«Дело о легализации преступно нажитых средств»: Франция оштрафовала Rietumu banka на 20 млн евро

24 апреля 2023 г.

Франция признала Rietumu Banka виновным в отмывании денег. Как сообщает программа De facto (LTV), приговор вступил в законную силу.

Rietumu Banka играл важную роль в схеме по уходу от уплаты налогов, которая действовала с 2008 по 2012 год.

Фабула дела такова. Французский бизнесмен Надав Бенсусан и его компания France Offshore помогали клиентам не платить налоги. Для этой цели основывались офшорные компании со счетами в Rietumu Banka. Клиентам France Offshore выдавались карты, которые позволяли скрытно снимать деньги во Франции.

В материалах дела отмечается, что в целом в деле France Offshore было отмыто по меньшей мере 200 миллионов евро.

Обвинения в легализации преступно нажитых средств были выдвинуты, в том числе против на тот момент председателя правления банка Александра Панкова и руководителя представительства банка во Франции Сергея Щуки.

В 2017 году Надав Бенсусан был приговорен к пяти годам лишения свободы (три из них условно) и штрафу в размере трех миллионов евро. Кроме того, ему запретили работать в сфере налогообложения; у него изъяли внедорожник и свыше 150 000 евро на более чем 20 счетах в Rietumu banka.

Александр Панков был приговорен к четырем годам условно, а Сергей Щука - к одному году условно. Rietumu banka был оштрафован на 80 млн евро. Кроме того, все причастные должны были выплатить властям Франции компенсацию солидарности в размере 10 млн евро.

Банк обжаловал приговор, и в 2021 году апелляционный суд значительно смягчил приговор - до 20 миллионов евро. А условный срок Панкова был сокращен до двух лет.

Rietumu banka от интервью передаче отказался.

Крупнейшими акционерами банка являются Esterkin Family Investments (33,12%), мальтийская компания Boswell (International) Consulting Limited (33,11%), а также Suharenko Family Investments (17,34%).

Единственным владельцем Esterkin Family Investments является Леонид Эстеркин, а единственным владельцем Suharenko Family Investments - Аркадий eiqrtiuqiqdqkmp Сухаренко.