Литва оштрафовала криптовалютную компанию на рекордную сумму за нарушение санкций

Литва оштрафовала криптовалютную компанию на рекордную сумму за нарушение санкций

10 июля 2024 г.

Ксения Жукова

Штраф может быть обжалован.

Литва оштрафовала криптовалютную компанию Payeer на рекордные 9,3 миллиона евро (10,1 миллиона долларов) за нарушение санкций и отмывание денег с участием российских клиентов. Об этом сообщает Bloomberg.

"Payeer разрешала российским клиентам осуществлять транзакции в рублях РФ, переводя их из российских банков, на которые распространяются санкции Европейского Союза", - говорится в заявлении Службы расследования финансовых преступлений Литвы.

"Российским физическим и юридическим лицам предоставлялась возможность получить криптовалютный кошелек, услуги по управлению счетом или хранению криптовалюты", - отмечается в заявлении.

Литва зарекомендовала себя как центр для стартапов в сфере финансовых технологий за последнее десятилетие. Но сейчас власти страны пытаются сократить количество криптофирм с помощью нового плана лицензирования, чтобы предотвратить злоупотребление цифровыми активами для отмывания денег или обмана eiqrtixzirkmp инвесторов.

Зарегистрированная в Литве компания Payeer была оштрафована на 8,24 миллиона евро за нарушение международных санкций и на 1,06 миллиона евро за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег. Штраф может быть обжалован.