АСВ добилось ареста имущества владельца «Инкаробанка» Ильи Клигмана

Девятый арбитражный апелляционный суд по заявлению Агентства по страхованию вкладов арестовал имущество владельца «Инкаробанка» Ильи Клигмана.

Размер требований к нему превышает 2,5 миллиарда рублей. Выяснилось, что банк в его интересах приобретал неликвидные ценные бумаги, безвозмездно отчуждал ценные активы и выдавал наличные из кассы.

Примечательно, что также Илья Клигман являлся бенефициаром банка «Агросоюз». Его обвинили в организации преступного сообщества. Следствие считает, что банка «Агросоюз» похитили более 7 миллиардов рублей. Более того, предполагается, что Клигман связан и с другими кредитным учреждениями, из которых вывели более 150 миллиардов рублей.

Как банкир стал жертвой мошенников

Банк «Агросоюз» остался без лицензии в 2018 году. Центробанк отозвал ее, а инспекционная проверка выявила дыру в капитале организации в размере 1,3 миллиарда рублей. При этом за день до отзыва лицензии из банка всего за полчаса унесли 1,5 миллиарда рублей. Это обнаружила временная администрация «Агросоюза», назначенная регулятором. По факту хищения ГУ МВД России по городу Москве возбудили уголовное дело. Клигман оказался в непростом положении, но ему предложили помощь «люди со связями». Ими оказались бывший генеральный директор международного фонда «Афроком», вице-президент фонда «Росполитика» Игорь Юрасов и бывший президент ХК «Рысь» СОБР МВД России Башир Куштов.

Илья Клигман, по всей видимости, был в безвыходном положении, поэтому он согласился на предложение Игоря Юрасова и Башира Куштова. Он передал им 500 тысяч долларов, но затем понял, что помогать ему никто не собирался. В итоге Клигман сообщил в ФСБ о преступлении. Летом 2022 года по делу о мошенничестве задержали тамбовского бизнесмена Евгения Свиридова. Сначала подробности его дела не раскрывались, но затем выяснилось, что Свиридов связан с этой историей. Таким образом, Юрасов и Куштов могли действовать вместе со Свиридовым, который наверняка знал, что Клигман нуждается в помощи, а денег у него хватает, чтобы поделиться ими.