Экс-владелец разорившегося банка "Резерв" заочно арестован за хищение кредитных средств на 790 млн руб

Экс-владелец разорившегося банка "Резерв" заочно арестован за хищение кредитных средств на 790 млн руб

07 июля 2023 г.

Михаил Журенков

Александру Иванову припомнили старые долги.

Басманный райсуд удовлетворил ходатайство следователей Главного следственного управления СКР и принял решение о возбуждении уголовного дела в отношении Александра Иванова, бывшего собственника банка «Резерв», подозреваемого в особо крупном мошенничестве и крупном хищении или растрате вверенных средств — сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Коммерсант».

Судья Валентина Левашова постановила арестовать Иванова на два месяца с момента его задержания в России или его экстрадиции из-за рубежа. Судебное решение было принято на основании предоставленных оперативными сотрудниками сведений о нахождении фигуранта расследования за пределами России.

Адвокат обвиняемого Евгений Шаламов заявил, что его подзащитный не был уведомлен о возбуждении уголовного дела должным образом и справка и ходатайство были составлены формально. Шаламов также отметил, что розыск Иванова начался только в конце июня, и провести значимые мероприятия по установлению его местонахождения за такой короткий срок фактически невозможно. Защитник заявил о планах обжаловать решение Басманного суда в Мосгорсуде.

Арест Александра Иванова осуществлен в рамках расследования хищений средств из банка «Резерв» в Челябинске. В 2017 году Центральный банк России отозвал лицензию у «Резерва» из-за высоких кредитных рисков. До июня 2017 года банк находился в собственности Иванова, который в 2009 году приобрел его у Валерия Савельева, главы холдинга AVS-Group.

В мае 2017 года Иванов и связанные с ним инвесторы продали свои доли в банке ряду физических лиц из Москвы, включая Андрея Андреева. По результатам июня 2017 года количество высоколиквидных активов банка снизилось на 88%, главным образом из-за сокращения денежных средств в кассе. Количество ценных бумаг сократилось на 4%.

Банк «Резерв» обанкротился, а на момент отзыва лицензии у него были обязательства в основном перед физическими лицами и индивидуальными предпринимателями в размере более 1,3 млрд рублей.

Банк России и Агентство по страхованию вкладов подали несколько заявлений в правоохранительные органы о хищениях имущества «Резерва», фальсификации финансовой отчетности, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении должностными полномочиями. СКР начало расследование по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, которое до сих пор не завершено.

Один из первых задержанных в рамках расследования был бывший председатель «Резерва» Константин Базанов, которого обвинили в хищении 125 млн рублей путем предоставления фиктивного кредита, который был обналичен и присвоен им совместно с руководителями банка.

В 2021 году Базанову было назначено условное наказание в виде четырех лет лишения свободы Центральным районным судом Челябинска. Прокуратура обжаловала приговор и просила суд изменить его на реальное лишение свободы на шесть лет, но безуспешно.

АСВ подала иск в арбитражный суд о возмещении убытков в размере 790 млн рублей, ответчиками по делу являются 30 человек, включая бывших владельцев и топ-менеджеров банка.

Заочный арест Александра Иванова, необходимый для подтверждения процедуры розыска по линии Интерпола, стал очередной вехой давно ведущегося расследования хищений средств из челябинского АО «Банк "Резерв"». [...] АСВ подало иск в арбитраж о возмещении убытков на 790 млн руб., ответчиками по которому являются 30 человек из числа бывших владельцев и топ-менеджеров «Резерва», включая Александра Иванова и Андрея Андреева. [...]

По информации АСВ, в ходе конкурсного производства установлено, что контролировавшие банк лица совершили незаконные действия по отчуждению активов, снятию обременений с имущества и выдаче технических кредитов.

Иванов отрицает все обвинения и заявляет, что невозвратные кредиты были выданы новыми собственниками банка, которым он его продал. Однако АСВ и СКР считают, что бывшие собственники также причастны к выводу активов.

АСВ подало заявление сразу на 30 лиц, в том числе на Александра Иванова, который считался бенефициаром кредитной организации. Также среди совладельцев актива значились его родители Виктор и Людмила Ивановы, тетя Лариса Мещанинова и супруга Анна Четверкина — дочь екатеринбургского бизнесмена, выходца из «Свердловэнерго» Леонида Четверкина. Чем сейчас занимается Александр Иванов, достоверно неизвестно. Пожелавший остаться неназванным представитель бизнес-сообщества Екатеринбурга рассказал ЕАН, что у экс-банкира все хорошо.

«Кажется, он покупал какую-то страховую компанию, говорили, что живет в Швейцарии, чуть ли не гражданин этой страны, в Москву приезжает лишь иногда. Теперь, наверное, перестанет прилетать вовсе», — рассказал наш собеседник.

Незадолго до краха банка было заявлено, что «семья» продала кредитную организацию. Как заявили тогда в «Резерве», для получения универсальной лицензии, дающей право на осуществление всего спектра банковской деятельности, было принято решение о наращивании собственных средств путем привлечения нового инвестора. Одним из акционеров банка стал Андрей Андреев. Эта фамилия в «черном списке» АСВ также присутствует.

Интересно, что еще до покупки «Резерва» в 2009 году Александр Иванов и его тесть Леонид Четверкин засветились в скандале со Свердловским губернским банком, совладельцами которого являлись наряду со свердловским правительством. В 2008 году у кредитной организации возникли проблемы с ликвидностью. Так, например, «Ведомости» тогда писали, что только на одной сделке в разгар кризиса из свердловского правительственного банка могли «уйти» сразу 264 млн рублей. В отношении Иванова велись проверки правоохранительных органов, он стал фигурантом нескольких уголовных дел, но в итоге они были eiqekiqxdiqdukmp прекращены.

compromat.group