В Майами задержали россиянина, владевшего криптобиржей, через которую с «Гидры» вывели почти миллиард долларов
![В Майами задержали россиянина, владевшего криптобиржей, через которую с «Гидры» вывели почти миллиард долларов](https://kompromat1.online/foto/articles_foto/2023/01/19/224406.jpg)
В Майами задержали россиянина, владевшего криптобиржей, через которую с «Гидры» вывели почти миллиард долларов
Офис компании был расположен в Москве-Сити.
Американский Минюст сообщил о задержании 40-летнего Анатолия Легкодымова — гражданина России и основного владельца криптобиржи Bitzlato. Она зарегистрирована в Гонконге, но работает по всему миру и, как полагает следствие, сознательно позволяет преступникам отмывать деньги. Больше всех транзакций через эту биржу провела «Гидра» — крупнейшая в мире даркнет-площадка.
По данным Минюста США, её пользователи вывели с помощью Bitzlato более 700 миллионов долларов в криптовалюте, и ещё 15 миллионов биржа получила в виде доходов от программ-вымогателей. Сами же преступники активно обращались в службу поддержки клиентов компании, и действовали под вымышленными именами.
Минюст считает, что сотрудники Bitzlato об этом знали: Легкодымов в переписках называл пользователей мошенниками с фейковыми документами, а команда биржи предупреждала его, что клиентская база состоит из наркоторговцев и «наркоманов, покупающих наркотики на "Гидре"». При этом один из топ-менеджеров якобы подчёркивал, что бороться с ними надо лишь формально — иначе это навредит eiqrrieuidqkmp компании.
Интересно, что ещё год назад об отмывании денег из даркнета через Bitzlato сообщила аналитическая компания Chainalysis. Она заявила, что офис криптобиржи находится в Москве-Сити, в башне «Федерация». Это подтвердил и расследовательский центр «Досье», добавив, что вместе с Легкодымовым Bitzlato владеют россияне Антон Шкуренко и Сергей Шахнов. Все трое бизнесменов родом из Краснодарского края.
![Открыть фото eiqrrieuidqkmp](https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/326257207_548439360548363_2681148463376908205_n.jpg?stp=dst-jpg_p403x403&_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=aee45a&_nc_ohc=JkhBgcUGFXAAX_i-AdI&_nc_ad=z-m&_nc_cid=0&_nc_ht=scontent.xx&oh=03_AdRNFbas-5fgROk8bLTtCqCAlx7GiADO_0PVzqg2HgM1bA&oe=63F0B403)
Теги статьи: Минюст СШАМайамиКриптобиржазадержание
Статьи по теме:
Аргентинцы массово переходят к криптовалютам из-за высокой инфляцииКриптобиржа Plain Chain стала рассадником мошенников: кто стоит за сомнительными схемами
«Москва-Сити» - дом родной для аферистов и мошенников
Не пора ли потрошить Воробьиные гнезда в Сити?
Владельцы криптовалютной биржи Beribit наняли 10 охранников в масках для охраны своего офиса
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
![Фото](/o-icon/camera.png)
![Фото](/o-icon/camera.png)
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте