Дмитрий Чичикашвили искусственно обанкротил Insigma Group и вывел деньги в офшоры?

11 июля 2023 г.

Как сообщает ряд СМИ, владелец девелоперской группы Insigma Дмитрий Чичикашвили замыслил побег из страны, а его бизнес искусственно приведен к банкротству. Деньги при этом заблаговременно и давно выведены в офшоры.

Слухи эти подтверждаются изучением бизнеса Дмитрия Чичикашвили. Вывод, конечно, умозрительный, но вполне логичный. Итак, еще несколько лет назад Чичикашвили фигурировал в прессе как председатель Insigma Group, член совета директоров Bank of Cyprus, член совета директоров Юниаструм Банка:

Потом из перечня регалий Дмитрия Амирановича исчезли Юниаструм и Банк Кипра. Правда, с последним это произошло не по его вине или желанию: после того, как поменялось правление Bank of Cyprus, его возглавил бывший глава инвестиционного подразделения Royal Bank of Scotland Джон Хурикен – Дмитрия Чичикашвили «попросили» из членов правления.

Но работа в Bank of Cyprus даром не прошла. Кроме приобретения огромного опыта во всемирно известной офшорной зоне, Дмитрий Чичикашвили завел тесные отношения с полезными людьми: например, вместе с ним в правлении Bank of Cyprus работал Йозеф Акерманн. Который до этого 10 лет руководил Deutsche Bank, а после — Zurich Insurance Group. В 2014 году Акерманн попал в поле зрения правоохранительных органов: в августе 2013 года его подчиненный Пьер Вотье, финансовый директор Zurich Insurance Group, покончил жизнь самоубийством, в предсмертной записке обвинив Акерманна.

Еще одно знакомство тоже происходит со времен Bank of Cyprus – это Владимир Стржалковский, сослуживец Владимира Путина по ленинградскому КГБ, бывший гендиректор «Норникеля», получивший при уходе из компании рекордный «золотой парашют» в $100 млн, работавший в Bank of Cyprus вице-председателем совета директоров.

Дело давнее, но если связать его с тем фактом, что из девелоперской группы Insigma работающим осталось только одно предприятие – ООО «Инсигма Инвест» - то картина становится все более интересной. Тем более на фоне следующего:

То есть вчера еще успешное предприятие, ворочавшее сотнями миллионов, сегодня ликвидируется. Последний проект, который реализует Insigma – клубный дом «Тессинский, 1» в историческом центре Москвы. По итогам 2021 года объект вошел в ТОП-3 самых продаваемых элитных домов Москвы.

Куда делись почти сто миллионов прибыли – неизвестно. Догадаться можно, но официальных данных по этому поводу нет, потому лучше оставить вопрос открытым.

Особенно если к этому присовокупить следующее:

Из приведенного выше скрина следует, что Дмитрий Чичикашвили ликвидирует не только группу Insigma, но и вообще весь свой бизнес. Точнее – уже ликвидировал.

И это еще не все. Если просмотреть связи Дмитрия Чичикашвили, то возникает еще масса интересных вопросов.

Здесь – набор интереснейших фамилий. И это отнюдь не все связи господина Чичикашвили, но даже изучение этого перечня приводит нас к тому, что уже давно было известно всем, но все делали вид, что ничего не знают: бизнес Дмитрия Чичикакшвили куда более обширен, чем об этом нам говорят реестры. Потому что подавляющее число его фирм зарегистрированы на подставных лиц.

И вот тут тоже следует открытие – эти фирмы либо работают, либо подставные лица открывают новые. В этом контексте интересно следующее:

Только не «возможно», а именно так и есть: бывшие топ-менеджеры Insigma Дмитрия Чичикашвили Константин Устюгов и Алексей Ржевцев создали девелоперскую компанию Ultima Development и собираются строить бизнес-центр Orbital на 3-й Магистральной улице на западе Москвы. И тоже в премиум-сегменте, как это делала Insigma. Вопрос, как скоро станет банкротом Ultima Development, похоже, чисто риторический.

Но существуют и родственные связи. Например, Чичикашвили Георгий Дмитриевич. Кто это – догадаться нетрудно, тем более что на него оформлен целый ряд предприятий:

И они отнюдь не ликвидированы. А еще известно, что компания «Норден», которой ранее владел Чичикашвили Георгий Дмитриевич, сейчас принадлежит белизскому офшору (опять офшор), через который могут идти серые финансовые потоки.

А ведь есть еще один родственник – Чичикашвили Амиран Иосифович:

И это не все. Есть Чичикашвили Екатерина Дмитриевна:

И подавляющее большинство этих компаний действующие. И, в свою очередь, являются учредителями других компаний.

А ведь имеются еще и другие лица, кроме Дмитрия, Екатерины, Амирана и Георгия Чичикашвили. И кроме бывших топ-менеджеров Константина Устюгова и Алексея Ржевцева, есть еще, например, Александр Николаевич Лобан:

Или Алексей Юрьевич Ржевцев:

И это только самые заметные лица, люди из орбиты Дмитрия Чичикашвили, на которых оформлено по несколько фирм. А ведь есть и другие. И за этими всеми людьми и фирмами – цепочки из других фирм и eiqtidzdiqrtkmp людей…

Так что версия о том, что Дмитрий Чичикашвили вывел деньги из активов Insigma Group и еще нескольких десятков предприятий, аффилированных с ним, не кажется такой уж фантастикой. Особенно на фоне офшоров, в которых он работал и в которых расположена часть его фирм.