Как преступная группа воронежского ресторатора вывела в тень 12 миллиардов рублей

17 ноября 2023 г.

Обнальная кухня Максима Скоркина.

Центральный райсуд Воронежа возобновил производство по делу об «обнале» на 12 млрд рублей. Один из ключевых фигурантов Максим Скоркин задержан и заключен под стражу. Дело было приостановлено в конце августа, когда Максима Скоркина объявили в розыск и заочно заключили под стражу. При этом, как рассказывали «Абирегу» адвокаты, господин Скоркин в момент оглашения решения был в зале суда, но конвой прошел мимо.

Максим Скоркин

Защита пыталась обжаловать это решение, но облсуд оставил его в силе. Теперь Максим Скоркин заключен под стражу, производство по делу продолжено. Заседание назначено на 28 ноября.

Фигурантами уголовного дела являются 27 членов сообщества. В зависимости от роли им вменяют ч. 1 и ч. 2 ст. 210 («Создание и участие в преступном сообществе»), п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере») и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств в особо крупном размере»).

По версии следствия, преступная группа, организатором и руководителем которой якобы выступал Максим Скоркин, вела незаконную банковскую деятельность в Воронеже и Ростове-на-Дону в течение семи лет. Для обналичивания денег они создали 57 фирм, которые «имитировали предпринимательскую деятельность».

Для своей деятельности злоумышленники использовали более 200 подконтрольных фирм-однодневок и банковские карты, оформленные на 1,8 тыс. подставных лиц. После задержания Максима Скоркина его адвокатом стал Николай Шмаков, попавший под уголовное преследование по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Как уточняют в ведомстве, «услуги» обвиняемых были популярны среди недобросовестных бизнесменов, которые не хотели платить налоги или намеревались под видом возмещения НДС получить деньги из бюджета. Предприниматели перечисляли средства на счета фирм, а те готовили фиктивные документы. Деньги обналичивались и передавались обратно «заказчикам», а обвиняемые получали eiqriqediqxrkmp вознаграждение.

Наиболее известный обвиняемый по уголовному делу — 48-летний предприниматель Максим Скоркин. В разное время он являлся владельцем популярных в Воронеже ресторанов MesTo, «Время Че» и ночного клуба Diablo, занимался недвижимостью и ценными бумагами. В начале 2014 года он получил пять лет лишения свободы условно за мошенничество с кредитами банка «Инвестиционный союз» на сумму 20 млн руб.
Следствие считает, что в 2010–2017 годах организованная группа продавала наличность «недобросовестным субъектам предпринимательской деятельности для уклонения от уплаты налогов и хищений из бюджета под видом возмещения НДС» на территории Московской, Воронежской, Липецкой, Самарской и Ростовской областей, а также Краснодарского края. По оценке обвинения, через счета многочисленных фирм-однодневок группа обналичила более 12 млрд руб., а ее совокупный доход составил 300 млн руб.
Как рассказали «Ъ» в Центральном райсуде Воронежа, он заключен под стражу. По данным «Ъ», предприниматель арестован на шесть месяцев. Источники в окружении Максима Скоркина и его адвокат заверили «Ъ», что он не скрывался. Близкие к предпринимателю собеседники предполагают, что мера пресечения не приблизит завершение дела: на этой неделе заседание перенесли из-за недоставки подсудимого в суд.

compromat.group

Теги статьи: Шмаков Николай Уголовное дело Скоркин Максим Розыск преступное сообщество