На Днепропетровщине отмыли полмиллиарда гривен со всей Украины
Услугами местного жителя пользовались 80 предприятий из разных регионов.
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Днепропетровской области деятельность конвертационного центра. Организовал его в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) местный житель.
Через 10 фиктивных фирм злоумышленник «обслуживал» более 80 предприятий из разных регионов Украины. Конвертцентр предоставлял «услуги» по переводу денег в наличные, минимизации обязательных платежей в госбюджет и искусственному формированию налогового кредита. По предварительным оценкам, оборот конвертационного центра в течение 2015-2016 годов составил более 500 миллионов гривен.
Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
Во время обысков по месту жительства организатора, его офисных помещений и автомобиля сотрудники спецслужбы совместно с полицией изъяли более полумиллиона гривен. Правоохранители также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций.
Наложены аресты на банковские счета, которые использовались конвертационным центром, на сегодняшний день на них находится 1 миллион гривен. Также заблокированы еще несколько счетов, осуществляется их проверка.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.