Илья Лихтенштейн и Хизер Морган, которые обвиняются в отмывании $4,5 млрд, пошли на сделку со следствием

Илья Лихтенштейн и Хизер Морган, которые обвиняются в отмывании $4,5 млрд, пошли на сделку со следствием

Илья Лихтенштейн и Хизер Морган, которые обвиняются в отмывании $4,5 млрд, пошли на сделку со следствием

01 июня 2022 г.

Михаил Журенков

Речь идёт о февральском аресте ФБР двух подозреваемых в отмывании украденных в 2016 году с криптобиржи Bitfinex Битков. Также правоохранительные органы отчитались о конфискации у задержанных 94,636 из 119,754 BTC, которые 6,5 лет назад мошенники вывели с криптобиржи.

Россиянина и его супругу задержали на Манхэттене. Все это время пара позиционировала себя как self-made предприниматели, вместе инвестируя в компании, а Морган еще и удалось создать себе репутацию лидера мнений.

Теги статьи: ФБРОтмывание денегНовосибирская областьМошенничествоМорган ХизерЛихтенштейн ИльяКриптобиржа
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Важные статьи
Субстанции в бочках от Петра Белого
«Промомед» - компания со скандальной репутацией – упорно пытается подмять под себя рынок госзакупок.…
У губернатора Текслера "задымились" курорты?
Жители Челябинской области обвиняют регионального оператора в захламлении Кисегача.…
Арест двух заместителей больно ударит по губернатору Воскресенскому
Громкий арест двух вице-губернаторов Ивановской области может ударить по позициям руководителя региона Станислава Воскресенского, который на…
Туризм по Бачину: бюджетное лобби для «правой руки» Потанина?
Бывший управляющий девелоперскими активами «Интерроса» Владимира Потанина, имеющий весьма неоднозначную репутацию Сергей Бачин, похоже, дорв…
Уральский трубник Куйвашева: миллиарды для «своих» строителей?
Более 3 млрд рублей из бюджета Свердловской области на строительство ледовой арены «Уральский трубник» в городе Первоуральске получит компан…
Сын бывшего азербайджанского министра вложил миллионы долларов во франшизу KFC в Великобритании
Азербайджанский магнат Анар Мамедов вложил миллионы долларов во франшизу сети ресторанов быстрого питания KFC в Великобритании, выяснило «Ра…
Последние статьи
17:36Роман Троценко добывает золото с нарушениями
17:17"Лаборатория Касперского" уходит из США Фото
17:15Трое бывших сотрудников "Ростеха" получили реальные сроки за мошенничество
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
17:07Долг Насти Ивлеевой перед налоговой вырос до 20,9 миллиона рублей, счета заблокированы Видео
17:02Гарет Саутгейт ушел с поста тренера сборной Англии после поражения в финале Чемпионата Европы
17:02Врио губернатора Курской области посетил Суджанский район для предвыборной кампании
16:59Осуждённая по делу о теракте Валерия Зотова пожаловалась на тяжелые условия в колонии
16:56Как кошелек Лукашенко поставляет путинские вина в Беларусь
16:04Соратников Орбана возмутил опрос о возможном покушении на него Фото
16:02Демократы обеспокоены ограниченным доступом Байдена к информации Фото
16:00В Северной Осетии мужчину задержали за призывы к терроризму Фото
15:52Выбранный Трампом кандидат в вице-президенты оказался в «стоп-листе» России
15:52Кадыров публично раскритиковал Силуанова за запрет на финансирование выплат героям России Видео
15:50В Москве ребенок случайно выпал из окна, прыгая на диване
15:47Байден объявил о готовности провести повторные дебаты с Трампом в сентябре Фото
15:44В Кемеровской области подростки разромили кладбище Видео
15:36Дмитрий Медведев призвал к "тотальным казням" военных после видео "Азова" Фото
15:34Культуру Лабытнанги зачистят уголовными делами. Деньги бюджета раздавали близким коммерсантам Фото
15:28Под Краснодаром загорелся китайский внедорожник GAC Фото
15:26Ботинок для губернатора Лимаренко Фото Видео
15:26Сын Михаила Круга похвастался часами за два миллиона Фото
15:20Мэр Ульяновска прекратил посещать "Бургер Кинг" после шуток о его весе
14:56Зять бывшего главы российской таможни Анатолия Круглова арестован по делу о покушении на мошенничество и получении взяток
14:43Высокопоставленный северокорейский дипломат, работавший на Кубе, сбежал в Южную Корею
14:42Бывший начальник УФСБ по Томской области обвиняется в превышении полномочий и получении крупной взятки
14:41Кандидат Трампа на пост вице-президента называл его Гитлером и идиотом: что известно о сенаторе Вэнсе Фото
14:39В Германии заплатили почти 120 тысяч евро консультантам по расселению хомяков
14:37Россиянка избила сына кочергой и заставила выпить антижир за замечание из-за пьянок Видео
14:35"Отстаньте от меня!": толпа довела до слез звезду "Женского стендапа" Фото
14:32Не обошлось без мата: 12-летняя дочь передразнила скандалиста Киркорова
14:29Дети в законе: Как дочь Шакро стала гламурным блогером в Лондоне, а сын Шишкана — банкиром JPMorgan в Цюрихе Фото
14:23В Зеленограде утонул гражданин КНДР, прибывший в Москву с рабочим визитом
14:14Таможенники изъяли партию мефедрона и прекурсоров на 2 миллиарда рублей в фуре из Средней Азии Фото Видео
14:06В Курской области после атаки БПЛА загорелся завод Фото Видео
14:04В Ереване задержали российского дезертира
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Теги статей
Все теги статей
Наши опросы
Как вы считаете, санкции влияют на обычных граждан России больше, чем на политическую элиту?





Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте