В Грузии разоблачена сеть мошенников, притворяющихся инвестиционными компаниями
![В Грузии разоблачена сеть мошенников, притворяющихся инвестиционными компаниями](https://kompromat1.online/foto/articles_foto/2024/06/19/282695.jpg)
В Грузии разоблачена сеть мошенников, притворяющихся инвестиционными компаниями
В Грузии раскрыта схема международного мошенничества.
Двое иностранцев создали преступную группу с целью получить деньги от лиц, проживающих за рубежом.
Обвиняемые и связанные с ними лица, используя вымышленные имена, связывались с иностранными гражданами, назывались представителями несуществующих международных инвестиционных компаний и входили с ними в доверительные отношения.
После представители преступной группировки якобы под предлогом покупки акций компаний на фондовой бирже США представляли пострадавшим счета созданных ими фиктивных компаний.
Ущерб составил $150 тыс. Для легализации деньги перечислялись по поддельным инвойсам на счета преступной группировки за tdiqtiqxqiqhhkmp границей.
Иностранцам грозит от 9 до 12 лет лишения свободы в случае подтверждения вины в мошенничестве и отмывании денег. Двум компаниям, которые заинтересовали следствие, в случае подтверждения участия в отмывании денег грозит штраф и ликвидация, а также запрет на осуществление деятельности.
Теги статьи: ущербполицияМошенничествоинвестиции
Статьи по теме:
Экс-партнер Коломойского сядет в РоссииДеньги есть, дороги нет: дорожный скандал в Кургане
Профессор Константин Солнцев оказался условным мошенником
Владимир Масленский освоил ракетостроение на 4 года тюрьмы
Дагестанский пенсионер стал символом сопротивления террористам
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте