Deutsche Bank, Промсбербанк и старый добрый Ландромат
Deutsche Bank, Промсбербанк и старый добрый Ландромат
Органы правопорядка ФРГ во вторник провели обыски в Deutsche Bank и в его дочернем фондовом предприятии DWS. Власти подозревают компании в отмывании денег, сообщает во вторник Spiegel со ссылкой на уголовную полицию.
Ранее МВД РФ совместно с Криминальной полицией ФРГ провели в Москве совместные допросы в рамках расследований об отмывании средств через DB с помощью зеркальных сделок.
Примерно 50 представителей прокуратуры, финансового надзорного ведомства Bafin и уголовной полиции организовали рейд в штаб-квартирах этих компаний во Франкфурте-на-Майне.
В прокуратуре отметили, что компании подозревают в махинациях с капиталовложениями, но конкретных подозреваемых не назвали.
В рамках следственных мероприятий следователь СД МВД Олег Сильченко совместно с офицером Криминальной полиции Германии Любовью Меркер-Обернэссэр провели совместный допрос в ИК-6 УФСИН по Тульской области основного свидетеля по эпизоду с отмыванием денег бывшего руководителя ЗАО «Промсбербанк» (ПСБ) Бориса Фомина, который в деталях сообщил обо всех известных ему фактах.
В производстве следователя Следственного департамента МВД РФ Олега Сильченко (вел «дело Магнитского») оказались материалы сразу по двумя крупнейшим каналам по отмыванию денег – через Deutsche Bank и «Ландромат».
Сразу после активизации российских и германских правоохранителей, США скрылся бывший топ-менеджер московского отделения Deutsche Bank Тим Уисвелл. Он является одним из ключевых фигурантов расследования об отмывании денег через это отделение. Уисвелл привлек внимание комиссии по ценным бумагами и предпочел сбежать в одну из стран Юго-Восточной Азии.
Ранее фигуранты дела о хищении средств Промсбербанка дали показания о роли в незаконном транзите денег из России сейчас уже бывшего главы трейдинга российского подразделения Deutsche Bank Тима Уисвелла. Согласно этим показаниям, данный гражданин США за ежемесячное вознаграждение в размере $100 тыс. проводил через Deutsche Bank операции с пакетами ценных бумаг и валютой, которые были частью схем по выводу денежных средств за пределы qhiddziqzdiqqdkmp РФ.
Согласно показаниям свидетелей, теневой владелец Промсбербанка Алексей Куликов нашел способ как обойти контроль DB - купил уже действующие финансовые компании с историей и допущенные к работе в качестве клиентов Deutsche bank. Такими компаниями была ИК «Файненшл бридж» и Rye, Man & Gor Securities, деятельность которых стал курировать Андрей Горбатов. Кстати, «Файненшл бридж» была приобретена у Александра Перепеличного, ставшего потом информатором западных спецслужб и погибшего при странных обстоятельствах. Особая роль отводилась помощнику Горбатова Олегу Шевелеву, в обязанности которого входил подбор номинальных руководителей этих компаний. Есть показания и на бывшего вице-президента Deutsche Bank по операциям на рынке акций Сергея Суверова. Суверов был лично знаком с Алексеем Куликовым, они состояли в приятельских отношениях.
Теги статьи: ФРГФомин Борисфинансовые махинацииСильченко ОлегПромсбербанкПерепеличный АлександрОтмывание денегМахинацииКуликов АлексейГорбатов АндрейDWSDeutsche Bank AGDeutsche Bank
Статьи по теме:
Бизнес-коуч Юлия Кузнецова обвинена в мошенничествеЧингис Акатаев признал вину о мошенничестве с авиабилетами
Moyn Islam: Is he a scammer?
Мойн Ислам и финансовые пирамиды: инвестор или аферист?
Беглый застройщик и собственник «Евроинвеста» Андрей Березин пытается скрыть разорение своего холдинга
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
Загрузка...
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте