Нацполиция внезапно нагрянула к россиянам, контролирующим украинские облэнерго
У бизнеса Бабакова и Гинера в Украине возникли большие проблем
Следователи Национальной полиции Украины в начале июня провели обыски и выемку документов в офисах компаний, относящихся к орбите группы VS Energy.
Последняя контролирует восемь облэнеро в Украине (в Киевской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Одесской, Херсонской и Черновицкой областях, а также в оккупированном РФ Севастополе) и является крупнейшим частным игроком на энергетическом рынке Украины после ДТЭК Рината Ахметова.
Об этом сообщает «Деловая столица», ссылаясь на собственные источники. Самый большой «улов» следователи получили во время выемки в гостинице «Русь», которая входит в группу Premier Hotels, аффилированную с VS Energy. Здесь были изъяты десятки печатей, отчетов, финансовых планов, актов и других документов. 9 июня на это имущество был наложен арест определением Печерского районного суда.
Основанием для обысков стало расследование, которое полицейские ведут в рамках уголовного производства, открытого еще в марте прошлого года главным следственным управлением МВД по фактам присвоения государственных средств должностными лицами компании «ВС Энерджи Интернешнл Украина» и подконтрольных ей предприятий. Следователи, в частности, обвинили указанную структуру, фактическими собственниками которой были названы граждане России Евгений Гинер и Александр Бабаков, и должностных лиц подконтрольных ей облэнерго, в хищении бюджетных средств.
Делалось это, как указывают в Нацполиции, «за счет изъятия части собственного капитала в пользу других лицензиатов для бесплатной компенсации расходов, понесенных облэнерго». Кроме того, компанию заподозрили в занижении чистой прибыли, подлежащей распределению в пользу государства пропорционально количеству акций. При этом в список подконтрольных VS Energy компаний были внесены как структуры, в которой эта группа не скрывает владения контрольным пакетом («Киевоблэнерго», «Житомироблэнерго», «Кировоградоблэнерго», «Одессаоблэнерго», «Херсоноблэнерго», «Ривнеоблэнерго», «Черновцыоблэнерго»), так и, например, «Хмельницкоблэнерго», где 70% акций принадлежит государству. А также «Закарпатьеобленерго», контроль над которым приписывается группе Сергея Левочкина и его друга Игоря Тынного. По данным источника, на который ссылается издание, объем документации, которая была изъята в ходе обысков в гостинице «Русь», входящей в орбиту VS Energy, весьма впечатляет.
Немалые проблемы VS Energy сулит тот факт, что в ходе обыска было изъято несколько десятков печатей иностранных компаний, на которые впоследствии был наложен арест вместе с другим изъятым имуществом. Среди них – Mavedix Holdings, на которую в РФ оформлен дистрибьютор запорожской «Днепроспецстали» – торговый дом «Днепроспецсталь-М»; Shelterock Investments и Kingswood Consultants, которых своими опосредованными акционерами ранее называл Первый инвестиционный банк; компании Banita Limited и Himalita Limited, владеющие гостиничными активами в Киеве, и многие другие резиденты Великобритании, Кипра, Белиза, Британских Виргинских островов и других юрисдикций. Кроме того, следователи изъяли огромный массив документации как украинских, так и иностранных компаний, среди которых, например, фигурируют резиденты Великобритании Gilson Investments, Emsworth Assets и Calefort Development, «кошмарившие» на протяжении последних лет Константина Жеваго на Полтавском ГОКе, пытаясь отсудить его акции. Или, например, компании Sebistra Trading и Tucos Limited, являющиеся акционерами перерегистрированной в РФ ялтинской гостиницы «Ореанда», также входящей в орбиту VS Energy. Все эти данные не только проливают свет на запутанную корпоративную структуру указанной группы, но и вполне могут дать следствию основания для открытия новых уголовных производств. После чего вполне может встать вопрос о сворачивании деятельности VS Energy на украинском eiqekiqxdiqdukmp рынке.