СБУ начала расследование финансовых операций платежной системы «Даймонд Пэй»

СБУ начала расследование финансовых операций платежной системы «Даймонд Пэй»

СБУ начала расследование финансовых операций платежной системы «Даймонд Пэй»

18 июля 2024 г.

Ольга Филимонова

Завершим день плохими новостями для монопольной платежной системы на игорном рынке ООО «Даймонд Пэй».

Схемные финансовые операции этой компании, их помощь российским онлайн-казино в выводе денег из-под судебного ареста, а также участие в схеме с «дропами» навлекли на этих поганцев внимание хороших людей из СБУ.

Украинские банки получили письма от «конторы», согласно которым банки должны передать следствию детальное движение средств «Даймонд Пэй» за последние четыре года.

И это только начало.

Автор: Евгений Плинский


Теги статьи: Плинский ЕвгенийООО Даймонд Пэйонлайн-казиноИгорный бизнесБанки
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Важные статьи
Человека Тимура Иванова сменит человек Александра Бречалова?
Удмуртский премьер Ярослав Семенов переходит на неназванную должность в "Военно-строительной компании", которая фигурирует в деле Тимура Ива…
Подмосковная братва рвется к импортозамещению?
Холдинг IEK Group превратился в одного из лидеров импортозамещения в России и начал скупать активы по всей стране.…
Эрзац-продукты фирмы «Лабиринт»
Прокуратура Свердловской области требует признать недействительными сделки от поставщика питания в школы и больницы региона.…
​Дело «Спецшвейснаба» заставляет вспомнить фамилии Золотова и Меликова
Генеральный директор ООО «Спецшвейснаб» Игорь Шальнов снова попал в СИЗО, на этот раз за взятку сотруднице ФСИН.…
​Мельниченко зашел в гавань: за логистикой присмотрит Кузнецов
Андрей Мельниченко меняет УК своих бывших портовых активов, чтобы уйти от санкций и оставить с носом кредиторов НТК?…
Кокс от Виктора Рашникова
Магнитогорский металлургический комбинат, который много лет портит экологию Челябинской области, дал старт коксовой батарее № 12.…
Последние статьи
01:15​Грабар и Клебанов выпьют за «Ладогу»: кто защитит инвесторов? Фото
01:11Суд Москвы рассматривает дело о «нежелательной» украинской церкви «Возрождение»
01:09Сын известного мошенника обосновался на Западе и руководит крупнейшей в России микрофинансовой организацией
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
01:06"Ей легко судить": Долина ответила на выпад певицы Славы
01:06"Все включено" за 11 миллионов: дети Киркорова грызут гранит науки в роскоши
01:02"Я тебя люблю": дочь Муцениеце призналась в чувствах новой жене отца
01:02В Молдове поймали маньяка-неонациста: планировал массовое отравление в Нью-Йорке
01:00Улан-Удэнский ЛВРЗ: рабочий завода получил ожоги Фото
00:56Байден не смог вспомнить имя и фамилию главы Пентагона Видео
00:53Иркутская «Единая Россия»: к выборам с блэкджеком и с половыми железами! Фото
00:51«Маска» сброшена: шесть лет за спектакль Фото
00:47Покушение на Трампа: под прицелом могли быть Байден и британская королевская семья, — СМИ Фото
00:47Цукерберг планирует выкупить долю в EssilorLuxottica, владельце Ray-Ban, для развития умных очков Фото
00:40Эталон естественной красоты. Принцесса Иордании поразила изысканным образом на девятом месяце беременности Фото Видео
00:37Байден может выйти из президентской гонки по рекомендации окружения
00:36Человека Тимура Иванова сменит человек Александра Бречалова? Фото
00:34Замглавы Фонда капремонта Подмосковья задержали по делу о взятке
00:33По делу о взрыве на насосной станции задержали главного инженера
00:30Обама дал Байдену совет после стремительного краха рейтингов
00:28СК: Напавших на депутата Матвеева в Самаре задержали, возбуждено уголовное дело Видео
00:27Экс-депутата Госдумы Абельцева подозревают в мошенничестве на 10 миллионов рублей
00:25"Крокус Сити Холл" был беззащитен против поджога
00:19Демократы отложили выдвижение Байдена кандидатом в президенты США
00:18Летевший из Дели в Сан-Франциско самолёт экстренно сел в Красноярске
00:16«Википедию» могут заблокировать в России осенью и заменить на РУВИКИ
00:09Учёные из США создали таблетку, продлевающую жизнь Фото
00:07Крабовый король Олег Кан: приговорён за убийство и оштрафован на 360 миллиард рублей за незаконный промысел
00:02Бизнесмен Ситников борется за справедливость после отмены заявления против экс-прокурора ЯНАО
00:02Проект реконструкции графских развалин в Самаре: миллиардный бюджет под вопросом
00:00Власти России объявили Фонд Карнеги нежелательной организацией
23:51Вынесен первый приговор по делу о протестах в Башкирии
23:50В Сочи у туристов порвался трос на парашюте Видео
23:45Липецкого бизнесмена отфотошопили на встрече с губернатором, извинились и предложили фотосессию Фото
23:35Экс-тренеру ЦСКА угрожают из-за иска о невыплате премиальных Видео
23:34Заячьи тропы Алексея Артюхина Фото
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Теги статей
Все теги статей
Наши опросы
Как вы считаете, санкции влияют на обычных граждан России больше, чем на политическую элиту?





Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте