Подходит к финалу карьера мошенника, которого РФ разыскивает за убийства и терроризм, Алибека Иссаева
Подходит к финалу карьера мошенника, которого РФ разыскивает за убийства и терроризм, Алибека Иссаева
На прошедшей неделе, были арестованы 3 виллы в Абу-Даби, включая ту, на которой он проживает. Данное имущество будет изъято и продано в счет долга Исаева – Илье Клигману. Но это не главные потери Иссаева. Его проекту «Веном», на который были возложены огромные надежды – не суждено состоятся.
Также, на истекшей неделе, финансовый регулятор ОАЭ, инициировал расследование, с целью выяснить, не является ли Иссаев конечным бенефициаром проекта. Иссаев успокаивал «инвесторов» тем, что Веном не уязвим, поскольку юридически с ним не связан, и компании не могут быть изъяты в счет требований Клигмана. Что ж, действительно, схема владения компаниями проекта и управления им, была выстроена невероятно хитро….
Половина компаний, оформлена на многолетнего водителя Алибека, Хасана, а другая половина, на «респектабельного номинала» из Германии (данные представлены ниже), чья связь с Иссаевым правоохранительными органами также установлена. Персонал проекта, в свою очередь, давно и основательно связан с Иссаевым. И если финансовому регулятору еще нужно какое-то время, чтобы разобраться в сложившейся ситуации и предоставленной Клигманом и рядом независимых источников информации, то Прокуратуре ОАЭ уже все понятно. А партнерам Иссаева из Германии, придется, еще и на родине давать объяснения об отмывании средств для находящегося в розыске Интерпола террориста и мошенника из России.
Теги статьи: Отмывание денегМошенничествоКлигман ИльяИссаев АлибекАрест имущества
Статьи по теме:
Бизнесмен обворовал город и пошел под судЭкс-главу ФК "Новосибирск" Андрея Перлова обвиняют в мошенничестве и предлагают отправиться на "СВО"
В Ленобласти бизнесмена отправили в колонию за мнимый ремонт Выборга
Как «Фридом Финанс» Тимура Турлова помогает российским олигархам и спецслужбам выводить деньги на Запад
Дело на миллиарды: скандал вокруг Merlion набирает обороты
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
Загрузка...
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте