Восемь россиян заработали на обналичивании 1,3 миллиарда рублей
![Восемь россиян заработали на обналичивании 1,3 миллиарда рублей](https://kompromat1.online/foto/articles_foto/2023/08/01/246354.jpg)
Восемь россиян заработали на обналичивании 1,3 миллиарда рублей
В Ростове-на-Дону сотрудники МВД и ФСБ задержали восьмерых теневых банкиров, заработавших на обналичивании 1,3 миллиарда рублей.
Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным правоохранителей, криминальный бизнес задержанные россияне вели с 2007-го по 2022 год. Они оказывали компаниям услуги по обналичиванию денег и помогали с уклонением от уплаты налогов. На подставных граждан было зарегистрировано 38 фирм, через счета которых проводились фиктивные транзакции для придания законности eiqeeiqteixqkmp банковским операциям.
Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Проведены обыски у фигурантов дела. Четверо помещены под домашний арест, их сообщникам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Теги статьи: ФСБуклонения от уплаты налоговУголовное делоТеневой бизнесРостов-на-Донуобналичивание денегМВДЗадержания
Статьи по теме:
Сим-карту можно будет купить только после проверки паспорта в МВДВ Уфе обнаружили подпольное медресе с 16 детьми: несовершеннолетних истязали двое граждан Таджикистана
Подозреваемые в хищении у Митволя стремятся на "СВО", чтобы избежать наказания
Сибирский затворник
Осуждённая по делу о теракте Валерия Зотова пожаловалась на тяжелые условия в колонии
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте