В предчувствии арестов. В «Укроборонпроме» началась зачистка от «оружейной мафии»

04 июля 2016 г.

Из оборонного сектора изгоняют коррупционных мафиозо.

На предприятиях государственного оружейного концерна, попавших под прицел НАБУ, начали избавляться от коррупционных «схемщиков». Просматривается «русский след», пишут [громкие дела].

Источники Grom.а в структуре государственного концерна «Укроборонпром» сообщают о возможном скором увольнении директора дочерней компании «Спецтехноэкспорт» Павла Барбула. Причина такого решения не называется, однако известно, что Барбул не уволен уже лишь потому, что пребывает в отпуске.

1 июля под давлением СНБО был уволен подчиненный Барбула Евгений Тришновский, начальник Департамента контрактов №4 госкомпании «Спецтехноэкспорт», входящей в структуру государственного концерна «Укроборонпром». Спасти Тришновского от изгнания пытался заместитель директора «Спецтехноэкспорта» Владислав Бельбас, но тщетно. По информации источника [громких дел] в структуре госконцерна, на увольнении Тришновского настаивал лично первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский (ранее носил фамилию Свинарчук).

Как утверждает наш источник, необходимость немедленного увольнения Тришновского первый зам Турчинова аргументировал приблизительно так: «Он проблемный человек, у нас и так хватает проблем, а он не способен хранить информацию даже о собственном бассейне».

Напомним, что, как мы писали ранее, после получения своей «доли малой» от весьма сомнительной сделки, Евгений Тришновский начал строить для себя двухэтажный «домик» посреди леса с кинотеатром и бассейном стоимостью около 20 млн грн.

Вместе с Тришновским под горячую руку Свинарчука-Гладковского попал первый заместитель директора «Спецтехноэкспорта» Муцинов Владимир Викторович. Его тоже уволили.

Интересно, что Муцинову указали на дверь, ссылаясь на ч.3 ст. 41 КЗОТ. То есть, за аморальный поступок. И речь идет не о приставании к секретарше, пьянке или драке. У «аморалки» Муцинова крайне интересная предыстория.

23 марта этого года детективы Национального антикоррупционного бюро начали работать над делом №52016000000000081. Речь идет об расследовании колоссальных хищений в структуре «Укроборонпрома» при заключении экспортных контрактов и отмывания денег через подставные структуры.

Один из эпизодов дела касается контракта на поставку «Спецтехноэкспортом» подразделению индийской компании «Хиндустан Аэронаутика Лимитед» балочных держателей для многоцелевых истребителей Су-30 МКИ на общую сумму более 10 млн долларов.

Как писали ранее некоторые интернет-издания, в НАБУ подозревают директора «Спецтехноэкспорта» Павла Барбула в организации преступной схемы, а его советника П. Федорука и начальника Департамента контрактов №1 Д. Панасенко в её непосредственном воплощении в жизнь.

Для вывода части стоимости контракта себе «на карман», была привлечена зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах оффшорная фирма Triangle Group Incorporated. Эта фирма, как мы уже писали, была задействована при попытке вывода в «тень» $100 млн на поставках в Саудовскую Аравию танков, бронетехники и управляемых ракет.

Подставная фирма в контракте на поставку балочных держателей якобы предоставляла консультационные услуги, за что ей было перечислено $620 тыс. (более 15 млн грн). Примечательно, что фактическим владельцем Triangle Group Incorporated является упомянутый выше Д. Панасенко, а директором – некто Буняков из Запорожья.

В ходе расследования детективы НАБУ направили запрос индийской компании «Хиндустан Аэронаутика Лимитед» в Бангалор. Но информация о деле дошла до высоких кабинетов на столичной улице Банковой, и её обитатели резонно сочли, что коррупционный скандал может сорвать уже заключенные и находящиеся на стадии переговоров сделки с оборонными корпорациями Индии. А там цена вопроса – миллиарды долларов, которые крайне необходимы оборонной промышленности Украины, находящейся в состоянии войны со «взбесившейся бензоколонкой». Поэтому под давлением СНБО руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Хололодницкий «вошел в положение» и блокировал расследование по «индийскому эпизоду» дела №52016000000000081 и вернуть изъятые по нему материалы «Спецтехноэкспорту».

«Комбинаторы» из «Спецтехноэкспорта» расценили произошедшее как сигнал, что им всё сойдет с рук, и вошли в кураж. Павел Барбул, заявившись в офис Антикоррупционного бюро забрать изъятые в качестве вещдоков носители информации, хамил детективам, угрожая им увольнениями и прочими «карами небесными». А его зам Владимир Муцинов (вероятно, чтобы потом хвастаться перед коллегами-коррупционерами), сделал в вестибюле НАБУ «сэлфи», держа в руках улики его преступлений. Именно из-за этой выходки в СНБО потребовали уволить Муцинова с работы по «аморальной» статье КЗОТ. И, вполне вероятно, в СНБО благословят полноценную «посадку» шайки из «Спецтехноэкспорта», но, скорее всего, уже по другим, менее щепетильным в плане международных отношений, эпизодам.

Здесь стоит вспомнить эпизод дела №52016000000000081, о котором мы недавно подробно писали. Речь идет об отмывании около двух миллионов долларов на поставках патронов в ОАЭ, к которым могут также быть причастны «деятели» из «Спецтехноэкспорта», в частности, упомянутый вначале Евгений Тришновский.

Напомним: деньги ушли на счет шотландской «офшорки» Fuerteventura Inter LP. Мы без особого труда выяснили, что Fuerteventura Inter LP основана компаниями Japan Intergroup S.A. и Kyoto Holdings S.A.

02 qhiqquiqxkiurkmp

Несмотря на, казалось бы, громкие названия, упоминаний этих «японцев» в интернете нет. То есть, практически нет. В британском реестре юрлиц Companies House мы нашли документ, согласно которому Japan Intergroup S.A. и Kyoto Holdings S.A. в 2014-м основали в Шотландии компанию Akkord Welt L.P.

Мы решили копнуть под эту контору глубже – вдруг наши «оружейные бароны» что-то «отмыли» и через нее? Но наша догадка оказалась неверной.

Akkord Welt LP в открытых источниках называют «европейским офисом» платежной системыPAYEER. И хотя ее штаб-квартира зарегистрирована в Тбилиси, на самом деле центральный офис находится в Москве. И, соответственно, ее деятельность и пользователи сосредоточены в РФ. О чем свидетельствуют данные с интерактивной карты на официальном сайте платежной системы, где указаны доступные платежные способы. В частности, в Украине, Казахстане, Грузии, Армении, Азербайджане, Молдове и ряде других стран экс-СССР таких способов доступно лишь два, тогда как в России – 47. В остальных странах – ноль. Не присутствует PAYEER ни в странах Америки, ни в Азии (кроме СНГ), ни в Европе. Не осуществляет она какой-либо активной деятельности в Великобритании, где зарегистрирован ее «европейский офис» Akkord Welt LP, что наводит на мысль: эта фирмочка в Шотландии на самом деле используется для вывода и отмывания денег из России.

О чистой «российскости» PAYEER красноречиво говорит и ее сайт. Во-первых, он далеко не мультиязычный: кроме русской доступна лишь англоязычная версия, явно сделанная для «галочки». Во-вторых, несмотря на то, что владельцем сайта указана зарегистрированная в Грузии компания Payeer LTD, а физически сервера находятся в Нидерландах, для регистрации и поддержки домена был использован российский провайдер. Притом, что регистрация в зоне .com доступна провайдерам любой национальной юрисдикции.

Примечательно, что общество с ограниченной ответственностью «Пэйеер Рус», которое фигурирует как российский филиал грузинской «штаб-квартиры», ликвидировано еще в прошлом году.

Но сама система PAYEER из РФ никуда не делась. Она процветает.

Дальше – интересней. Несмотря на то, что PAYEER занимает хоть далеко не ключевое, но весьма заметное место на финансовом рынке РФ, он ней НИЧЕГО не пишут федеральные интернет-издания.

Зато пишут российские профильные интернет-форумы, посвященные заработку в интернете (то есть, «шаре», финансовым пирамидам и прочему мошенничеству).

Из них мы почерпнули, так сказать, «соль». Исходя из того, что главная «фишка» PAYEER – анонимность, её облюбовали в качестве платежной системы чисто российские финансовые пирамиды, связанные с FOREX и не только, подпольные интернет-казино, мошеннические виртуальные магазины, так называемые «кардеры» и прочие «сливки общества». Самое занятное, что, если верить сплетням, у истоков создания PAYEER стоят интернет-мошенники, причем, ранее судимые за те же преступления. Еще один занятный слух сводится к тому, что некий российский «хакер», осмелившийся публично разоблачить бывших «коллег», ныне якобы пребывает в федеральном розыске.

Очевидно, что PAYEER находится под «крышей» российских силовых структур. И исходя из того, что мы знаем о «виртуальных» платежных системах, плодящихся на просторах усопшего Советского Союза, они – инструмент для отмывания денег. В данном случае, учитывая наличие в цепочке европейского придатка в лице британской Akkord Welt LP, речь может идти об аккумуляции средств ГРУ и/или ФСБ (или других «контор») для поддержки «проектов» на Западе. И это может быть как покупка недвижимости в Европе, так и вложения в рамках финансирования «гибридной войны».

Возвращаясь назад, напомним, что Akkord Welt LP, которая, скорее всего, является «мойкой» российских (предположительно) спецслужб, учредили те же подставные юрлица, что и Fuerteventura Inter LP – «прачечную» украинских «оружейных баронов». Это совпадение? Честно говоря, пока мы не знаем. Но будем разбираться. Так что…

…продолжение qhiqquiqxkiurkmp следует.

Ярослав Гармаш, специально для [громких дел] и CRiME`a.

Теги статьи: Укроборонпром Мафия