Остается вакантным место главы Службы финансовой разведки Латвии

Наиболее заметной кандидатурой на должность руководителя Службы финансовой разведки (Finanšu izlūkošanas dienests, FID) остается прежняя начальница Илзе Знотиня (Ilze Znotiņa), чью кандидатуру не утвердил Сейм в июне этого года.

«Пока новый конкурс не объявлен, и, насколько я понимаю, это планируется сделать только при новом созыве Сейма. Я прекрасно понимаю, что могу снова стать кандидатом, и очень возможно, что это и сделаю», - сказала она.

На данный момент и.о. руководителя FID Том Платацис (Toms Platacis), который вместе с Илзей Знотиней непосредственно взаимодействовал с европейским экспертным комитетом Moneyval.

До назначения на должность главы FID Илзе Знотиня - партнер бюро Deloitte Legal. Имеет степень магистра международного и европейского права, которую получила в Рижской высшей юридической школе, а также степень бакалавра права в Латвийском университете. В этом году она выиграла конкурс, организованный Государственной канцелярией, чтобы второй срок, то есть еще пять лет руководить финразведкой. Ее кандидатуру поддержала и парламентская комиссия по обороне, внутренним делам и противодействию коррупции. Но Сейм не утвердил Илзе Знотиню.

В 2021 году FID выдала распоряжений на арест 209 миллионов евро. Годом ранее – было заморожено 429 миллионов евро. В 2019-м году – 345 миллионов евро, в 2018 году – 101 миллион евро. Аресты, напомним, согласно правилам, осуществляются на основе подозрений, а не решения суда. Судебное постановление требуется тогда, когда деньги конфискуются и зачисляются в бюджет страны, если их владельцу не удалось доказать, что его накопления – законны.

В отношении владельцев этих средств действует принцип "презумпции виновности". Они должны доказывать свою невиновность сами, хотя их могут не информировать в отношении какого эпизода начат процесс.

Правоохранительные органы имеют возможность требовать историю деятельности за пятнадцать лет.

Публичным критиком в связи с делами, связанными с обвинениями в отмывании преступных денег, является адвокат Дайга Силиня, которая зачистку в финансовой системе Латвии назвала "красным террором". По ее словам, под руководством Илзе Знотини система стала не только недружественной к клиентам, но и опасной, потому что деньги, которые люди вкладывают в нее, одним приказом можно арестовать, и создан специальный механизм, чтобы невозможно было ничего доказать.

"В процессе по делу о преступно нажитых средствах суд отказался допрашивать свидетелей и затребовать письменные доказательства, запретил задавать вопросы следователю и прокурору. Ничто из этого не предусмотрено Уголовно-процессуальным законом. К сожалению, такие у нас гарантии законности в области AML (Anti money laundering / противодействие отмыванию денег). Сурово", - писал в Twitter адвокат Сандис Бертаитис.

Члены Латвийской коллегии юристов указывали на случаи, когда людей подвергали репрессиям совершенно неоправданно. Задерживают, допрашивают, средства замораживают, им не разрешают открыть счета, а уже открытые блокируют. Но когда подозрение не подтверждается, нет даже извинений.

Единственным членом правительства, который воздержался при голосовании по назначению Знотини. был министр благосостояния Гатис Эглитис (Консервативная партия).

Илза Знотиня заявила, что он выполняет заказ какого-то конкретного банка, Он же настаивает на том, что FID слишком усердствует в своих требованиях, и он хочет только облегчить жизнь честным qhiqquiqquidqekmp предпринимателям.

Подкомиссии Сейма по надзору за финансовым сектором, возглавляемой Гатисом Эглитисом, удалось убрать из законопроекта положение, которое требовало бы от истинных бенефициаров безупречной репутации в сферах, подпадающих под действие закона. Это положение могло привести к отчуждению акций компании, даже если не было совершено никакого преступления.