Конвертцентр с оборотом в 330 млн грн разоблачили в Киеве
Сотрудники налоговой милиции г. Киева разоблачили "конвертационный центр" с оборотом 330 млн гривен. Нелегальное "финучреждение" действовало на территории Киева и Киевской области.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Государственной фискальной службы (ГФС).
"Общий объем проконвертированных средств составил 330 млн гривен, вероятные потери бюджета – 45 млн гривен ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что незаконный налоговый кредит формировался за счет отражения в бухгалтерских документах фиктивных операций по закупке у импортеров и сельхозпроизводителей рыбной продукции, пшеницы, сахара. При этом, предприятиям реального сектора экономики "реализовывали " автозапчасти, рекламные услуги и др.
В результате проведенных шести обысков обнаружено и изъято 14 печатей, компьютерную технику, черновые записи, бухгалтерскую документацию, мобильные телефоны и 557 тыс. гривен наличными.
Кроме того, наложен арест на 20 расчетных счетов 19 фиктивных предприятий в пяти банках. Следственные действия продолжаются.
Напомним, ранее в Киевской области прекратили деятельность конвертационного центра, который предоставлял предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные. Общая сумма проконвертированных средств составила 52 млн eiqdiqxtidqxkmp гривен.