Юмани (экс Яндекс.Деньги) держит удар и не прекращает обслуживать детские казино и азартные игры

Юмани (экс Яндекс.Деньги) держит удар и не прекращает обслуживать детские казино и азартные игры

01 апреля 2024 г.

Олег Крапивин

После публикаций в прессе , компания отказалась от прямого эквайринга депозитов и начала сотрудничать со сторонними банками-эквайерами, в надежде замести следы и продолжить забивать карманы сверх доходами.

Тем самым НКО Юмани все еще продолжают вовлекать молодое поколение в незаконные азартные игры с ранних лет, способствуя распространению лудомании среди будущих поколений. Такая деятельность преступной группы приведет к негативным последствиям сотен тысяч человек.

Особое внимание привлекает тот факт, что значительная часть этих грязных финансовых потоков из России направляются в пользу бенефициаров проектов, находящихся в Украине, например, таких как ggimpact.com и ggstandoff.app.

Деньги, полученные незаконным путем, переводятся с помощью выплат на банковские карты дропов, а уже затем конвертируется в USDT и оседают в карманах организаторов. Юмани осведомлены об этой практике уже на протяжении нескольких лет, но продолжают принимать в ней участие: 

BullDrop (bulldrop.net) ТСП: Y.M*bulldrop Решение: ecom эквайринг Банк: Альфа-банк (BIN: 434135)

2. ТСП: BULLDROP.NET Решение: ecom эквайринг Банк: Газпромбанк (BIN: 465882)

HyperDrop (hyper-drop.com)

1. ТСП: ИП Толоконников A. K. Решение: ecom эквайринг Банк: Газпромбанк (BIN: 548999 и 465882)

2. ТСП: ИП Толоконников A. K. Решение: QR СБП (MCC: 7372) Банк: Альфа-банк

Case4real (cases4real.cc)

1. ТСП: YM*cases4real Решение: ecom эквайринг Банк: Промсвязьбанк (BIN: 476208)

2. ТСП: YM*cases4real Решение: ecom эквайринг Банк: Сбер (BIN: qhidqxiqrdidrkmp 427600)

3. ТСП: ИП Батура Валентин Евгеньевич Решение: QR СБП (MCC: 5816) Банк: НКО ЮМани Многие сайты с детскими азартными играми все активнее переходят на использование переводов на карты вместо традиционного ecom. Важно заметить: в аббревиатуре ТСП "YM" скрыто указание на НКО "YooMoney". Это говорит о прямом участии в расчетах проекта Юмани.