Генпрокуратура России подала иск к банкиру о конфискации 10 миллиардов рублей
Генпрокуратура России подала иск к банкиру о конфискации 10 миллиардов рублей
Генпрокуратура России подала иск о конфискации у владельца обанкротившегося Консервативного коммерческого банка (ККБ) Андрея Трубицина и его супруги десяти миллиардов рублей, полученных в результате отмывания нелегальных доходов.
Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Банкир, считают прокуроры, занимался выводом средств за границу с использованием фиктивных болгарской и кипрской фирм. В Генпрокуратуре пришли к выводу, что все сделки с валютой и рублями в ККБ являлись ничтожными, совершенными для прикрытия противоправной деятельности Трубицина и его банка, которая подрывала экономическую безопасность государства. Вследствие чего обнаруженные деньги подлежат взысканию в доход государства. Иск подан в Гагаринский eiqrtiqhxidzrkmp суд Москвы.
Вывод активов за границу, осуществленный ККБ, в настоящее время изучает Следственный комитет России.
Теги статьи: Трубицин АндрейОтмывание денегГенпрокуратура
Статьи по теме:
Генпрокуратура требует признать Юрия Шефлера и его компании экстремистским объединением в РоссииКазахский активист Айдос Садыков умер в Киеве от ран: это было заказное убийство
Активисты призывают Генпрокуратуру проверить тексты Канье Уэста после его визита в Москву
Мексиканские наркокартели использовали Citigroup для отмывания денег
Дело против экс-соратника Яценюка Николая Мартыненко разваливается в Европе
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
Загрузка...
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте