Из пентхауса за решетку: самые громкие суды над миллиардерами

12 июня 2024 г.

В конце мая у себя дома в Монреале был арестован 80-летний канадский миллиардер Роберт Миллер.

Его обвиняют в совершении преступлений на сексуальной почве, включая насильственные действия сексуального характера, сексуализированную эксплуатацию несовершеннолетних и получение сексуальных услуг за вознаграждение. Миллиардеров и ранее арестовывали и приговаривали к тюремным срокам за самые разные преступления от инсайдерской торговли до незаконного оборота наркотиков. 13 громких судов над богатейшими — в фотогалерее Forbes USA

Роберт Миллер — основатель и бывший собственник дистрибьютора электроники Future Electronics. Ему вменяют совершение преступлений против 10 женщин в период с 1994 по 2006 год, восемь девушек на момент совершения преступления были несовершеннолетними. Арест стал результатом годового расследования монреальской полиции, которое возбудили по материалам отчета национального вещателя CBC/Radio-Canada, где 10 женщин заявили, что Миллер платил им (еще несовершеннолетним) за сексуальные услуги. В конце мая представители монреальской полиции сообщили, что с тех пор обвинения стали поступать и от других лиц.

Миллер, по словам его адвокатов, страдает болезнью Паркинсона на последней стадии и имеет заболевания сердца, а полиция официально заявила, что 30 мая бизнесмен в суд явиться не смог ввиду болезни. Правоохранители освободили подозреваемого из-под стражи при условии, что он явится в суд 3 июля.

Обвинения, перечисленные в материале CBC/Radio-Canada, Миллер отверг и после ареста поклялся «решительно защищать свою репутацию, бороться за правду и отрицать все ложные заявления».

Кресло генерального директора Future Electronics миллиардер покинул в феврале 2023 года и уже в апреле продал бизнес тайваньской компании WT Microelectronics, прилично заработав в рамках сделки на $3,8 млрд. Состояние предпринимателя Forbes USA оценивает в $2,6 млрд.

Для миллиардеров не в ладах с законом 30 мая оказался весьма богатым на события днем. Суд присяжных также признал бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловых документов с целью повлиять на исход выборов 2016 года. Таким образом, Трамп ― первый среди бывших и действующих президентов США, когда-либо признанных виновными в совершении уголовного преступления.

Сейчас Трамп ожидает приговора, и ему светит до 136 лет тюремного заключения со штрафами в размере до $170 000, хотя в итоге подсудимый может отделаться домашним арестом или испытательным сроком. Скорее всего, Трамп будет подавать апелляцию: он заявил, что невиновен, назвав решение присяжных «позором», а само слушание ― «подтасованным».

Миллер и Трамп далеко не единственные миллиардеры, побывавшие под следствием. В фотогалерее Forbes USA ― самые громкие аресты и приговоры миллиардеров.

Хоакин Гусман Лоэра (Эль Чапо)

Приговор: пожизненное заключение плюс 30 лет

Срок нахождения за решеткой: 5 лет (на сегодня)

Состояние: выбыл из рейтинга миллиардеров в 2013 году

Гусман Лоэра, известный также под прозвищем Эль Чапо, один из самых влиятельных наркоторговцев в истории. В 2019 году в США его признали виновным в отмывании денег и незаконном обороте наркотиков. Осужденный был главой мексиканского картеля Синалоа и с начала 1980-х до своего ареста и экстрадиции в США в 2017-м помогал нелегально провозить в Америку сотни тонн кокаина. Сейчас он отбывает пожизненный срок и обязан выплатить штраф в $12,6 млрд.

Аллен Стэнфорд

Приговор: 110 лет

Срок нахождения за решеткой: 11 лет (на сегодня)

Состояние: выбыл из рейтинга миллиардеров в 2009 году

74-летний Стэнфорд является вдохновителем одной из крупнейших в истории финансовых пирамид, и в 2012 году был приговорен к 110 годам за продажу через собственный Stanford International Bank в Антигуа и Барбуде мошеннических депозитных сертификатов на сумму $7 млрд. Суд постановил, чтобы обвиняемый выплатил почти $6 млрд. Часть средств причиталась непосредственно потерпевшим и их родственникам, но, по некоторым данным, многие бывшие клиенты Стэнфорда никаких денег так и не получили. Сегодня Стэнфорд отбывает чуть ли не самый долгий срок, когда-либо назначенный миллиардеру. Афера Берни Мейдоффа на $18 млрд была еще масштабнее, но в рейтинге миллиардеров по версии Forbes USA тот никогда не фигурировал (в 2021 году он умер в тюрьме).

Сэм Бэнкман-Фрид

Приговор: 25 лет

Срок нахождения за решеткой: два месяца (на сегодня)

Состояние: выбыл из рейтинга миллиардеров в 2022 году

Раньше он был одним из самых богатых людей в мире криптовалют. FTX Бэнкман-Фрид учредил в 2019 году и впоследствии сделал платформу одной из лидирующих криптобирж. Но затем выяснилось, что он присваивал себе миллиарды долларов со счетов клиентов, и карточный домик развалился. Федеральный суд в Нью-Йорке приговорил Бэнкмана-Фрида к 25 годам тюремного заключения и обязал его выплатить штраф в размере $11 млрд по семи пунктам обвинения в преступном сговоре, мошенничестве с использованием электронных средств связи, махинациях с ценными бумагами и связанном с крахом FTX отмывании денег.

Михаил Ходорковский

Приговор: 13 лет

Срок нахождения за решеткой: 10 лет

Состояние: выбыл из рейтинга миллиардеров в 2006 году

Российский предприниматель и один из богатейших людей в 90-е ХХ века Михаил Ходорковский (признан Минюстом иноагентом) провел в заключении 10 лет по обвинению в хищениях и неуплате налогов, после чего был помилован президентом Владимиром Путиным и с тех пор живет за границей. Сегодня Ходорковский — оппозиционный политик и медиаперсона.

Платон Лебедев

Приговор: 13 лет

Срок нахождения за решеткой: 10 лет

Состояние: выбыл из рейтинга миллиардеров в 2004 году

Бывших руководителей (Ходорковского и Лебедева) ЮКОСа арестовали в 2003 году за уклонение от уплаты налогов и приговорили каждого к 13 годам тюремного заключения. Обоих планировалось освободить в 2011-м, но в 2010 году их снова признали виновными в присвоении более чем 200 млн тонн нефти и отмывании денег, из-за чего их сроки были продлены вплоть до 2016-го. В 2013 году Владимир Путин помиловал и освободил Ходорковского. Лебедева отпустили в начале 2014 года.

Элизабет Холмс

Приговор: 11 лет

Срок нахождения за решеткой: год (на сегодня)

Состояние: выбыла из рейтинга миллиардеров в 2017 году

Сегодня Холмс знают как один из ярчайших примеров мошенничества в истории Кремниевой долины, но в 2014 году в возрасте 30 лет она стала самой молодой миллиардершей self-made с состоянием $4,5 млрд. Женщина основала компанию Theranos по производству медицинского оборудования и собрала более $700 млн от таких инвесторов, как Руперт Мердок и Ларри Эллисон. Холмс уверяла, что разработала технологию, благодаря которой по одной капле крови пациента можно обнаружить сотни заболеваний. В 2022 году ее признали виновной в мошенничестве и преступном сговоре из-за того, что она лгала инвесторам о возможностях своих устройств, и обязали возместить вкладчикам $452 млн.

Радж Раджаратнам

Радж Раджаратнам

Приговор: 11 лет

Срок нахождения за решеткой: восемь лет

Состояние: выбыл из рейтинга миллиардеров в 2010 году

В 1990-х Раджаратнам учредил нью-йоркский хедж-фонд Galleon Group, а в 2009-м его арестовали за инсайдерскую торговлю и компания потерпела крах. На тот момент фирма управляла активами на общую сумму свыше $7 млрд. Подсудимого признали виновным по 14 пунктам обвинения в мошенничестве и преступном сговоре и впоследствии приговорили к 11 годам тюремного заключения. В начале 2019 года Раджаратнама перевели под домашний арест ― отчасти стараниями Ким Кардашьян, лоббировавшей принятие законопроекта «О первом шаге». Закон подписал Дональд Трамп, и по нему ряду заключенных старше 60 лет, совершивших ненасильственные преступления, полагается более раннее освобождение. Под домашним арестом Раджаратнам находился два года, и в 2021 году его освободили.

Майкл Милкен

Приговор: 10 лет

Срок нахождения за решеткой: два года

Состояние: $6,5 млрд

Работая в инвестиционном банке Drexel Burnham Lambert, в 1980-х Милкен расширил рынок финансирования высокодоходных мусорных облигаций. В 1990 году, после расследования, инициированного бывшим федеральным прокурором Руди Джулиани, бизнесмен признал за собой вину по шести пунктам обвинения в том, что в стенах фирмы он нарушал правила обращения с ценными бумагами и действующий режим налогообложения. Милкен отбыл двухлетний срок в тюрьме и выплатил штрафы на $600 млн, причем ему также пожизненно запретили заниматься ценными бумагами. С момента освобождения в 1993 году Милкен посвящает себя благотворительности и выделяет средства на такие проекты, как исследования в области рака простаты, с которым ему довелось столкнуться самому. Кроме того, он учредил и возглавляет Институт Милкена, аналитический центр, который проводит специальную ежегодную глобальную конференцию. В 2020 году Милкена помиловал Дональд Трамп.

Томас Квок

Томас Квок

Приговор: семь с половиной лет

Срок нахождения за решеткой: три года

Состояние: $1,8 млрд

В 1990 году Квок и двое его братьев Реймонд и Уолтер получили в наследство от отца гонконгскую инвестиционную фирму Sun Hung Kai Properties. После того как Томас отработал три года в должности сопрезидента компании, в 2014-м его приговорили к пяти годам тюремного заключения из-за взятки в размере $1,1 млн, которую он дал за услугу со стороны властей тогдашнему главному секретарю администрации Гонконга Рафаэлю Хуэю. Из тюрьмы миллиардера отпустили в 2019-м ― к тому моменту он успел отбыть меньше половины назначенного срока. Хуэя тем временем приговорили за получение взятки к семи с половиной годам заключения.

Джон Капур

Приговор: пять с половиной лет

Срок нахождения за решеткой: три с половиной года

Состояние: выбыл из рейтинга миллиардеров в 2019 году

Капур был учредителем, генеральным директором и президентом производителя опиоидных препаратов Insys Therapeutics. В 2020-м его приговорили к пяти с половиной годам заключения за участие в преступном сговоре с целью подкупа врачей, чтобы они прописывали фирменный спрей «Сабсис» на основе фентанила тем, кому он не нужен. Перед этим суд присяжных признал Капура и четверых других руководителей Insys Therapeutics виновными в сговоре с целью вымогательства. В июне 2023 года Капура перевели под домашний арест, а шесть месяцев спустя окончательно освободили.

Ли Чжэ Ён

Ли Чжэ Ён

Приговор: пять лет

Срок нахождения за решеткой: 18 месяцев

Состояние: $10,1 млрд

Первоначально исполнительному президенту конгломерата Samsung Electronics грозил пятилетний срок за дачу взятки тогдашнему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе, чтобы та поддержала слияние между Samsung C&T и Cheil Industries. В 2017 году предприниматель отсидел в тюрьме 11 месяцев, но впоследствии его срок приостановили. Затем решение аннулировали, и в 2021-м Ли снова отправился за решетку. Там он провел еще семь месяцев, после чего бизнесмена условно-досрочно освободили, а в 2022-м помиловали.

С. Кертис Джонсон

Приговор: четыре месяца

Срок нахождения за решеткой: три месяца

Состояние: $4,9 млрд

В 2011 году наследнику империи бытовой химии SC Johnson предъявили обвинения в попытке изнасилования падчерицы (тогда еще подростка) и хулиганстве. После трех лет судебных разбирательств и того, как потерпевшая не предоставила медицинские документы, Джонсон пошел на сделку со следствием, получив в итоге четырехмесячный срок и требование выплатить штраф в размере $6000. В семейном бизнесе Джонсон не участвует, но держит долю в уставном капитале.

Джо Льюис

Джо Льюис

Приговор: испытательный срок три года

Состояние: $6,5 qhidquixxidekkmp млрд

В апреле 2024 года британский миллиардер, стоящий за инвестиционной компанией Tavistock Group, признал за собой вину в инсайдерской торговле, и его приговорили к трем годам испытательного срока, выписав штраф на $5 млн. Подсудимый признал, что передавал информацию о четырех публичных предприятиях своей девушке, личному пилоту, подчиненным и друзьям. В силу возраста Льюиса, его проблем со здоровьем, содействия следствию и ущерба его собственной репутации сторона обвинения запросила более мягкий приговор, нежели предусмотренные федеральными нормативами 18–24 месяца заключения.