В Ростове-на-Дону раскрыли группу «чёрных банкиров»

В Ростове-на-Дону раскрыли группу «чёрных банкиров»

В Ростове-на-Дону раскрыли группу «чёрных банкиров»

29 июня 2023 г.

Евгений Дятлов

За 15 лет они смогли заработать более миллиарда рублей.

По версии следствия, в группу входили 10 человек: четверо мужчин и шесть женщин. Как считают следователи, с 2007 года они занимались незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичкой. Кроме того, подозреваемые зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций. За время работы они смогли получить 1,12 млрд рублей незаконного дохода.

По сведениям «Базы», на участников группировки возбудили дело по статье 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Троих участников группы отправили под домашний арест, остальным назначили запрет определённых действий. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Теги статьи: Черные банкирыУголовное делоСледствиеРостов-на-Дону
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Важные статьи
Орбитальная станция Борисова взлетела на бумаге
Юрий Борисов объявил о создании к 2033 году российской орбитальной станции и представил график работ, под которые еще в марте было выделено …
Бюджетные засеки Секова: как облапошить бюджет и выйти сухим из воды?
Облапошил бюджет, раскаялся и снова иди рули бюджетными деньгами?
Экс-зять Путина напал на полицейского в Нидерландах
В 2017 году нидерландский предприниматель Йоррит Фаассен, бывший зять Владимира Путина ударил полицейского по голове, когда тот пытался кого…
Член ОПГ из-за границы осваивает господряды РЖД и финансирует «Единую Россию»
Находящийся в розыске бизнесмен Борис Ушерович из-за границы наладил схему по поставке в обход санкций в Россию телекоммуникационного оборуд…
Кахидзе «закроет» российские миллиарды в контейнер?
Неужели весь проект по строительству 11 терминалов от «Логопера» может оказаться аферой, а хозяин компании Александр Кахидзе мог водить связ…
Харитонин похабирит на госбольнице: друг Голиковой идёт в Башкирию?
Олигарху Виктору Харитонину дадут подзаработать на госбольницах Башкирии? Госмедицину ставят на коммерческие рельсы с конечной станцией за г…
Последние статьи
18:00Испания ограничит аренду жилья для туристов
17:43В Мурманске пенсионерка поверила мошенникам и лишилась 6 миллионов рублей
17:39В Татарстане подросток спас пенсионерку из горящего дома
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
17:35В Москве мужчина открыл огонь по людям
17:29В США мужчина угнал машину с ребенком и бросил его на дороге
17:24Чиновники привели спутник Челябинска к экологическому бедствию. Миллиарды бюджета не спасают город Фото
17:15В Геленджике мужчины напали с ножами на туристов и повредили их машину Фото Видео
17:10В Москве мужчина пытался похитить ребенка с детской площадки Видео
17:00Генерал-полковник Михаил Теплинский пострадал при ракетном ударе по командному пункту под Геническом
16:57Несанкционированные свалки Иркутской области: от Смоленщины до Чертова озера Фото
16:54Династия липецких станкостроителей Петровых ударилась в бега
16:49Казахский активист Айдос Садыков умер в Киеве от ран: это было заказное убийство Фото
16:42Джастин Тимберлейк после задержания стал звездой галереи Фото
16:39Экс-чиновнику Минфина ХМАО дали пожизненный срок
16:36Уголовник-экстремист вербовал террористов на зоне
16:34Леонид Федоров выступил за «Мир»
16:31Будет хуже
16:29Отец Меган Маркл рассказал, о чем пожалеют дети принца Гарри Фото
16:21Орбитальная станция Борисова взлетела на бумаге Фото
16:17Лукашенко объявил о размещении ядерного оружия у границы с Украиной Видео
16:13Российский военный оправдан за убийство сослуживца в Херсонской области
16:09Как в Свердловской области бизнесмены обеспечивали чиновникам комфортные условия для браконьерства Фото
16:04Россиянин решил засудить региональный Минздрав за 13 лет лечения не от тех болезней
16:01Спокойной ночи, налогоплательщики!
15:56Принц Гарри и Меган Маркл никогда не возобновят отношений с Кейт Миддлтон Фото
15:49Метро в Новосибирске борется с дефицитом кадров
15:34Россия приостановила участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ
15:28Как органы власти помогают преступным группам в Самарской области
15:24Федерация бокса вводит временные ограничения для промоушена Hardcore FC из-за высказываний бойца Видео
15:19Роскомнадзор заблокировал ссылки на фильм «Три метра над уровнем неба» из-за «ЛГБТ-контента»
15:14Экс-мэр Нового Уренгоя задержан в Москве по обвинению в особо крупной взятке
15:07Власти закрыли лагерь «Спецназ — дети» в Владимирской области
15:02Китай может положить конец конфликту на Украине одним звонком, - президент Финляндии
14:56Московский крановщик, погибший на стройке, мог принимать наркотики
14:45Мобилизованного из Подмосковья с осколочными ранениями отправляют на "СВО" Фото
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Теги статей
Все теги статей
Наши опросы
Как вы считаете, санкции влияют на обычных граждан России больше, чем на политическую элиту?





Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте