Филя офшорный, или Куда Генс выводит деньги «Ланита»
Филя офшорный, или Куда Генс выводит деньги «Ланита»
Скандально известный миллиардер Филипп Генс, чей «Ланит» засветился в уголовном деле экс-замминистра Тихонова, решил запустить руку в IT-сервисы Росреестра.
С наскоку получить контракт почти на 7 млрд рублей не получилось и компания подала жалобу в ФАС, из-за которой определение поставщика приостановили.
При этом претендент на контракт в сфере госсервисов ранее засветился рядом с многочисленными офшорами, а также на некоего Philippe Gens была до недавнего времени оформлена действующая датская фирма по торговле оборудованием. И это в то время, когда Дания включена в список не дружественных РФ стран.
16 апреля ФАС должна была рассмотреть жалобу ООО «ЛАНИТ-Интеграция», которое принадлежит Филиппу Генсу.
Фото: rusprofile.ru
Жалоба касается тендерной документации на закупку Росреестра начальной ценой 6,869 млрд рублей - на поставку оборудования и выполнение работ по внедрению системы информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. С наскока получить контракт, похоже, не вышло и в ход пошла жалоба, результат рассмотрения которой пока не известен, но определение поставщика было приостановлено.
Фото: zakupki.gov.ru
В целом участие Генса в госконтрактах подобного уровня после истории с ГИС ТЭК, которая закончилась уголовным делом, вызывает массу вопросов. То есть фактически к системно значимым сферам (а Росреестр - это и госреестр прав на имущество, и ряд иных сервисов) допускают дивизион, два бывших топ-менеджера которого сейчас в СИЗО ждут приговора, а бывшего владельца от камеры СИЗО «спасла» лишь смерть.
Напомним, в «деле Тихонова» речь о хищении порядка 603 млн рублей, что были выделены из бюджета на ГИС ТЭК, подрядчиком которого, несмотря на недовольство других потенциальных участников тендера, выбрали «Ланит».
В конце февраля 2024 года был осужден бывший сотрудник Минэнерго Роман Щербов. Именно он был тем, кто передавал взятки от «Ланита» Анатолию Тихонову - теперь уже экс-замглавы министерства, экс-главе ФГБУ «РЭА». При этом следствие прямо заявляло, что решение о взятках было согласовано с Георгием Генсом. Генс-старший погиб в 2018 году и уголовное дело относительно него прекратили, а весь бизнес унаследовал сын Филипп.
Но было бы не правильно говорить, что до того момента Генс-младший никакого отношения к «Ланиту» не имел. Имел и ещё как.
Так, с вице-президентом «Ланита» Виктором Серебряковым, что стал одним из обвиняемых, Генс пересекался и ранее.
С 2014 году Филипп Генс был владельцем доли в ООО «Ланит Омни», которое стало «дочкой» «Ланита». Его директором в 2013-2020 годы был некий Максим Захир, который позднее стал директором ООО «ТДИ». А последним в 2017-2020 годы владел и руководил как раз Виктор Серебряков. Также в числе бизнес-партнёров Генса по ООО «Ланит Омни» была некая Татьяна Захир, явно родственница Максима Захира. Вероятнее всего, через эту семью Генс-младший и Серебряков поддерживали отношения. К тому же после гибели Генса-старшего компания ТДИ перешла к ООО «Ланит-Холдинг», где 99% у Филиппа Генса.
Фото: rusprofile.ru
Фото: rusprofile.ru
Но гораздо интереснее возможная роль миллиардера в офшорном схематозе.
Так, взятки, по мнению следствия, от «Ланита» «дошли» до Тихонова через цепочку сделок с офшорами, начавшись с британской фирмы Denirello LLP. Последняя на сегодня действующая и занимается поставкой компьютеров. Представляет её интересы группа офшоров, а контролирующим лицом юридически был некий россиянин Mr Petr Semenov 1978 года рождения, проживающий в Латвии. Возможно, это и был номинал Генсов?
Тем более, часть суммы перекинули на подконтрольные членам группы технические фирмы, в том числе через латвийский банк ABLV. А тут на ум приходит г-н Семенов и латвийский филиал Denirello, который ликвидировали лишь в декабре 2022 года.
Фото: opencorporates.com
Зарубежные кубышки
А, если мы заглянем в биографию бизнеса Филиппа Генса, то не без удивления обнаружим там целую пачку офшоров, к которым он имел прямое отношение. Это наводит на некоторые размышления.
Так, например, в материалах одного спора в 2013 году Генс-младший фигурировал как представитель кипрской CORNERSPOKE Holding Limited, которая владела долями в ООО «Спецморстрой» и ООО «Виласол», связанных с дивизионом «Ланита».
Или вот: ООО «Ритвэл Капитал» Генс владеет вместе с кипрской компанией «СКИЛЛМЕЙТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД», что получила долю у «Тейлер ЛТД» с Виргинских островов. И вот какое совпадение: секретарём SKILLMATE выступало ERACLIS SECRETARIAL SERVICES LIMITED, которое было также секретарём CORNERSPOKE и ряда кипрских компаний, связанных с «Ланитом». Среди них «Кастодела инвестментс лимитед» (экс-владелец ООО «Норбит»), CELAVESTA INVESTMENTS LTD (экс-владелец ООО «Клевер Дата»).
Фото: rusprofile.ru
А с «Тайминг лимитед», что прописано на офшорных островах Теркс и Кайкос, Генс владел до 2021 года ООО «ЗМД Подмосковье», позднее став единоличным собственником.
Также в открытых источниках нами была обнаружена датской компания HUMAC A/S, главой правления которой и бенефициаром в декабре 2016 - апреле 2022 года был некий Philippe Gens. О том, что это не просто тёзка косвенно говорит то, что среди членов правления фирмы был некий Denis Sitnikov, что в открытых источниках выступал как вице-президент по инвестициям ГК ЛАНИТ. В той же датской фирме отметился и Evgeny Butman, про которого в интервью Филипп Генс позднее скажет, что тот один из наиболее талантливых и профессиональных ИТ-руководителей.
Фото: opencorporates.com
Фото: opencorporates.com
И вот, что занятно: датская фирма, что занимается розничной торговлей компьютерами, до сих пор жива и вполне процветает, а в некоторых источниках её бенефициаром так и называют Philippe Gens. Хотя, по другим данным, в 2022 году фирму продали ряду иностранных физлиц.
Фото: https://b2bhint.com
В целом картина выглядит весьма занимательно. Выходит, Генс весьма не прочь поработать с иностранными кубышками. Не туда ли идут деньги от госконтрактов?
Взять хотя бы «Ланит-Интеграция», что тянет руки к госконтракту Росреестра. Только с нею было подписано более 2,7 тыс. контрактов на общую сумму почти 39 млрд рублей.
Фото: rusprofile.ru
При этом к компании то и дело возникают претензии заказчиков. Так, например, в 2022 году по иску ФГБУ «ЦСП» ФМБА России с «Ланит-Интеграции» было взыскано 31,7 млн рублей, а также неустойка и штрафы. В основе спора лежал контракт на подрядные строительно-монтажные работы с поставкой инженерного и технологического оборудования на более чем 1 млрд рублей.
Фото: kad.arbitr.ru
А в 2017 году Cтройнадзор Москвы и вовсе обнаружил 28 нарушений при работах на одном из объектов, которые вело ООО.
Фото: rusprofile.ru
Кстати, в 2023 году Генс принял участие в создании двух фирм в сфере вложения в ценные бумаги - ООО «Индустриальные Технологии» и ООО «Развитие Интеграции», большая доля которых была отдана под ЗПИФ.
Фото: rusprofile.ru
Не удивимся, если в ближайшее время большая часть активов будет припрятана под этот же формат. И токсичную репутацию отмыть, и от санкций спрятаться. Весьма, знаете ли, удобный формат.
Не зря же в АО «Ланит» Генс перестал с января 2024 года светиться как бенефициар. Видимо, решил юридически дистанцироваться от дивизиона? Там, глядишь, недалеко и до переименования.
К тому же всегда можно поставить «своего человека», уйти в тень и продолжать лопатой грести из бюджета миллиарды. Лишь бы только Анатолий Тихонов не запел «соловьём», как в своё время eiqduixqiqtdkmp Щербов...
Теги статьи: Щербов РоманТихонов АнатолийООО СпецморстройООО Развитие ИнтеграцииООО Ланит-ХолдингООО Ланит-ИнтеграцияООО Ланит ОмниООО Индустриальные ТехнологииООО ВиласолМинэнергоГК ЛанитГИС ТЭКГенс ФилиппГенс Георгий
Статьи по теме:
Артюхины технологии: свой Генс для КазначействаСенат США одобрил запрет на импорт российского обогащенного урана
Арестованный друг замминистра Тимура Иванова оказался связан с поселком генералов Минобороны
Заместитель министра транспорта Иванов против угольщиков
Суд арестовал замминистра обороны Тимура Иванова
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
Загрузка...
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте