Алена Дегрик-Шевцова и ФК "Леогейминг Пэй": схемщица записала бизнес на боевика "ДНР"
Алена Дегрик-Шевцова и ФК "Леогейминг Пэй": схемщица записала бизнес на боевика "ДНР"
Компанию известной схемщицы Алены Дегрик-Шевцовой, которая с 2018 года стала символом украинской коррупции по мнению журналистов и упоминается в уголовных делах Генпрокуратуры переписивают на зиц-председателей.
Еще в 2017 года крупнейшее онлайн-казино страны, работающее под брендом «Пари-Матч», стало объектом подозрений со стороны силовиков. При поддержке Службы безопасности Украины в октябре 2017 года Генпрокуратура зарегистрировала уголовное производство под номером 42017000000002925.
Оно затронуло десятки людей и юридических лиц, которые так или иначе связаны с «Пари-матч» и принимали непосредственное участие в работе казино, обслуживали счета, помогали принимать ставки и обналичивать деньги. «Общий объем легализованных злоумышленниками доходов, полученных преступным путем, составляет около 350 млн долларов США в год» – резюмировали следователи ГПУ.
Алена Шевцова (Дегрик) – основатель и генеральный директор ФК «Леогейминг Пэй», которая также фигурирует в материалах уголовного производства. В более узком кругу она известна как экс-гражданская жена Романа Насирова, с которым она ранее работала в компании «Конкорд капитал». Собственно, в честь их сына Льва и была названа компания «Леогейминг». В настоящее время Алена Шевцова жена Евгения Шевцова, кандидата на руководящую должность в Государственное бюро расследований.
Евгений Шевцов является начальником одного из отделов Национальной полиции. Перед этим, в 2016-2017 годах, он работал коммерческим директором предприятия «Финансовая компания» Леогейминг Пей.
В начале августа Дегрик вышла из состава учредителей ООО «Леогейминг». Само ООО тут же сменило название на «Айгейм», поменяло адрес регистрации (переехав из Киева в Харьков), и сейчас принадлежит через белоцерковское ООО «Транс Трейд Груп» двум лицам с признаками фиктивности – жителю села Андрияшивка Сумской области Александру Комлику и села Велика Снитинка Киевской области Владимиру Тимощуку.
А новым директором переименованного «Леогейминга» стал Петр Валерьевич Жалнин. Человек с таким ФИО и ИНН засветился во многих фирмах: «АМИ-Спецтехника», «Новые технологии плюс» и другие.
Но более интересны факт, что данный человек внесен в базу «Миротворец» как боевик незаконного вооруженного формирования ДНР. На странице «Вконтакте» Петра Жалнина отмечен бывший сайт «Новые технологии плюс», боевик хвастается «паспортом» ДНР и показывает фото в форме с автоматом и фото 2015-го года с Красной площади в Москве.
Как смогли оформить руководство фирмами на боевика в ДНР, который находится в розыске и не выезжал с неподконтрольной украинским властям территории вопрос интересный.
В материалах суда по фирмам Алены Шевцовой СБУ отмечало, что они финансируют боевиков на eidetiqrtidtdkmp востоке Украины.
Однако, как уже писали СМИ, заместитель Министра юстиции Наталья Бернацкая входит во внешнюю конкурсную комиссию Государственного бюро расследований. Она дважды голосовала за назначение в ГБР Евгения Шевцова. С такими друзьями в Минюсте не проблема и на боевика ДНР переписать фирмы. Стоит отметить, что Алена Шевцова (Дегрик) кума и близкая подруга Татьяны Смолий, дочки главы Нацбанка Якова Смолия.
Теги статьи: Шевцова АленаШевцов ЕвгенийУголовное делоТимощук ВладимирСмолий ЯковСмолий ТатьянаПари-матчООО ФК Леогейминг ПейООО Транс Трейд ГруппООО Пари-МатчООО Новые Технологии ПлюсООО АМИ-Спецтихникаонлайн-казиноНасиров РоманКоррупцияКонкорд КапиталКомлик Александрказино «Пари-матч»Жалнин ПетрДегрик АленаБернацкая НатальяАМИ-Спецтехникаазартные игрыPariMatch
Статьи по теме:
Alyona Dehrik-Shevtsova’s payment systems: from shadow gaming gateway to global schemesВ Воронежской области возбуждено уголовное дело против женщины за клевету на начальника полиции
Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов арестован заочно
Алена Шевцова и «Айбокс Банк»: заработок в 50 миллиардов гривен на нелегальном игорном бизнесе
Фигуранты дела о значительной взятке в Тюмени останутся под стражей еще на три месяца
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте