До 22 лет тюрьмы за незаконное предоставление криптовалютных услуг в Турции

До 22 лет тюрьмы за незаконное предоставление криптовалютных услуг в Турции

27 июня 2024 г.

Ксения Жукова

Турецкий парламент (ТБММ) принял законопроект, вводящий новые регулирования в области криптовалютных активов. Лица и юридические лица, предоставляющие услуги по криптовалютам без соответствующего разрешения, будут подвергаться тюремному заключению на срок от 3 до 5 лет.

Законопроект "О внесении поправок в Закон о капитальных рынках" был одобрен Генеральной Ассамблеей ТБММ. Согласно законопроекту, провайдеры услуг по криптовалютам должны получить разрешение от Управления капитальных рынков (SPK) до основания и начала работы. Для получения разрешения SPK необходимо соблюдать установленные критерии TUBITAK.

SPK - это орган, который сможет регулировать транзакции, связанные с криптовалютами, предоставляющими определенные права, связанные с инструментами капитального рынка. SPK сможет принимать регулирующие меры, принимать решения как специфического, так и общего характера, а также применять меры и санкции. Он также будет определять условия, область применения, изменения, сборы, расходы, расторжение и минимальные требования к контрактам между провайдерами услуг по криптовалютам и их клиентами.

Платформы должны разработать письменную процедуру листинга для определения криптовалютных активов, которые будут торговаться или в первую очередь предложены и распределены, с учетом принципов и регуляций SPK.

Строгие наказания

Лица без разрешения и юридические лица, предоставляющие услуги по обработке криптовалютных активов без авторизации, будут подвергаться тюремному заключению сроком от 3 до 5 лет и судебным штрафам в размере от 5 000 до 10 000 дней. Провайдеры услуг, присваивающие деньги или имущество, доверенные им, включая криптовалютные активы, будут лишены свободы на срок от восьми до 14 лет, штрафов в размере до 5 000 дней и обязаны компенсировать ущерб.

Если преступление включает обманные действия для скрытия хищения, виновник будет осужден на срок от 14 до 20 лет и оштрафован на сумму до 20 000 дней. Судебный штраф не может быть менее трехкратного размера причиненного ущерба провайдеру услуг и его клиентам.

Лица, которые незаконно использовали ресурсы отозванного провайдера услуг по криптовалютам в личных или частных целях, будут осуждены на срок от 12 до 22 лет и оштрафованы на сумму до 20 000 дней.

Свободное ценообразование

Цены на платформах будут определяться свободно. Платформы должны обеспечивать надежные, прозрачные, эффективные, стабильные, справедливые, честные и конкурентоспособные транзакции. Они должны создать системы мониторинга и предпринять все необходимые меры для обнаружения, предотвращения и избежания дестабилизирующих действий на рынке.

Платформы должны идентифицировать и сообщать о дестабилизирующих действиях и транзакциях, принимать необходимые меры, включая ограничение, приостановку или закрытие учетных записей, участвующих в таких действиях, и сообщать результаты в SPK.

Для банков требуется мнение BDDK

Записи о передачах криптовалютных активов клиентов и переводах средств должны храниться надежно, доступно и можно отследить криптовалютными сервис-провайдерами. Криптовалютные активы клиентов должны храниться в их кошельках.

SPK установит правила для инвестиционного консультирования и управления портфелем в отношении криптовалютных активов. Авторизационные сертификаты будут выдаваться криптовалютным сервис-провайдерам для их деятельности, а банки будут требовать одобрение от Банковского регулирования и надзора (BDDK).

Суровые наказания

Физические и юридические лица, осуществляющие деятельность как провайдеры криптовалютных активов без разрешения, будут подвергаться тюремному заключению от 3 до 5 лет и судебным штрафам в размере от 5,000 до 10,000 дней. Провайдеры, присвоившие деньги или активы, вверенные им, включая криптовалютные активы, будут подлежать тюремному заключению от 8 до 14 лет и штрафам до 5,000 дней, а также обязаны компенсировать ущерб.

В случае, если преступление включает обманные действия для скрытия растраты, виновные лица будут подвергаться тюремному заключению от 14 до 20 лет и штрафам до 20,000 дней. Судебный штраф не может быть менее трехкратного ущерба, причиненного провайдеру услуг и его eiddirdiqtekmp клиентам.

Лица, незаконно использующие ресурсы отозванного провайдера криптовалютных активов в личных или третьих целях, будут подвергаться тюремному заключению от 12 до 22 лет и штрафам до 20,000 дней.