Владельца крупных УК Екатеринбурга подвели под банкротство. Суд вскрыл обналичивание и вывод средств на коммунальном рынке

Владельца крупных УК Екатеринбурга подвели под банкротство. Суд вскрыл обналичивание и вывод средств на коммунальном рынке

27 апреля 2023 г.

Коба Джаурия

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции о солидарном взыскании с Евгения и Виктора Старокожевых 562 тыс. рублей убытков в пользу ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург». В случае неисполнения решения, допускают кредиторы, судебный акт может стать основанием для инициирования личного банкротства Старокожевых по заявлению конкурсного управляющего.

Уточним, речь идет об обанкротившейся «УЖК ЖКО-Екатеринбург», учредителями которой выступали Старокожевы. До возбуждения дела со счета должника было перечислено 562 тыс. рублей ИП Ткаченко Д.А. При этом договор и акты оказанных услуг как основание для перевода средств конкурсному управляющему переданы не были, а сведения о фактическом оказании услуг отсутствовали. Как следствие, арбитражник обратился в суд с требованием взыскать указанную сумму солидарно со Старокожевых.

Как выяснилось в процессе, Ткаченко Д.А., на чье имя было оформлен ИП, ранее был рабочим в «УЖК ЖКО-Екатеринбург», а счет был открыт под давлением руководства компании, и фактического доступа к нему у Ткаченко не было.

«В группе компаний, находящихся под контролем Старокожевых, использовалась схема работы с расчетными счетами, открываемыми на подставные лица, в целях обналичивания денежных средств, средства перечислялись в отсутствие фактических оснований. Для их перечисления систематически воспроизводились одни и те же результаты хозяйственной деятельности, а также использовалась бизнес-модель с разделением корпоративной группы на прибыльные и убыточные центры и схемы получения необоснованной налоговой выгоды», – говорится в определении суда.

При этом на момент совершения оспариваемых платежей у должника имелись обязательства перед ПАО «Т Плюс», МУП «Водоканал», ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» и другими кредиторами, чьи требования включены в реестр.

По данным системы «Контур.Фокус», Старокожев В.М. и Старокожев Е.В. являются либо в разное время являлись учредителями или руководителями ООО «УЖК «Евразийская», ООО «УК «Народная», ООО «УК «Лазурит», ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург», ООО «УК «Екадом», ООО «УК «Юмашев», ООО «УЖК «Единый город». При этом последние 5 организаций находятся в процедурах банкротства.

По оценкам отраслевиков, под управлением действующих компаний Старокожева остается порядка 150 многоквартирных домов. Впрочем, как указывают участники рынка, в бизнес-модель предпринимателя, судя по всему, «входит практика перебрасывать дома с компаний в предбанкротном состоянии на новые, формально не связанные с ним, но подконтрольные юрлица». К таким организациям собеседники издания потенциально относят, например, ООО «УК «ГЭС», которое получило право управления 94 домами в наследство от одной из банкротных структур Старокожева. «Поэтому полный список многоквартирников, которые контролирует бизнесмен, может быть гораздо шире», – заключают наблюдатели.

Говоря о конфликтах, они также подчеркивают, что еще в 2018 году в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга было передано уголовное дело в отношении Виктора Старокожева как бывшего директора ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург». По версии следствия, в период с июня 2015 по декабрь 2016 года он организовал подделку протоколов общих собраний, благодаря чему компания получила право управления 111 многоквартирными домами. По данным прокуратуры, в последующем директор управляющей компании якобы путем обмана и предоставления фиктивных платежных документов похитил денежные средства, внесенные жильцами вышеуказанных многоквартирных домов в счет оплаты предоставленных им коммунальных услуг, на общую сумму свыше 65,2 млн рублей. Стоит отметить, после трех лет судебных тяжб выяснилось, что в деле нет состава преступления, и оно было закрыто. Часть компаний Старокожева ушла в банкротство, а бизнес был «передан» новым юрлицам

При этом с деятельностью активов семьи Старокожева связывают многочисленные скандалы с двойными квитанциями. О подобных фактах сообщали собственники домов под управлением УК «ГЭС» и УК «Лазурит», причем указывая на аффилированность разных структур группы.

«В квитанции на оплату от УК «Лазурит» прописаны сайт и телефон УК «Екадом». Непонятна связь организаций. На сайте «Екадом» в перечне домов, находящихся на обслуживании, данного дома нет. И все-таки задаю вопрос: пришла квитанция на оплату ЖКХ, в которой есть начисления за ГВС и отопление, в то же время пришла квитанция от АО «ЭнергосбыТ Плюс» на оплату этих же услуг. Прошу разобраться», – оставил отзыв на отраслевом портале МинЖКХ один из qhiquqidzhiqdrkmp пользователей.

В случае банкротства Старокожева как физлица, считают наблюдатели, «выстроенная схема может рухнуть». «С учетом ограничений, которые накладывает статус несостоятельности, перебрасывать дома с одного юрлица на другое он не сможет, как и управлять новыми компаниями или же привлекать кредитные средства», – заключают специалисты.