В Москве арестовали мошенников, которые получали кредиты, используя фальшивые документы

13 марта 2025 г.

В Москве задержали мошенников, оформлявших кредиты по фальшивым документам.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации правоохранителей, злоумышленники открывали расчетные счета в различных финансовых учреждениях, используя поддельные паспорта реально существующих индивидуальных предпринимателей и руководителей коммерческих организаций. Они также переводили деньги, полученные от пострадавших в результате мошеннических действий.

В мае 2024 года житель Москвы после телефонного разговора с мошенниками перевел на их счета 2 160 000 рублей, и через месяц сотрудники МВД раскрыли личность подозреваемого — это житель Челябинской области, который является членом преступной группы. В ходе обыска в его квартире были обнаружены мобильные телефоны, поддельные паспорта, а также носители компьютерной информации, имеющие доказательственное значение.

«Как выяснилось, фигурант искал граждан, которые за вознаграждение соглашались выступать под чужими именами и открывать счета в банках по поддельным документам. Он давал указания сообщникам через один из мессенджеров, а также оплачивал их криминальные услуги», - пишет Волк в своем телеграм-канале.
Позже оперативники обнаружили и задержали еще троих соучастников. Один из них — ранее неоднократно судимый организатор мошеннической группы, а двое других, выдавая себя за директоров предприятий, открывали счета и оформляли кредиты по фальшивым документам.

Возбуждено 28 уголовных дел, объединенных в одно производство. Всем задержанным предъявлены обвинения, они взяты под стражу.