К Президентским грантам присмотрелись мошенники

К Президентским грантам присмотрелись мошенники

23 февраля 2024 г.

Олег Крапивин

Первые счастливчики, «распилившие» выделенные на 2024 год 4,3 млрд. кремлевских рублей, были оглашены 12 января на заседании Координационного комитета Фонда президентских грантов.

В их числе оказался Фонд благотворительных инициатив «Народное Единство», сразу после этого оказавшийся в эпицентре скандала.

Не прошло и недели, как в интернете появилась информация под заголовком: «Гулаев, Касаев и Раппопорт придумали хитрую схему масштабных «кидков». Цитируем:

«Источник в Москве сообщил о начале доследственной проверки по факту крупного мошенничества, в котором причудливо смешались иконы, адаты, Управление делами Президента РФ и прочие атрибуты «серьезных» и «влиятельных» людей.

Совершенно чудесным образом в схему хищения оказались вовлечены ранее судимый Гулаев Ибрагим Берсалиевич, президент Благотворительного фонда социальных инициатив «Народное Единство» Раппопорт Алекcандр Львович и советский комсомольский деятель Касаев Лема Алаудинович. Судя по имеющимся данным, данная троица системно занималась «кидками» по достаточно простой схеме. Гулаев брал деньги на различные проекты под гарантии уважаемых людей — Раппопорта и Касаева.

Деньги не возвращал или возвращал незначительную часть, писал расписки, обещал возвраты с процентами «в ближайшее время». «Ближайшее время» так и не наступало, «гаранты» Раппопорт и Касаев в крайне расстроенных чувствах разводили руками и обещали «сделать все возможное в данной ситуации». Прокололась троица на очередном потерпевшем, который, опасаясь возможного обмана, записал все разговоры и обещания Гулаева и «гарантов», начиная с их первой встречи. Наговорили трое на несколько часов аудиозаписей.

Гулаев рассказывал про серьёзные связи в госорганах и Администрации Президента, благо очередной офис он снял на Мясницкой, 47 в здании ФГБУ «Управление по эксплуатации жилого фонда» при Управделами Президента. Потом в офисе благотворительного фонда, в кабинетах которого висят православные иконы, Раппопорт рассказывал про свои личные гарантии, связи и многочисленные успешные проекты с Гулаевым.

Вторил им Касаев, рассказывавший про законы чести, обычаи горцев. Ну и конечно, про гарантии, связи, успешные проекты…»

В интернете, конечно, написать можно всякое, но в распоряжении «Собеседника» оказались те самые аудиозаписи, раскрывающие подробности мошеннической схемы, которую использовали те самые «ранее судимый Гулаев Ибрагим Берсалиевич, президент Благотворительного фонда социальных инициатив «Народное Единство» Рапопорт Алекcандр Львович и советский комсомольский деятель Касаев Лема Алаудинович».

Исходя из аудиозаписей, схема могла реализовываться следующим образом. Гулаев предлагал потенциальным жертвам различные проекты, рассказывая про свои связи и возможности, брал деньги у потерпевших, потом не возвращал или возвращал незначительную часть, писал расписки, обещал возвраты с процентами «в ближайшее время». При этом Гулаев был ранее судим за мошенничество и проходил процедуру банкротства за невозврат денежных средств. Дополнительно осложняло «деятельность» Гулаева наличие с 2022 года негативной информации в интернете о мошеннический действиях со стороны Гулаева и группы лиц. Если потенциальная жертва обнаруживала негативную информацию о Гулаеве, то к реализации схемы всегда можно было привлечь «гарантов» (если, конечно, будущие «гаранты» сами не отправляли потерпевших к Гулаеву, как к очень уважаемому бизнесмену). Такая схема могла быть реализована и в отношении последнего потерпевшего, которого президент благотворительного фонда Рапопорт А.Л. познакомил с Гулаевым «для реализации совместного проекта», а так как у потерпевшего возникли большие вопросы к биографии Гулаева, Рапопорт предложил себя в качестве «гаранта» по сделке.

На совместной встрече некто с голосом, похожим на голос Рапопорта, рассказал, что знает Гулаева много лет, реализовал с ним много крупных проектов, и сообщил, что денежные средства будут находиться в его сейфе до реализации проекта. Для убедительности предлагал показать в сейфе денежные средства, которые хранятся у него в сейфе по другим проектам.

Относительно негативной информации в отношении Гулаева Рапопорт заявил, что это происки недоброжелателей, связанные с политической деятельностью Гулаева, а сам Гулаев является порядочным человеком.

Так как потерпевший продолжил сомневаться, то в качестве дополнительного «гаранта», у которого будут храниться денежные средства, был предложен Касаев.

Голос Гулаева И.Б.: Касаев Лёма — это очень известный человек, он находится в тени всегда, это бывший вице-премьер Чечено-Ингушетии, 1-й секретарь комсомола, обкома комсомола Чечено-Ингушетии. Чемпион Советского союза, юношеский, по боксу, мастер спорта. Мы с ним с 1993 года работали еще по Башкирии, по всем делам. Выросли мы с ним в одном посёлке.

Голос Рапопорта А.Л.: Так я не понял, он больше чечен или больше ингуш?

Голос Гулаева И.Б.: Он чеченец. А я ингуш. Я говорю, в одном посёлке выросли с ним. Чем он хорош: во-первых, начнём с того, что все депутаты практически, которые (неразборчиво). Он с чеченцами мало общается. В основном его друзья — это Кучинский Николай Альбинович, Управляющий Делами ЦК ВЛКСМ бывшей СССР, Горностаев Саша, который возглавляет Мосинжстрой — это всё комсомольцы. Косов с ним работает, бывший зав экономическим отделом ЦК Партии.

Голос Рапопорта А.Л.: Харичев, я так понимаю…

Голос Гулаева И.Б.: Харичев, управление кадров администрации. Второй у меня там ещё есть, зам главы администрации Мержоев (неразборчиво), Лёма, я с ним разговаривал, я же тебе написал…

Тут же была рассказана очередная история о том, что у Касаева регулярно хранят сотни миллионов рублей. Человек с голосом Гулаева сразу же набрал Касаеву и договорился на встречу.

Голос Гулаева И.Б.: Так действуем, через Лёму. Тогда мне надо будем опять еще раз к нему поехать, объяснить, вот такая-то ситуация… Я ему объяснял тогда. Ну у него в принципе и по 300 млн хранят люди деньги и по миллиарду хранят. У него же и банк внизу находится. Это его собственное знание, Сретенка, 16. Я ему подарил его в 1996 году, это здание. На углу там была раньше “Шоколадница”, это его здание собственное. И он, собственно говоря, сдаёт более 3000 метров в аренду.

Голос Рапопорта А.Л.: Так там парковки нет

Голос Гулаева И.Б.: А зачем там парковка?

Голос Рапопорта А.Л.: Ну как зачем? Машину-то как ставить там?

Голос Гулаева И.Б.: При этом офисном здании мест 20 парковочных своих. Прям на этой улице, прям на Луковом, в одну сторону движение. Там “Московский Кредит”, банк прям упирается в него. И Лёму устраивает. Я ему наберу сейчас, договорюсь о встрече, поедем встретимся, без проблем

Наличие двух гарантов усыпило бдительность потерпевшего, и стороны договорились о встрече у Касаева на следующий день

На встрече очередной «гарант» как под копирку повторил голосом Кесаева «истории» Раппорта — знает Гулаева много лет, реализовал с ним много крупных проектов, денежные средства будут находиться в его сейфе до реализации проекта. Да и вообще у него очень часто хранят денежные средства, по которым он выступает гарантом.

Голос Гулаева И.Б.: У нас есть свои воспитательные нормы — слово. Я не могу Лёме…Лёма знает и он вообще в этом не участвует. Он участвует в одном: он сейчас в сейф к себе положит и будет ждать 24-го числа. У меня средства, которые я сейчас буду туда отдавать, Лёма же их не трогает, они у него в сейфе лежат, вы сейчас сами положите к нему в сейф. А я из других средств работаю. Я и со Львовичем со своими средствами работаю с ним. Мне доверяют — я доверяю. Поэтому мы не потребовали всю сумму, сказали. Тем более, если вы захотите и дальше с нами взаимодействовать, долго вы хотите взаимодействовать… Лёма на самом верху плавает во всех государственных структурах. Так что он такой скромный, в тени находящийся, а на самом деле все у руля находящиеся ребята — это его (неразборчиво)…

Голос Гулаева И.Б.: Лёма, значит, мы встретились по такому поводу. О каком деле мы все знаем. Лёма выступает гарантом Конституции, что дело будет сделано. Если оно по какой-то причине не будет сделано, значит будет сделан возврат. Здесь мы будем обсуждать эту всю технологию, обсуждать, что я должен сделать (неразборчиво). Документы у меня подбиты, сейчас я принесу, пусть посмотрит документы, сразу поймём, что будем делать. Мой старший брат отвечает за возврат.

Голос Касаева Л. А.: Речь идёт о документах. Документы покажем, посмотрим и всё положим на сохранность и всё. (неразборчиво).

Голос Гулаева И.Б.: Пусть мой портфель занесёт, скажи Володе. Мурат пусть не заходит, а портфель пусть занесёт.

Спикер: А где он?

Голос Гулаева И.Б.: В соседнем помещении.

Спикер: В машине?

Голос Гулаева И.Б.: В соседнем помещении, где-то здесь…

Голос Касаева Л. А.: Володь, иди сюда. Ты сам ему скажи…

После этого денежные средства были переданы Касаеву, который вместе с потерпевшим положил их в свой сейф.

Когда стало очевидно, что Гулаев не сделал ничего из обещанного, Касаев на встрече, на которой он должен был вернуть денежные средства, сообщил потерпевшей стороне, что не разобрался в ситуации и сразу отдал каким-то людям Гулаева денежные средства, хранившиеся в сейфе.

Свою «cерьезность» и «надежность» Касаев и опоздавший на 2 часа на встречу Гулаев подкрепили очередной порцией историй про честь, репутацию и успешные проекты Гулаева, Касаева и Рапопорта, «в первый раз такое произошло» и т.д.

Голос Касаева Л. А.: У меня впервые в жизни вот такая ситуация. Он много чего делал и всем этим нынешним нашим миллиардерам начал он — и Гуцириеву, и Агаеву дал(неразборчиво). И всем 30 лет назад в 1994 году возле гостиницы Орленок (неразборчиво) там, нефтепродукты, всё (неразборчиво). А они начали… А они просто конфетами, бартером занимались. Он, когда я их познакомил, и они начали, раскрутили эту большую. Так… (неразборчиво) Не знаю.

Голос Касаева Л. А.: Я же с ним в бизнесе не участвую. Я участвую как человек, который знает его семью, знает людей, знает сейчас. И он был по нашему предложению, 26 млрд ему выделяют банки, “Межторгбанк” на Башкирию. Уже документы подписаны. Там морпаж, там этих всех подключили мы, чтобы там можно было бы … (неразборчиво). Там это всё идёт полным ходом. Вот это наше, чтобы знать и на берегу, что мы будем иметь и что мы будем делать там. Это вот… 26 млрд согласовано, что будет этот банк по частям финансировать. Потом у него, конечно, башка капитальная. Он — Министр экономики был Ингушетии, вице-губернатор Тверской области.

После этого началось не очень талантливо разыгранное театральное представление. Гулаев вернул незначительную часть похищенного, назвав это штрафом за просрочку. Для того, чтобы затянуть время и попытаться обставить историю как обычный займ, Гулаев написал расписку, что он якобы получил денежные средства в качестве займа, хотя денежные средства были переданы Касаеву, который фактически был непосредственным исполнителем хищения.

При этом Касаев еще раз сообщил, что не разобрался в ситуации, поэтому отдал денежные средства Гулаеву, которые тот положил на свой расчетный счет и куда-то отправил.

При этом на первой встрече несколько раз делался акцент на том, что денежные средства будут храниться в сейфе у Касаева, что являлось принципиальным условием.

Качеством дальнейших историй Гулаев себя особо не утруждал, сообщив, что денежные средств отправил кому-то на счет, денежные средства уже вернули на счет его компании в Совкомбанке, и банк выдаст ему деньги 1 января, хотя в этот день банк не работал.

Голос Гулаева И.Б.: Всё, вчера они нам перечислили обратно вечером. Днём эти деньги я не смог увидеть. Вчера весь день бухгалтер просидел в банке, до 17 часов Ирина просидела.

Голос Касаева Л. А.: Есть сейчас информация?

Голос Гулаева И.Б.: Да, я написал смс. Они на счету уже у нас. Ну мы платим 7,5%, за 7,5% (неразборчиво).

Голос Касаева Л. А.: А так вот 20 стоит обналичка.

Голос Гулаева И.Б.: А мы 7,5. У нас в чём дело. Наша компания периодически наличными деньгами платит за работу, себе в кассу вносим, оплачиваем им. Поэтому в любое время по договору займа мы можем забирать эти деньги. Они к нам их перечислили, вот такая ситуация.

Голос Касаева Л. А.: Ну вот сейчас надо…

Голос Гулаева И.Б.: Сейчас на смску ответят,вот я написал.

Потом все-таки выяснилось, что банк не работает, но он все вернет после новогодних праздников. Разумеется, денежные средства не были возвращены, и начались очередные переносы срока возврата денег.

Вероятнее всего, троице в очередной раз удалось бы обставить историю как невозвращенный «займ», если бы не аудиозаписи всех встреч, который записал на диктофон потерпевший. Также потерпевший заверил переписку в мессенджерах с Гулаевым, Рапопортом и Касаевым, в судебно-экспертном центре на случай ее удаления последними.

Расписка потерпевшему

Когда факт мошенничества стал очевидным, потерпевший обратился с заявлением в правоохранительные органы. Возможно, следственные органы заодно проверять, какие планы у «троицы» были на освоение еще и Президентского гранта. «Собеседник» будет следить за развитием eiqrkihziekmp ситуации.

sobes.press