Теневой игорный бизнес и отмывание денег: мошенническому бизнесу скандальной владелицы Айбокс Банка Алене Дегрик-Шевцовой пришел конец?

Теневой игорный бизнес и отмывание денег: мошенническому бизнесу скандальной владелицы Айбокс Банка Алене Дегрик-Шевцовой пришел конец?

Теневой игорный бизнес и отмывание денег: мошенническому бизнесу скандальной владелицы Айбокс Банка Алене Дегрик-Шевцовой пришел конец?

12 октября 2024 г.

Ксения Жукова

В 2023 году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.

7 марта 2023 года Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию у «Айбокс банка» (iBox банк), а также решил ликвидировать это финучреждение.

Как сообщила пресс-служба НБУ, «Айбокс» лишили лицензии из-за систематического нарушения требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов.

Уже на следующий день о раскрытии масштабной мошеннической схемы в «Айбокс банке» отчитались в Бюро экономической безопасности и СБУ.

Детективы Бюро разоблачили преступную схему, в которой задействованы должностные лица банка, более 20 подконтрольных ему субъектов хозяйственной деятельности и компании-операторы игорного бизнеса.

«Банковское учреждение, вероятно, способствовало игровому бизнесу в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Предустановленная сумма не уплаченных предприятиями налогов составляет 400 млн грн», – говорится в сообщении ВЭБ.

Схема уклонения от уплаты налогов была налажена через подконтрольные нелицензированные зеркальные вебресурсы интернет-казино и беттинга – они были настроены на прием платежей с использованием «мискодинга» и разорванных денежных переводов.

Для пополнения аккаунтов, созданных на нелицензированных сайтах азартных игр и беттинга в сети Интернет, наличные денежные средства вносились через сеть терминалов самообслуживания IBOX.

В дальнейшем денежные средства зачислялись на расчетные счета компаний-операторов игорного бизнеса, даже в случаях превышения лимита оборота. Эти юридические лица находятся на упрощенной системе налогообложения и не зарегистрированы плательщиками НДС.

Следствие установило, что объем переведенных через банк средств составил около 20 млрд грн, из которых не уплачено ориентировочно 400 млн грн налогов.

В СБУ добавили, что задокументировали многочисленные факты проведения платежей с карт российских банков. Это происходило уже после начала полномасштабного конфликта, в обход соответствующего запрета Национального банка.

И уже в пятницу, 10 марта 2023 года, президент Украины ввел в действие санкции СНБО, направленные против целой когорты физических и юридических лиц, тесно завязанных на теневом игорном бизнесе. Среди них – ключевые звенья схем, прокрученных в «Айбокс банке». Речь идет про ООО «Финансовая компания «Лео» с киевской регистрацией и киприотская офшорка «Лео партнерс». Отныне их активы и деятельность на территории Украины заблокированы на пять лет.

Конечный бенефициар обеих «контор», согласно открытым данным, - Алена Шевцова (в девичестве Дегрик) – председатель наблюдательного совета «Айбокс банка». Впрочем, уже бывшая – 27 февраля, накануне перехода расследования вокруг банка в публичную плоскость, Шевцова сложила полномочия председателя, сославшись на излишнюю занятость.

 kkiqqqidrxiqhatf eidetiqrtidtdkmp
Евгений Шевцов и Алена Дегрик-Шевцова

В далеком 2013 году Алена Дегрик-Шевцова, супруга ныне бывшего высокопоставленного полицейского, основала финансовую компанию «Леогеймиг Пей». Изначально бизнес Алены Владимировны не был полноценной платежной системой. Он представлял из себя скорее шлюз между игроками и игровыми платформами. Но предприятие разрасталось ударными темпами, и уже в 2017 году Шевцова зарегистрировала в Нацбанке внутригосударственную платежную систему «Лео», которая спустя пару лет стала международной.

Увы, во время своего взлета Дегрик-Шевцова обрастала не только активами, но и уголовными делами. Интернет-издание MIND.UA ссылаясь на данные Минюста писало, что с 2016 по 2020 год Алена Шевцова и её муж Евгений Шевцов, а также их деловые партнеры Виктор Капустин и Вадим Гордиевский «суммарно руководили как минимум десятью компаниями, многие из которых стали фигурантами уголовных производств по статьям «Мошенничество», «Отмывание доходов, полученных преступным путем» и «Фиктивное предпринимательство».

Уголовные дела, фигурантами которых являются компании Евгения Шевцова, Алена Дегрик Шевцова, Виктор Капустин, Вадим Гордиевский и их компании

«Айбокс банк», согласно данным Нацбанка, появился 29 лет назад – в 1993-м. Тогда носил несколько зловещее название «Авторитет» (в 1990-х это слово чаще ассоциировалось со словом «криминальный», чем, например, «моральный»). Лишь в 2002-м владельцы переименовали его в «Агрокомбанк». «Айбокс банком» он стал спустя еще 14 лет, в 2016-м, после того как в состав акционеров влился финансист с «мутной» репутацией Евгений Березовский. С собой он «привел» сеть платежных терминалов «iBox», давшую «конторе» новое название.

Впрочем, сменив название и обзаведясь платежными терминалами, банк не смог поправить свои дела и стремительно двигался к банкротству и ликвидации. Но вот в конце 2019-го на горизонте появилась Алена Шевцова. Алене Владимировне нужен был подконтрольный банк для обслуживания её финансовых потоков, а основным владельцам банка – доступ к этим самым потокам. И уже в 2020-м она стала акционером «Айбокс банка» (на данный момент Алена Шевцова сосредоточила чуть менее 25% его акций; накануне начала конф также стала главой его наблюдательного совета), а ключевые должности в нём заняли выходцы из подконтрольного ей «Лео».

С тех пор, если верить имиджевым публикациям, дела у «Айбокса» устремились вверх. Одновременно у регулятора начали копиться вопросы к банку относительно его участия в отмывании денег. Осенью позапрошлого года за нарушение финансового мониторинга и закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем (финучреждение якобы не осуществляло надлежащую проверку новых и действующих клиентов), НБУ влепил «iBox банку» штраф в 10 млн грн. Отметим, что это самый крупный штраф, предусмотренный за подобное нарушение. Уже в июне следующего года у Нацбанка появились подобные претензии к «Айбоксу» снова.

Важно отметить, что с 2021 года структуры, связанные с Шевцовой, стали официально декларировать своё участие в игорном бизнесе. В частности в мае 2021 года LeoGaming купила лицензию на обустройство казино и/или букмекерской конторы в одесском отеле Alice Place. Спустя несколько месяцев «Айбокс банк» получил лицензию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Украины (КРАИЛ) на прием платежей в пользу интернет-казино. Уже в этом году «Айбокс» получил лицензию на «ведение деятельности в сфере игорного бизнеса».

То есть, у Шевцовой выстраивается целая игорная империя с подконтрольным банком в центре. Но привычка кидать на деньги государство сыграла с ней плохую шутку. Сможет ли Алена Шевцова снова отвертеться? Вполне возможно. Ведь в президентском указе о санкциях упомянуты далеко не все связанные с ней компании, вовлеченные в азартный «схематоз». Да и самой Алены Владимировны персонально там нет.


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Моя финишная ленточка: Агаларов споет в честь победы Трампа.
Госкорпорация «Ростех» Сергея Чемезова может «поглотить» активы компании «Южуралзолото»? …
Олигарх, который публично отказался от политики российского государства, и едва не был признан иноагентом контролирует стратегически важный …
Юрмала, небольшой рыбацкий поселок на побережье Балтийского моря, с времен Советского Союза считался воплощением мечты для туристов, сверкаю…
У девелопера, который представляет интересы брата губернатора Подмосковья Максима Воробьева, появился новый контракт в октябре на сумму в не…
В компании сына главы "Ростеха" Сергея Чемезова Александра и сына его правой руки Владимира Артякова Дмитрия появился интересный директор.…
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Как вы считаете, санкции влияют на обычных граждан России больше, чем на политическую элиту?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте