Конвертационный центр отмывал деньги железной дороги и сотрудничал с террористами
![Конвертационный центр отмывал деньги железной дороги и сотрудничал с террористами](https://kompromat1.online/foto/articles_foto/2016/07/07/35439.jpg)
Конвертационный центр отмывал деньги железной дороги и сотрудничал с террористами
В Донецкой области разоблачен конвертационный центр, которой отмывал государственные средства и сотрудничал с террористами «ДНР».
Первым следственным отделом Следственного управления прокуратуры Донецкой области проводится досудебное расследование в уголовном производстве по ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), относительно преступной группы, деятельность которой связана с незаконным расходованием средств государственных предприятий, сообщает пресс-служба Донецкой облпрокуратуры.
Установлено, что средства, которые выделялись на закупку товарно-материальных ценностей и выполнение строительно-монтажных работ на объектах инфраструктуры ОАО «Укрзализныця», перечислялись в адрес фирм с признаками фиктивности, после чего обналичивались и в дальнейшем присваивались членами преступной группы.
Кроме этого, в ходе следствия проверяется информация о возможном содействии вышеуказанными лицами деятельности террористической организации «ДНР».
Сегодня, 7 июля, во время проведения обысков в офисе «конвертационного центра» и по месту жительства правонарушителей в Харькове и Краматорске выявлено и изъято 30 тысяч долларов США и 450 тысяч гривен, финансовую документацию, печати фиктивных предприятий, а также документы, выданные так называемыми «органами власти» террористической организации «ДНР».
В настоящее время следственные действия qhiqqkidezidehkmp продолжаются.
Теги статьи: Конвертационный центр
Статьи по теме:
В Киеве сотрудники ГФС похитили женщину по заказу конвертатора Вячеслава СтрелковскогоКонстантин Круглов: финансовый спекулянт и по совместительству – владелец конвертационного центра с миллиардными оборотами
В СБУ заблокировали конвертцентр в Одессе, укравший 600 млн гривен
Кто такой конвертатор Хидирян Мисак Оганесович и вспомнит ли о нем СНБО
Кто такой конвертатор Хидирян Мисак Оганесович и вспомнит ли о нем СНБО
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
![Фото](/o-icon/camera.png)
![Фото](/o-icon/camera.png)
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте