Как ОАЭ стали центром инвестиций для Хезболлы, наркоторговцев и друзей Путина

Как ОАЭ стали центром инвестиций для Хезболлы, наркоторговцев и друзей Путина

Как ОАЭ стали центром инвестиций для Хезболлы, наркоторговцев и друзей Путина

26 мая 2024 г.

Евгений Дятлов

Совместное международное расследование показывает, как Объединенные Арабские Эмираты способствовали иностранным инвестициям в недвижимость, не задавая слишком много сложных вопросов.

Этой лазейкой воспользовались террористические организации, торговцы наркотиками, лица, попавшие под международные санкции, и люди, близкие к президенту Путину. В список инвесторов в недвижимость ОАЭ входят многие палестинцы, купившие недвижимость на сумму около 900 миллионов долларов, а также десятки израильтян, большинство из которых также имеют российское гражданство. 

Международное расследование, опирающееся на просочившуюся базу данных о собственности на недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах, показывает, что около 1000 палестинцев с Западного берега владеют недвижимостью в стране, совокупная стоимость которой составляет около 500 миллиардов долларов. По состоянию на 2022 год палестинцы владеют примерно 1500 жилыми объектами в ОАЭ со средней стоимостью около 330 000 долларов за объект. Дальнейшее изучение данных показывает, что средний размер инвестиций каждого палестинца в ОАЭ составляет около 500 000 долларов.

Эти цифры не включают коммерческую недвижимость, и, по мнению экспертов по недвижимости, изучивших утечку информации, и других высокопоставленных чиновников в стране, общая стоимость принадлежащей палестинцам недвижимости в ОАЭ может достигать 900 миллионов долларов. Следует отметить, что в некоторых случаях данные могут быть искажены из-за сдаваемой в аренду недвижимости.

Утечка также содержит информацию о владениях недвижимостью за 2020 год. Сравнение данных показывает, что количество палестинцев, владеющих частной недвижимостью в ОАЭ, немного снизилось за этот период, но средняя стоимость каждого актива выросла. Некоторые из палестинцев в списке являются родственниками известных бизнесменов, а также есть родственники политиков из движения Фатех.

В списке 2022 года также указано, что около 30 граждан Израиля также владеют недвижимостью в ОАЭ. Анализ, проведенный журналистами, показывает, что большинство из них являются гражданами России, которые также имеют израильское гражданство; у некоторых из них в прошлом были проблемы с законом, а другие разыскиваются властями Москвы. Другая группа владельцев недвижимости в ОАЭ включает лиц, тесно связанных с ливанской террористической организацией «Хезболла».

Расследование, получившее название «Дубай разблокирован», представляет собой утечку данных о недвижимости, полученных вашингтонской неправительственной организацией «Центр передовых оборонных исследований» , которая поделилась информацией с норвежской экономической газетой E24 и Проектом по исследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP). ), которые, в свою очередь, поделились им примерно с 74 СМИ в 54 странах. Шомрим – представитель Израиля в проекте.

 qehiquuiexiqxzdrm qzzidhiddkixekmp

Финансовый район Дубая. Фото: Рейтер

Хезболла, друзья Путина и торговцы наркотиками

Объединенные Арабские Эмираты считаются предпочтительным местом для иностранных инвестиций, отчасти потому, что инвесторы получают выгоду от низкого уровня налогообложения. Власти ОАЭ не проводят углубленных расследований источников финансирования инвестиций в недвижимость, и, если инвесторы тратят более 545 000 долларов США, они также получают статус резидента. По данным расследования, по состоянию на 2022 год общая сумма денег, вложенных иностранцами в рынок недвижимости ОАЭ, составила около $160 млрд.

Одним из наиболее удивительных открытий, сделанных в результате утечки данных, является то, что, несмотря на сложные отношения между ОАЭ и «Хезболлой», ряд лиц, связанных с ливанской террористической организацией, приобрели недвижимость в стране. Одним из наиболее известных из них является Адхам Хусейн Табаджа, которого Госдепартамент США называет финансистом «Хезболлы». Табаджа разыскивается Соединенными Штатами, которые назначили за него награду в 10 миллионов долларов. Еще одним человеком, связанным с «Хезболлой», который владеет недвижимостью в ОАЭ, является Мохаммад Баззи , двойной гражданин Ливана и Бельгии, против которого Соединенные Штаты ввели санкции еще в 2019 году. Он был арестован в прошлом году в Румынии, и американские власти добивались его экстрадиции для предъявления обвинений. в США

Плакат о розыске старшего боевика Хезболлы Адхама Хусейна Табаджи

Согласно выводам расследования, налоговая политика ОАЭ также позволила преступникам, торговцам наркотиками и лицам, против которых введены глобальные санкции, покупать недвижимость в стране. Действительно, в список владельцев недвижимости в ОАЭ также вошли более 100 политиков и государственных деятелей из России, а также бизнесмены, имеющие тесные связи с президентом Владимиром Путиным.

Еще один интересный персонаж, появившийся в списке, — Изабель душ Сантуш, дочь бывшего ангольского диктатора Жозе Эдуарду душ Сантуша. Хотя Изабель душ Сантуш разыскивается Интерполом, ее обвиняют в коррупции, а ее активы заморожены, она владеет роскошной жилой недвижимостью в ОАЭ. Еще одним человеком, владеющим недвижимостью в ОАЭ, является Дэниел Кинахан, которого Соединенные Штаты и Ирландия обвиняют в управлении жестоким наркокартелем. В число других лиц, владеющих активами в ОАЭ, входят люди, которые возглавили одно из крупнейших мошенничеств с криптовалютой, когда-либо раскрытых в Соединенных Штатах.

Изабель душ Сантуш, дочь бывшего диктатора Анголы. Фото: Рейтер

Израильтяне тоже имеют двойное гражданство

В списке владельцев недвижимости в ОАЭ на 2020 год израильтян нет, но установление дипломатических отношений между двумя странами, которое произошло в конце 2020 года после подписания Авраамовских соглашений, позволило гражданам Израиля приобретать недвижимость в стране. зарегистрировать его под своим именем и даже указать свою национальность как израильскую. Что выделяется в списке из 30 израильтян, так это значительная доля среди них русских иммигрантов, а также тот факт, что некоторые из них были втянуты в юридические проблемы в стране своего происхождения. Одно из самых неожиданных имен в списке — Виктор Хорошавцев, бывший сенатор и представитель Удмуртской Республики в Совете Федерации. Хорошавцев был членом той же партии, что и Путин, и около 20 лет назад его имя было связано с коррупционными скандалами. Сейчас он является генеральным директором группы компаний «Аспек», одного из крупнейших холдингов Удмуртской Республики.

Президент России Владимир Путин. Фото: Рейтер

Еще одним израильско-российским гражданином с двойным гражданством, указанным в качестве держателя активов в ОАЭ, является Аарон Меир Бен-Хаим, известный в России как Андрей Шандалов, который вместе со своим отцом владел Optima Group – одной из крупнейших холдинговых компаний в России. . В марте 2023 года российские власти объявили, что Шандалов и его отец разыскиваются по подозрению в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве на сумму 35 миллионов долларов .

Еще одно имя в списке — Тимур Родионов, российский бизнесмен, работающий в Украине , который добавил его в список лиц, подпадающих под санкции.

Дубай с небоскребом Бурдж-Халифа в центре. Фото: Рейтер

ОАЭ в ответ: привержены усилиям по борьбе с отмыванием денег

Посольство ОАЭ в Великобритании представило следующий ответ на выводы расследования. «ОАЭ чрезвычайно серьезно относятся к своей роли в защите целостности мировой финансовой системы. В феврале Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), глобальный разработчик стандартов мер по борьбе с отмыванием денег, высоко оценила значительный прогресс ОАЭ. Продолжая преследовать глобальных преступников, ОАЭ тесно сотрудничают с международными партнерами, чтобы пресечь и сдержать все формы незаконного финансирования. ОАЭ полны решимости продолжать эти усилия и действия больше, чем когда-либо, сегодня и в долгосрочной перспективе».


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Приход нового главы Минпромторга, перераспределит рынок электроники.
Глава Комитета по ЖКХ Димитровграда Марат Валиев заключает контракты сам с собой.…
До того, как Кадыровы присягнули Путину, клан занимался спекуляцией — у семьи была нефтяная скважина в селе Виноградное и пять КАМАЗов с сам…
Недалеко от бизнеса отказавшего от российского гражданства владельца Revolut Николая Сторонского, увидели интересы главы ВЭБа Игоря Шувалова…
Бизнес экс-главного архитектора Ленобласти Евгения Домрачева получил очередной громадный кредит от госбанка под очередной крупный проект в р…
Принадлежащий к группировке мэра Москвы Сергея Собянина губернатор Тюменской области Александр Моор отказался увольнять своего зама Вячеслав…
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Как вы считаете, санкции влияют на обычных граждан России больше, чем на политическую элиту?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте