С конечными бенефициарами «Локо-банка» Андреем Севериловым и Михаилом Рабиновичем связана целая сеть офшоров
![С конечными бенефициарами «Локо-банка» Андреем Севериловым и Михаилом Рабиновичем связана целая сеть офшоров](https://kompromat1.online/foto/articles_foto/2023/07/04/242967.jpg)
С конечными бенефициарами «Локо-банка» Андреем Севериловым и Михаилом Рабиновичем связана целая сеть офшоров
Которые зарегистрированные на Кипре, в Лимассоле, на номинальных лиц. Гендиректор одной из таких компаний «Параллель Номинис Сайпрус Лимитед» Катерина Папаниколау от лица офшора принимала участие в сделках с акциями группы «FESCO», бывшие совладельцы которой братья Зиявудин и Магомед Магомедовы в минувшем декабре были осуждены на 19 и 18 лет колонии строго режима за создание преступного сообщества, хищения и мошенничество.
Компания «Параллель Номинис Сайпрус Лимитед» занималась оформлением документов и их сопровождением при продаже акций будущим офшорным владельцам.
Кроме того, Катина Папаниколау выступала контактным лицом в сделках аффилированного с Рабиновичем офшора «Эрменосса Инвестментс Лимитед», в результате которых бизнесмен получил долю в ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП). В свою очередь, Северилову отошли 23,8% акций ДВМП, причем для этого использовалась компания «Каестано Менеджмент Лимитед», связанная с ним через офшор «Параллель Трасти Лтд» и «прописанная» по одному кипрскому адресу с «Эрменосса Инвестментс Лимитед» и «Параллель Номинис Сайпрус Лимитед». Контактными лицами покупателя в договоре значатся Олег Гончар и Анастасия eiqrriqqhiqrukmp Еврипиду.
Показательно, что лица, проходящие ответчиками в деле об изъятии акций ДВМП в пользу государства, не представили суду доказательств, подтверждающих легальность приобретения актива, фактическую уплату денежных средств в размере его рыночной стоимости, а также источник их происхождения. Порядка 300 офшорных структур были оформлены на Сергея Тюленева – хорошего знакомого Северилова, сегодня пытающегося доказать свою непричастность к деятельности заграничных компаний, якобы зарегистрированных на него обманным путем.
Теги статьи: Северилов АндрейРабинович МихаилПараллель Номинис Сайпрус ЛимитедПапаниколау КатеринаЛоко-банкFESCO
Статьи по теме:
Жители Эгершельда борются против строительства бизнес-центра на своей территорииОт мертвого осла FESCO: как Кириенко и Шишкарев одолели Рабиновича и Северилова
Левитин потеснил Северилова: в Fesco сменяли шило на мыло?
Тимохины апартаменты: хитрая схема по сливу актива «Мосгортранса»?
О чем молчит Шишкарев
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте