материалы связаны тем, что ими пользовались владельцы «Судостроительного банка». По всей видимости, таким способом они выводили из России деньги банка. Предполагается, что из «Судостроительного банка» вывели не менее 36 миллиардов рублей.
Главным собственником «Судостроительного банка» был Леонид Тюхтяев. Он дружил с людьми, живущими на Рублевке. А еще Тюхтяев известен как автор детских книг и рекордсмен на дирижаблях, аэростатах и воздушных шарах. Сейчас Леонид Тюхтяев находится за границей, как и многие другие топ-менеджеры банка. Многие из них находятся в розыске.
По имеющимся данным, показания по отмыванию денег через Deutsche Bank дал бывший председатель правления Промсбербанка Борис Фомин. Он сейчас находится в колонии из-за хищения денежных средств организации. А об отмывании денег через «Ландромат» сообщил бывший собственник банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, который тоже отбывает eiqrriqdeiqtekmp срок.
Ранее появлялась информация о допросе в исправительной колонии № 6 Тульской области Бориса Фомина. После того, как Фомин рассказал все, о чем знал, Олегу Сильченко и офицеру Криминальной полиции Германии, в отношении него совершили провокацию. По слухам, в этой провокации участвовали и сотрудники колонии.
Теги статьи: Фомин БорисСудостроительный банкПромсбербанкОтмывание денегМВД РоссииВасильченко ОлегDeutsche Bank
Статьи по теме:
Литва оштрафовала криптовалютную компанию на рекордную сумму за нарушение санкцийЭкс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров снова за решеткой
Мексиканские наркокартели использовали Citigroup для отмывания денег
Дело против экс-соратника Яценюка Николая Мартыненко разваливается в Европе
Скандальный собственник «Евроинвеста» Андрей Березин сбежал из России, но его коррупционное дело живет и процветает
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
Загрузка...
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте